| 增发方案简介 |
|---|
| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-11-28 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 131350.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票发行期首日，定价原则为：发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，本次非公开发行股票价格将做相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.5100 | 公告日期 | 2017-01-19 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 2050.23 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行定价基准日为上市公司董事会审议本次交易事宜的首次董事会（即第三届董事会第四十九次会议）决议公告之日，即2015年4月8日。本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行价格为19.57元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。由于国内A股市场自2015年7月至2016年1月公司停牌前经历了较大幅度的波动，上证指数从6月份的5,178.19点逐步回落，最低至2,850.71点，而目前上证指数较最高点已经有较大幅度下跌，与2016年1月公司停牌时股指基本持平。因此经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。在定价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次交易中配套募集资金部分的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）的90%，即不低于19.57元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会审核通过前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行定价基准日为上市公司董事会审议本次交易事宜的首次董事会（即第三届董事会第四十九次会议）决议公告之日，即2015年4月8日。本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行价格为19.57元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。由于国内A股市场自2015年7月至2016年1月公司停牌前经历了较大幅度的波动，上证指数从6月份的5,178.19点逐步回落，最低至2,850.71点，而目前上证指数较最高点已经有较大幅度下跌，与2016年1月公司停牌时股指基本持平。因此经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。在定价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次交易中配套募集资金部分的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）的90%，即不低于19.57元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会审核通过前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.57 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行定价基准日为上市公司董事会审议本次交易事宜的首次董事会（即第三届董事会第四十九次会议）决议公告之日，即2015年4月8日。本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行价格为19.57元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。由于国内A股市场自2015年7月至2016年1月公司停牌前经历了较大幅度的波动，上证指数从6月份的5,178.19点逐步回落，最低至2,850.71点，而目前上证指数较最高点已经有较大幅度下跌，与2016年1月公司停牌时股指基本持平。因此经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。在定价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次交易中配套募集资金部分的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）的90%，即不低于19.57元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会审核通过前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 40000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行定价基准日为上市公司董事会审议本次交易事宜的首次董事会（即第三届董事会第四十九次会议）决议公告之日，即2015年4月8日。本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行价格为19.57元/股，该发行价格不低于本次交易定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。由于国内A股市场自2015年7月至2016年1月公司停牌前经历了较大幅度的波动，上证指数从6月份的5,178.19点逐步回落，最低至2,850.71点，而目前上证指数较最高点已经有较大幅度下跌，与2016年1月公司停牌时股指基本持平。因此经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。在定价基准日至发行日期间，若中国证监会对发行价格的确定进行政策调整，则发行价格和发行数量将作相应调整。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 19.51 | 公告日期 | 2016-04-08 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次交易中配套募集资金部分的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量）的90%，即不低于19.57元/股。最终发行价格在本公司取得中国证监会关于本次重组的核准批文后，由本公司董事会根据股东大会的授权，依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问协商确定。在定价基准日至发行日期间，上市公司如实施派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照交易所的相关规则进行调整。在公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会审核通过前，公司董事会可根据公司股票二级市场价格走势，并经合法程序召开董事会会议（决议公告日为调价基准日），对募集配套资金的发行底价进行一次调整，调整后的发行底价为调价基准日前20 个交易日公司股票交易均价的90%。 |
|---|
|
| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 23.85 | 公告日期 | 2015-06-25 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 160000.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | |
|---|
|
| 定价方案 | 本次非公开发行A股股票的定价基准日为第三届董事会第三十五次会议决议公告日，即2015年6月25日。本次非公开发行A股股票的价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%，即本次发行价格为23.85元/股（考虑除权除息因素）。其中，定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量。根据公司2014年度利润分配方案，永太科技以2015年3月24日的公司总股本285,251,029股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增18股，并于2015年4月29日进行了除权除息。因此，在计算定价基准日前20个交易日股票交易均价时，首先对2015年4月28日至2015年5月26日期间内除权除息前交易日（仅包括2015年4月28日）的成交金额、成交量进行了除权除息处理，再按上述公式算出除权除息后的交易均价。具体计算过程如下：除权除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价=（定价基准日前20个交易日股票交易总额–考虑除息因素应减少的股票交易金额）÷（定价基准日前20个交易日股票交易总量+考虑除权因素应增加的股票交易量）。其中：考虑除息因素应减少的股票交易金额=0.1（元/股）×2015年4月28日的成交总量（股）；考虑除权因素应增加的股票交易量=1.8×2015年4月28日的成交总量（股）；按上述公式得出除权除息后的定价基准日前20个交易日股票交易均价为23.85元/股。若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行A股股票的发行价格将作相应调整。 |
|---|
|
| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
|
| 增发价格(元/股) | 15.0800 | 公告日期 | 2014-11-12 |
|---|
|
| 预计募集资金(万元) | 61160.00 |
|---|
|
| 实际增发数量(万股) | 4055.70 |
|---|
|
| 实际募集资金(万元) | 61160.00 |
|---|
|
| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为公司第三届董事会第三次会议决议公告日，即2013年12月17日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.12元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。 |
|---|
|
