| 2019年5月15日，奇安信有限召开股东会，同意由奇安信有限现有全体股东作为发起人，以2018年12月31日为基准日，将其分别持有的有限公司的股权所对应的净资产作为对股份公司的出资，按原出资比例认购股份公司的股份，将有限公司整体变更为股份有限公司；同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中同华资产评估有限公司以2018年12月31日为基准日对有限公司出具的瑞华专审字[2019]02000001号《审计报告》以及中同华评报字（2019）第060098号《评估报告》。2019年5月30日，全体发起人召开创立大会暨第一次临时股东大会，审议通过了《关于北京奇安信科技有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》。奇安信有限以经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年2月21日出具的《审计报告》（瑞华专审字[2019]02000001号）审计的奇安信有限截至2018年12月31日的账面净资产675,036.29万元（评估值751,507.77万元）折股整体变更为股份公司，变更后的股份公司股份总额为54,000万股，每股面值1元，资本公积为674,714.05万元，同时保留未分配利润-53,677.76万元。2019年5月31日，北京市工商行政管理局西城分局就本次整体变更事项向发行人核发了《营业执照》（统一社会信用代码：91110105397625067T）。2019年5月31日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奇安信科技集团股份有限公司（筹）验资报告》（瑞华验字[2019]01670003号），验证截至2019年5月31日，全体发起人已按发起人协议、章程的规定，以其拥有的奇安信有限截至2018年12月31日经审计后净资产675,036.29万元（评估值751,507.77万元）作价折股，缴纳注册资本54,000.00万元。2020年4月3日，信永中和出具了《奇安信科技集团股份有限公司复核报告》（XYZH/2020BJA190015），对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（瑞华专审字[2019]02000001号）进行了复核。经复核，奇安信截至2018年12月31日净资产调整为609,910.69万元。2020年4月16日，中瑞世联资产评估集团有限公司出具了《奇安信科技集团股份有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值追溯评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2020]第000236号），对奇安信拟股份制改制涉及的净资产在评估基准日的市场价值进行了追溯评估，按照资产基础法评估的奇安信2018年12月31日净资产评估值为670,627.49万元。2020年4月19日，奇安信召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整奇安信科技集团股份有限公司整体变更设立方案的议案》，此次调整后，奇安信有限截至2018年12月31日止的经审计账面净资产由675,036.29万元调整为609,910.69万元；奇安信各发起人以截至2018年12月31日止的奇安信有限经审计账面净资产609,910.69万元折股整体变更为股份公司，变更后的股份公司股份总额为54,000.00万股，每股面值人民币1元，资本公积为人民币674,714.08万元，同时保留未分配利润-118,803.39万元；上述调整事项不影响有限公司变更为股份有限公司时登记的注册资本及各发起人在股份公司中的持股数量及其持股比例，不存在损害股东和债权人利益的情形。2020年4月20日，信永中和出具了《奇安信科技集团股份有限公司（筹）2019年5月31日验资报告》（XYZH/2020BJA190040），验证截至2019年5月31日，全体发起人已按发起人协议、章程的规定，以其拥有的奇安信有限截至2018年12月31日经审计后净资产609,910.69万元（评估值670,627.49万元）作价折股，缴纳注册资本54,000.00万元。 |
