| 蔡朝阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 蔡朝阳先生:1960年11月出生,中国国籍,硕士研究生学历,1987年6月毕业于台湾清华大学化学工程学系。1992年3月至2020年4月任上纬企业股份有限公司董事长;2018年11月至2021年5月任公司总经理;2007年1月至今任上纬(天津)风电材料有限公司董事长;2014年10月至今任上纬(江苏)新材料有限公司董事长;2015年10月至今任上伟(江苏)碳纤复合材料有限公司董事长;2016年8月至今任上纬国际投资控股股份有限公司董事长;2016年10月至今任上纬兴业股份有限公司董事长;2017年7月至今任公司董事长;2019年9月至今任上伟碳纤复合材料股份有限公司董事长。 |
| 汪大卫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 汪大卫先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2004年12月毕业于中国科学技术大学工商企业管理专业。2001年7月至2004年3月任中盐东兴盐化股份有限公司外贸业务员;2004年5月至2005年6月任苏州驶安特汽车电子有限公司销售代表;2005年8月至2017年7月历任上纬企业股份有限公司业务工程师、业务副课长、业务课长、业务副理、业务经理、业务总监;2017年7月至今任公司董事;2018年3月至今任公司副总经理;2022年1月至今任安徽美佳新材料科技股份有限公司董事;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司董事长。 |
| 刘万平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2019-10-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘万平先生:1964年9月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2007年毕业于湖南大学工商管理系。1984年至2004年4月历任中车株洲电力机车厂电机分厂技术科长、副厂长、厂长等;2004年4月至2007年5月任株洲南车电机股份有限公司董事、总经理;2007年5月起先后担任新疆金风科技股份有限公司副总工程师、制造系统总经理、质量总监、研发中心总经理、集团业务副总裁等;现任新疆金风科技集团高管、中南大区总裁;2019年10月至今任公司董事。 |
| 甘蜀娴 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-04-29 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 甘蜀娴女士:1965年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2005年6月毕业于朝阳科技大学财务金融系。1990年9月至1994年5月任群基精密工业股份有限公司会计课长;1994年6月至1997年9月任中一会计师事务所审计;1997年10月至2000年8月任中卫科技股份有限公司管理部副理;2000年9月至2005年5月任剑麟股份有限公司管理部经理;2005年5月至2016年8月历任上纬企业股份有限公司财务经理、协理、副总经理;2016年8月至2021年4月任上纬国际投资控股股份有限公司财务长;2017年7月至2021年5月任公司监事会主席;2021年5月至今任公司董事、总经理。 |
| 高孔廉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高孔廉先生:1944年11月出生,中国国籍,博士学历,1975年5月毕业于美国路易斯安那州立大学企业管理专业。1967年10月至1969年08月任中央银行办事员;1979年08月至1981年07月任私立东吴大学企业管理学系教授兼系主任;1983年02月至1991年02月任行政院研究发展考核委员会副主任委员;1991年02月至1993年02月任行政院大陆委员会副主任委员;1993年02月至1997年05月任行政院大陆委员会特任副主任委员;1981年08月至2006年07月任国立政治大学企业管理研究所兼任教授;2007年07月至2008年10月任美国史丹福大学商学研究所(Graduate School of Business)访问学者;2000年08月至2008年05月任中原大学企管系讲座教授;2008年05月至2014年02月任财团法人海峡交流基金会副董事长兼秘书长;2014年至今任东吴大学企业管理系商讲座教授;2019年至今任海峡两岸经贸文化交流协会会长。 |
| 李元栋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 84 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李元栋先生:1940年2月出生,中国国籍,博士学历,1998年毕业于韩国国立木浦大学经营学专业。1982年8月至1998年1月任静宜大学兼任教授;1982年8月至1998年7月任国立中兴大学兼任教授;1985年8月至1988年7月任逢甲大学夜间部主任;1988年8月至1999年7月历任逢甲大学训导长、教授监总务长;1998年2月至2007年7月任逢甲大学教授兼副校长;2008年8月至2010年7月任逢甲大学校务顾问;2010年至今任逢甲大学终身校务顾问。 |
| 刘许友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘许友先生:1968年8月出生,中国国籍,硕士学历,2004年毕业于台湾政治大学会计专业。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。 |
| 陈契伸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-05-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈契伸先生:1976年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2001年6月毕业于台湾中原大学工业工程学系。2003年6月至2009年4月历任台湾积体电路制造股份有限公司课长、资深课长等职务;2009年5月至2011年8月历任诠欣股份有限公司董事长室经理、诠欣全资子公司鼎佳投资股份有限公司协理;2011年9月至2016年10月历任旭晶能源股份有限公司经理、副处长、处长、协理;2017年3月至2018年11月任昆山百亨光电股份有限公司执行副总;2018年12月至2021年7月任上纬国际投资控股股份有限公司董事长特别助理;2021年5月至今任公司监事会主席;2021年8月至今任上纬创新育成股份有限公司执行副总、总经理。 |
| 洪嘉敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 监事 |
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| 洪嘉敏女士:1979年6月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2021年6月毕业于台湾国立中兴大学。2001年7月至2005年2月任安侯建业会计师事务所审计主任;2005年3月至2005年4月任强讯邮通股份有限公司稽核专员;2005年5月至2016年2月任上纬企业股份有限公司会计副理;2016年3月至2021年6月历任上纬国际投资控股股份有限公司会计副理、会计经理、人资协理;2021年6月至今任上纬国际投资控股股份有限公司会计协理。 |
| 王洪荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2017-07-04 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王洪荣女士:1980年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2006年6月毕业于长春工业大学高分子材料与工程专业;2006年7月至2007年9月任上海东杰高分子材料有限公司研发技术员;2007年9月至2021年6月历任公司研发技术员、副组长、副课长、研发课长、研发副理、研发部经理;2017年7月起至今任公司职工监事;2021年7月至今任公司研发总监;2022年1月至今任上纬(河北)风电设备有限公司监事。 |
| 洪玫菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2021-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 洪玫菁,女，中国台湾籍，出生于1982年12月，硕士研究生学历，2016年8月毕业于国立中兴大学财务金融学系。2005年7月至2009年5月，担任安侯建业会计师事务所主任。2009年6月至2012年6月，担任上纬企业股份有限公司财会副课长。2012年7月至2014年6月，担任上纬企业股份有限公司财会课长。2014年7月至2016年6月，担任上纬企业股份有限公司财会副理。2016年7月至2017年6月，外派上纬（上海）精细化工有限公司财务总监。2017年7月至2019年4月，担任上纬投资控股股份有限公司财务经理。2019年5月至2019年10月，担任上纬兴业股份有限公司业务经理。2019年11月至2021年2月，担任上纬兴业股份有限公司协理。2021年2月至今，担任上纬兴业股份有限公司海外事业处协理。 |
| 李姵仪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-06-14 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务负责人 |
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| 李姵仪女士:1984年2月出生,中国国籍,硕士研究生学历,2012年6月毕业于美国约翰霍普金斯大学GlobalMBA,本科毕业于台湾大学会计学系。2006年12月至2008年8月任KPMG安侯建业会计师事务所审计部中级审计师;2013年6月至2019年3月任KPMG安侯建业会计师事务所顾问部风险顾问经理;2019年6月至2019年10月任上纬国际投资控股股份有限公司风控副理;2019年11月至今任上纬新材料科技股份有限公司会计经理。曾任上纬新材料科技股份有限公司代理财务负责人。 |
| 聂亚丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-07-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 聂亚丽，女，中国籍，无境外永久居留权，出生于1984年10月，大学本科学历，2007年6月毕业于郑州大学，法学专业。2010年12月至2017年7月任上纬（上海）精细化工有限公司法务；2017年8月至今，历任公司法务主管、总经理室课长、董事会办公室副理、证券事务代表。 |
