| 发行人是由中石有限整体变更设立的股份有限公司。2012年12月15日，中石有限召开股东会并通过决议，同意按照《公司法》的规定以整体变更的方式发起设立北京中石伟业科技股份有限公司，并以2012年11月30日作为改制基准日。同日，全体股东签署了《发起人协议》。根据天职国际2012年12月14日出具的天职京SJ[2012]T374号《审计报告》，中石有限截至改制基准日的账面净资产为104,641,522.50元，按照1﹕0.5734的比例折合为股份6,000万股，每股面值人民币1元，各股东持股比例不变，公司净资产超出股本的部分全部计入资本公积，由股份公司的全体股东共同享有。变更之后，中石有限全部资产、负债、业务及人员均由变更后的股份公司承继。2012年12月15日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司对公司全部资产及负债进行了评估，出具了沃克森评报字[2012]第0407号《资产评估报告》。根据该评估报告，截至2012年11月30日，中石有限净资产评估价值为141,726,119.83元。本次评估仅作为改制参考之用，未进行账务调整。2012年12月17日，公司召开创立大会，全体发起人通过决议同意设立股份公司。同日，天职国际出具天职京QJ[2012]T375号《验资报告》，验证截至2012年11月30日，北京中石伟业科技股份有限公司（筹）已收到由各发起人以其享有的中石有限净资产出资缴纳的注册资本合计人民币6,000万元。2012年12月28日，公司取得北京市工商行政管理局核发的注册号为110302004679229的《企业法人营业执照》。 |
