| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2020-04-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-05-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 100000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）或前一个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前一个交易日股票交易均价=发定价基准日前一个交易日股票交易总额/定价基准日前一个交易日股票交易总量）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N)
其中，P0为调整前发行价格，每股派发现金股利为D，每股送红股或转增股本数为N，调整后发行价格为P1。
本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由公司董事会根据股东大会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）根据市场询价的情况协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.4600 | 公告日期 | 2016-04-13 |
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| 预计募集资金(万元) | 60000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 8042.90 |
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| 实际募集资金(万元) | 60000.00 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为第五届董事会第二次临时会议决议公告
日（即2015年1月30日）。本次非公开发行股票的价格为7.50元/股，不低于定
价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交
易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A
股股票交易总量）的90%，即7.44元/股。若公司自定价基准日至发行日期间发
生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将相应
调整。
公司于2015年4月22日召开2014年度股东大会，审议通过了2014年度权益
分派方案：以公司2014年末总股本320,000,000股为基数，向全体股东每10股派
0.40元人民币现金；本次权益分派股权登记日为2015年6月9日，除权除息日为
2015年6月10日。关于本次权益分派的具体内容请参见公司于2015年6月4日披
露的《江苏德威新材料股份有限公司2014年度权益实施公告》。
此次权益分派实施完成后，公司本次非公开发行A股股票的发行价格调整为
7.46元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.50 | 公告日期 | 2015-01-30 |
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| 预计募集资金(万元) | 60000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行价格为 7.50 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。 |
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