| 王津华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王津华先生:1969年10月出生,中国国籍,中共党员,无境外居留权,硕士研究生学历。1988年8月至1992年8月在安徽省芜湖市繁昌县峨山小学担任教师;1992年8月至2019年2月于安徽省芜湖市繁昌县县委、县政府及各职能部门任职;2019年2月至2021年11月担任芜湖市水务局党组书记、局长;2022年4月任奇瑞汽车股份有限公司非执行董事。 |
| 吴昌国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-05-07 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 吴昌国先生:1978年出生,大专学历,中国国籍,无境外居留权,中共党员,税务师,会计师,具有证券从业资格。1998年参加工作,曾就职于芜湖春谷会计师事务所,历任神剑股份财务科长、财务经理、财务总监、常务副总及嘉业航空总经理等职。 |
| 曹灿灿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 财务总监 |
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| 曹灿灿女士,1987年5月出生,本科学历,中国国籍,无境外居留权,中共党员,中级会计师、中级经济师。2009年8月至2020年3月先后任职于芜湖市投资控股集团有限公司工程管理部、财务融资部;2020年3月至2022年6月任芜湖市投资控股集团有限公司财务融资部副部长;2022年6月至2023年1月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部副部长(主持工作);2022年7月任芜湖远大创业投资有限公司董事。2023年1月至2025年8月任芜湖市投资控股集团有限公司财务部部长。 |
| 高韡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高韡先生:1984年4月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师。曾任芜湖扬子农村商业银行职员,芜湖市投资控股集团有限公司土地收储部职员、财务融资部职员、投资管理部职员、投资管理部副部长,芜湖远大创业投资有限公司副总经理。现任芜湖远大创业投资有限公司董事长兼总经理。 |
| 音邦定 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 音邦定先生:1964年6月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,一级律师。中华全国律师协会理事、全国律协破产清算与并购重组专业委员会副主任,安徽省律师协会会长、中共安徽省律师行业党委副书记、安徽省法学会常务理事、安徽省社会组织总会副会长、安徽省版权保护协会副会长,安徽省高级人民法院法官遴选委员会、惩戒委员会专家委员,安徽省人民检察院检察官遴选委员会、惩戒委员会专家委员,合肥、芜湖、池州、滁州仲裁委员会仲裁员。2014—2022年,任安徽众源新材料股份有限公司独立董事。现任安徽青合青律师事务所主任;安徽新华发行(集团)控股有限公司外部董事、安徽出版集团有限责任公司外部董事。 |
| 吴向平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吴向平先生:1979年3月出生,2001年8月参加工作,硕士学位,高级经济师。从事涂料与涂装行业服务与管理20余年,发表行业报告20余篇,牵头或参与起草HG/T5107-2016《热固性粉末涂料后混合设备》、HG/T5366-2018《钢筋防腐用粉末涂料》、HG/T5578-2019《金属护栏用粉末涂料》、HG/T6002-2022《氟树脂粉末涂料》、YS/T680-2023《铝产品用粉末涂料》等多项行业标准。每年组织搭建各种交流平台,提升行业技术水平,发展涂料产业新质生产力,促进中国涂料与涂装及产业链健康、绿色发展。现任中海油常州涂料化工研究院有限公司行业服务中心行业组织管理中心主任,中国化工学会涂料涂装专业委员会秘书长,全国涂料和颜料标准化技术委员会委员。 |
| 路国平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 路国平先生:1960年3月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中国注册会计师,教授,1981年7月至1985年12月任江苏省南京农业机械化学校财务科会计;1985年12月至2005年5月历任南京农业大学工学院管理系讲师、副教授、教研室主任;2005年6月至2016年5月历任南京审计大学会计学院副教授、会计系副主任;2016年6月至2020年3月历任南京审计大学瑞华学院副教授、教授、副院长;2020年3月至2023年3月任南京审计大学中审学院教授、副院长;2023年4月至2025年6月任南京审计大学中审学院教授;2022年12月至今任公司独立董事。 |
| 陈守武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈守武先生：1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，工程师。1991年参加工作，主持研究开发的项目曾获芜湖市科技进步奖。曾任公司生产科长兼设备科长、生产经理、董事等职。 |
| 胡斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-10-10 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 胡斌先生:1976年出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,本科学历。2000年参加工作,历任神剑股份市场部科长、副经理、经理。现任公司副总经理。 |
| 李成玉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-08-28 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 李成玉先生：1981年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员，中级教师职称。2003年参加工作，历任神剑股份总经理秘书、市场部经理助理、运营部经理、董事。现任公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员没有关联关系。最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，近三年未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任高管的其他情形。 |
| 吴德清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2026-02-02 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴德清先生：1968年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级工程师。1989年参加工作，曾任神剑化工生产科长、神剑新材生产科长，神剑股份第二届监事会监事，现任本公司监事、技术中心主任。在树脂合成技术方面有丰富研究开发经验。主持研发的项目曾获安徽省科技进步奖两项、芜湖市科技进步奖三项。2012年被评为“安徽省战略性新兴产业技术领军人才”，在行业专业刊物《粉末涂料与涂装》上发表多篇论文。 |
| 桂春林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 桂春林先生：1976年出生，大专学历，中国国籍，无境外居留权，会计专业，具有统计从业资格证。1994年参加工作，历任公司财务部统计、会计、审计、工程项目财务风险管控等岗位。 |
| 武振生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2011-04-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 武振生先生：1985年出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权，中共党员。2008年3月-2010年8月，任职于公司技术中心技术开发科，2010年8月至今，任职于公司证券部、总经办。2011年2月，取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表 |
