| 杜慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 内部审计机构负责人 |
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| 杜慧女士，1976年3月出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，吉林省会计领军人才。1999年7月至2016年12月，曾先后任职于长春海外旅游有限责任公司、百胜餐饮（沈阳）有限公司营运部、吉林通汇会计师事务所、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）长春分所；2016年12月至2019年3月，任吉林瀚丰矿业科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2019年3月至2020年8月，任吉林瀚丰矿业科技有限公司副总经理；2020年8月至2022年12月，任本公司财务部经理；2023年1月至2023年7月，任本公司财务总监兼财务部经理；2023年8月至2024年2月，任本公司财务部经理；2024年3月至今，任本公司审计部经理。 |
| 王建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王建华先生:1956年2月出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师。曾任山东省丝绸进出口公司总经理、党委书记;山东黄金集团有限公司董事长、党委书记;紫金矿业集团股份有限公司董事、总裁;云南白药控股有限公司董事长。2018年9月加入本公司,任本公司董事;2019年12月至今,任本公司董事长。王建华先生始终致力于生态环境赋能矿山可持续发展,是中国生态矿山概念的先驱,亦是中国矿山大型化的倡议者,并坚持推动矿山的探矿增储工作,在山东黄金、紫金矿业和赤峰黄金任职期间,各矿业集团资源量及储量均实现大幅增长。 |
| 高波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2012-12-14 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总裁 |
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| 高波先生:1969年2月出生,中国国籍,本科学历,工商管理硕士,高级经济师。先后在夹皮沟金矿、吉林省吉森丰华矿业集团有限责任公司、赤峰华泰矿业有限责任公司、龙井瀚丰矿业有限公司工作,由工人到历任团委书记、经营副矿长、董事、生产部长、副总经理等职;2010年起至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、副总经理;2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、常务副总经理;2016年2月至2020年1月,任赤峰黄金董事、总经理;2020年1月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限董事。2020年1月至2023年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限行总裁。 |
| 杨宜方 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-07-25 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 杨宜方(Lydia Yang)女士:台湾淡江大学文学士,加拿大西安大略大学Ivey商学院EMBA,在全球矿业行业拥有近20年丰富经验,专业于公司发展策略规划、全球并购、海外上市公司管理、矿山项目管理、可持续性发展,并擅长在具挑战性的环境下为公司创造新价值。曾任加拿大顶峰矿业有限公司业务发展经理,香港金山国际矿业有限公司副总经理,紫金矿业集团国际部副总经理,香港中科矿业集团业务发展总经理。2011年9月至2013年1月,任中科矿业集团有限公司执行董事、总裁;2013年5月至2016年4月任紫金矿业集团股份有限公司董事长助理,金山国际矿业有限公司董事、总经理;2018年6月至2020年4月,任恒兴黄金控股股份有限公司执行董事、总裁;2019年4月至今,任赤金国际(香港)有限公司董事。 |
| 赵强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 李金千先生，出生于1967年，研究生学历，华中科技大学工程硕士，选矿教授级高级工程师。曾先后任职于中国黄金集团、紫金矿业集团、中国中钢集团。曾任中国黄金集团：夹皮沟金矿选矿厂生产厂长、湖北三鑫金铜股份选矿厂厂长、贵州金龙黄金公司常务副总经理；曾任紫金矿业集团：紫金山金铜矿副矿长、西藏玉龙铜业股份公司董事总经理兼党委书记；曾任中国中钢集团：山东矿业有限公司董事总经理、中钢矿业开发有限公司副总经理、中钢集团赤峰金鑫矿业有限公司董事长、中钢集团澳大利亚铀矿公司董事、中钢集团生产科技部负责人、中钢集团冶金事业部负责人、中钢津巴布韦铬业公司董事长兼CEO等。2017年11月至2018年8月，任北京瀚丰联合科技有限公司副总裁，2018年9月至2020年2月，任赤峰黄金监事；2020年2月至今，任赤峰黄金董事、执行总裁。 |
| 张旭东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张旭东先生，出生于1965年，研究生学历，美国南新罕普什尔大学经济学硕士。先后担任美国新英格兰保险公司投资分析师，美国第一波士顿银行融资部副总裁，美国科氏工业集团国际资本部和大中华区董事总经理、亚太区首席金融官，安家集团/上海安家投资管理有限公司董事长、首席执行官，德意志银行中国机构客户部门和中国区股权业务部门总负责人，2009年至2012年，任高盛集团全球合伙人、大中华区证券业务总负责人和高盛中国管理委员会委员，2018至今，任华控清交信息科技（北京）有限公司董事长、首席执行官，现任平安证券、陆金所独立董事。2020年2月至今，任赤峰黄金独立董事。 |
| 吕晓兆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2012-12-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吕晓兆先生:1963年5月出生,中国国籍,研究生学历,采矿高级工程师、注册高级咨询师、注册CPM中国职业经理人,中国黄金协会副会长,中国地质学会矿山专业委员会副主任委员,全国黄金标准化技术委员会委员。2002年至2010年历任灵宝黄金股份有限公司党委副书记、执行董事、副总经理、战略委员会委员;2010年12月至2013年8月任赤峰吉隆矿业有限责任公司董事、总经理;2012年12月至2016年2月任赤峰黄金董事、总经理;2016年2月至2019年12月,任赤峰黄金董事长;2020年1月至2022年1月,任赤峰黄金董事、总裁;2022年1月至2023年9月曾任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司联席董事长。 |
| 李厚民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李厚民先生:1962年5月出生,研究生学历,理学博士,中国地质科学院矿产资源研究所博士生导师。长期从事金属成矿作用、成矿规律和矿产资源评价与预测研究,曾任国家重点研发计划项目首席科学家、中国地质调查工程首席科学家,承担国家自然科学基金等国家项目多项,在国内外学术期刊发表多篇论文,获省部级科技进步一等奖2项。曾任西北有色地质研究所技术人员;西安地质学院(现长安大学)副教授;中国地质科学院矿产资源研究所研究员,期间于2002年至2004年在中国地质大学(北京)博士后流动站工作。 |
| 蒋琪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋琪先生:1974年1月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,研究生学历,法学博士,中国律师职业资格。主要业务领域包括银行与金融、国际贸易、争议解决等。曾任北京德和衡律师事务所党委书记、总裁、高级合伙人;2021年至今,任北京浩天律师事务所董事局主席;2025年至今,兼任北京浩天(上海)律师事务所主任、管理合伙人。 |
| 胡乃连 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡乃连先生，出生于1955年，研究生学历，国家科学技术专家库专家，教育部、北京市科技奖评审专家；中国有色金属学会矿山信息化智能化专业委员会副主任委员，《黄金科学技术》杂志编委。主要从事矿业系统工程、矿山信息化与智能化、矿业技术经济等领域的教学与研究工作。1996年至2017年，曾任北京科技大学研究所所长、资源工程系主任、土木与资源工程学院副院长等职，现任北京科技大学土木与资源工程学院二级教授，博士生导师。 |
| 黄一平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄一平(Wong Yet Ping Ambrose)先生:1979年4月出生,香港理工大学工商管理博士,香港会计师工会资深会员(FCPA)、澳洲会计师工会会员,在财务、审计和风险管理等方面具有丰富的专业知识和经验。曾任香港上海汇丰银行工商业务部风险管理副总裁,香港会计师工会准则制定部副总监,毕马威会计师事务所中国区质量与风险管理部总监,以及在香港一财务监管机构担任总监职务,处理行业政策和监管事务。现任联柏会计师行有限公司总监。 |
| 黄学斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-07-14 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 公司秘书 |
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| 黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生:1979年3月出生,香港大学经济金融学学士,特许金融分析师(CFA),香港会计师工会资深会员(FCPA)及澳大利亚矿业与冶金学会会员(MAusIMM),拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验。2008年9月至2018年8月,曾任紫金矿业集团股份有限公司财务部副经理,蒙特瑞科金属股份有限公司财务总监,中科矿业集团有限公司财务总监,荣晖国际集团有限公司首席财务官及公司秘书等职;2017年5月至2022年6月,任天成国际集团控股有限公司非独立执行董事;2018年8月至2023年6月,任金川集团国际资源有限公司(02362.HK)首席财务官、公司秘书及授权代表。2023年7月至今,任赤峰黄金财务总监;2023年9月至今,任赤峰黄金副总裁。 |
| 周新兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 周新兵先生:1976年出生,研究生学历,持有律师职业资格和证券从业资格。曾任北京博星投资顾问有限公司投资银行部高级经理,中川国际矿业控股有限公司投资部高级经理;2010年10月至2013年4月,历任赤峰吉隆矿业有限责任公司证券法律部经理、赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表;2013年4月至2022年1月,任赤峰黄金董事会秘书;2022年1月至2023年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限执行总裁。 |
| 陈志勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈志勇先生:1973年6月出生,北京大学与新加坡国立大学双MBA学位。曾任马士基物流(中国)有限公司业务代表、澳大利亚澳华黄金有限公司项目经理、英国瑞碳有限公司业务拓展总监、标准银行高级经理等职务;2013年6月至2018年8月,任中国黄金国际资源有限公司投资总监;2014年3月至2018年8月,任索瑞米投资有限公司副总经理兼董事会秘书;2016年9月至2018年8月,任澳华黄金贵州有限公司董事;2018年8月至2021年1月,任赤峰黄金国际矿业事业部副总经理、万象矿业有限公司董事、副总经理;2021年1月至2022年1月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限副总裁;2022年1月至今,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限董事。曾任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司执行总裁。 |
| 董淑宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-01-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 董淑宝先生，出生于1982年，研究生学历，持有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格。曾任职于北京首创期货有限责任公司包头营业部，赤峰吉隆矿业有限责任公司营销部、证券法律部；2012年12月至2018年9月，历任赤峰黄金证券法律部职员、副经理、经理；2018年9月至2022年1月，任赤峰黄金证券法律部经理、证券事务代表；2022年1月起，任赤峰黄金董事会秘书。 |
| 高飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-10-31 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 高飞先生，1982年9月出生，研究生学历，拥有证券、期货从业资格，上海证券交易所董事会秘书资格、独立董事资格，证券事务代表高级证书。2010年至2024年任洛阳栾川钼业集团股份有限公司总经理办公室科员、董事会办公室科长和副主任、证券事务代表等职务。2025年6月至今任本公司董事会办公室副主任。高飞先生有十余年上市公司董事会办公室工作经验，参与过洛阳钼业A股IPO、多次海外并购、可转债发行和公开增发等项目，在信息披露、投融资等方面积累了较为丰富的理论知识和实践经验。 |
