| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.19 | 公告日期 | 2020-03-03 |
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| 预计募集资金(万元) | 180000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为6.19元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.19 | 公告日期 | 2020-03-03 |
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| 预计募集资金(万元) | 148430.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日，发行价格为6.19元/股。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的80%。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。
调整方式为：
假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则：
派息/现金分红：P1=P0-D
送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.6900 | 公告日期 | 2020-01-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 10874.20 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 4.6900 | 公告日期 | 2020-01-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 10874.20 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.9600 | 公告日期 | 2019-11-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12878.79 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.9600 | 公告日期 | 2019-11-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 12878.79 |
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| 实际募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.96 | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.96 | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.96 | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 3.96 | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组办法》第四十五条，“上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”。
经交易双方友好协商，赤峰黄金向交易对方发行股票的发行价格为3.96元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的90%。 在本次发行的定价基准日至发行日期间，赤峰黄金如有股息支付、配股、资本公积转增股本、送红股、新股发行（本次交易拟议的除外）或就赤峰黄金的股本进行的其他该等支付或调整，将按照中国证监会和上交所的相关规则对发行价格进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2019-04-23 |
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| 预计募集资金(万元) | 51000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金定价基准日为本次发行股份募集配套资金发行期的首日。发行价格不低于本次发行股份募集配套资金发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的90%。最终发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-10-13 |
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| 预计募集资金(万元) | 177941.50 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次非公开发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）的90%。在前述发行底价基础上，最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得证监会关于本次发行的核准后，由董事会与主承销商按《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据投资者申购报价的情况，遵循价格优先等原则确定。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，公司将对发行底价进行相应调整。
调整方式为： 假设调整前发行价格为P0，每股送股或转增股本数为N，每股派息/现金分红为D，调整后发行价格为P1，则： 派息/现金分红：P1=P0-D 送股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N) 赵美光将不参加市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.2900 | 公告日期 | 2015-03-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 27000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3256.94 |
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| 实际募集资金(万元) | 27000.00 |
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| 定价方案 | 公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.2900 | 公告日期 | 2015-03-21 |
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| 预计募集资金(万元) | 81522.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3256.94 |
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| 实际募集资金(万元) | 27000.00 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及向谭雄玉等交易对方发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为赤峰黄金第五届董事会第二十次会议决议公告日。 公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即14.29元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 赤峰黄金于2014年4月28日召开股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》。该分配方案为：本年度不进行现金分红；以截至2013年12月31日公司总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月25日，该次利润分配方案实施完毕。据此，上述发行价格调整为7.15元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.1500 | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 81522.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 11401.68 |
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| 实际募集资金(万元) | 81522.00 |
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| 定价方案 | 公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.1500 | 公告日期 | 2015-02-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 81522.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 11401.68 |
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| 实际募集资金(万元) | 81522.00 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及向谭雄玉等交易对方发行股份购买资产和向其他特定投资者发行股份募集配套资金两部分，定价基准日均为赤峰黄金第五届董事会第二十次会议决议公告日。 公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即14.29元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。 赤峰黄金于2014年4月28日召开股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》。该分配方案为：本年度不进行现金分红；以截至2013年12月31日公司总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月25日，该次利润分配方案实施完毕。据此，上述发行价格调整为7.15元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 6.44 | 公告日期 | 2014-08-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 30193.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司向其他特定投资者募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，募集配套资金最终发行价格将由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果确定。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.15 | 公告日期 | 2014-08-11 |
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| 预计募集资金(万元) | 81522.01 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司发行股份购买资产的股份发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价，即14.29元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前20个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。
赤峰黄金于2014年4月28日召开股东大会，审议通过了《2013年度利润分配预案》。该分配方案为：本年度不进行现金分红；以截至2013年12月31日公司总股本283,302,301股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。2014年6月25日，该次利润分配方案实施完毕。据此，上述发行价格调整为7.15元/股。最终发行价格尚需经本公司股东大会批准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 8.6800 | 公告日期 | 2012-12-25 |
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| 预计募集资金(万元) | 159420.79 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | 159420.79 |
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| 定价方案 | |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 7.04 | 公告日期 | 2007-08-17 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定对象非公开发行股票的发行价格为本公司本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价(总成交金额除以总成交量)，即发行价格为每股7.04元。 |
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