| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.5500 | 公告日期 | 2016-07-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2694.14 |
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| 实际募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为永贵电器第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经各方友好协商，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
据此计算，本次交易的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为34.03元/股。因此，公司本次发行股票的发行价格确定为30.63元/股。
2015年度分红除息后本次发行股份购买资产的发行价格由原30.63元/股调整为30.57元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 31.5500 | 公告日期 | 2016-07-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2694.14 |
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| 实际募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由永贵电器董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.5700 | 公告日期 | 2016-05-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2047.11 |
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| 实际募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为永贵电器第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经各方友好协商，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
据此计算，本次交易的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为34.03元/股。因此，公司本次发行股票的发行价格确定为30.63元/股。
2015年度分红除息后本次发行股份购买资产的发行价格由原30.63元/股调整为30.57元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.5700 | 公告日期 | 2016-05-31 |
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| 预计募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 2047.11 |
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| 实际募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由永贵电器董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.63 | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为永贵电器第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经各方友好协商，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%。董事会决议公告日前 120 个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
据此计算，本次交易的定价基准日前 120 个交易日的股票交易均价为 34.03元/股。因此，公司本次发行股票的发行价格确定为 30.63 元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由永贵电器董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.63 | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为永贵电器第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经各方友好协商，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
据此计算，本次交易的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为34.03元/股。因此，公司本次发行股票的发行价格确定为30.63元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由永贵电器董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 30.57 | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 62580.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
本次发行股份购买资产的定价基准日为永贵电器第二届董事会第十七次会议决议公告日。
本着兼顾各方利益、积极促成各方达成交易意向的原则，经各方友好协商，确定本次发行股份购买资产的定价不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%。董事会决议公告日前120个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前120个交易日公司股票交易总额/决议公告日前120个交易日公司股票交易总量。
据此计算，本次交易的定价基准日前120个交易日的股票交易均价为34.03元/股。因此，公司本次发行股票的发行价格确定为30.63元/股。
2015年度分红除息后本次发行股份购买资产的发行价格由原30.63元/股调整为30.57元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-01-28 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次向特定投资者募集配套资金的发行价格按照《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》等相关规定，将按照以下方式进行询价：
1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；
2）低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十。
最终发行价格将通过询价的方式确定，在本次发行获得中国证监会核准后，由永贵电器董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。
若本公司股票在发行股份募集配套资金的发行期首日至发行前的期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价格将按照中国证监会及深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 24.2 | 公告日期 | 2014-08-07 |
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| 预计募集资金(万元) | 41500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易中，发行股份及支付现金购买资产部分的发行定价基准日为本公司第二届董事会第五次会议决议公告日，每股发行价格为24.20 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价。在定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项，本次发行股份购买资产的发行价格及发行数量将根据有关交易规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已终止 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 24.2 | 公告日期 | 2014-08-07 |
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| 预计募集资金(万元) | 13833.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 公司发行股份及支付现金购买资产及非公开发行股份募集配套资金的发行价格为24.20 元/股，不低于定价基准日前20 个交易日股票交易均价。
本次发行完成前公司如有其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则依据深交所相关规定对本次发行价格作相应除权除息处理，本次发行数量也将根据发行价格的情况进行相应调整。 |
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