| 许光銮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-11-02 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 许光銮先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,中科院电子所博士,博士生导师,研究员,主要研究领域:对地观测与地理空间信息技术。曾获国家科技进步一等奖、军队科技进步一等奖、中科院科技促进发展奖、中科院杰出科技成就奖。2005年6月至2008年5月,任中科院电子所助理研究员;2008年5月至2012年2月,任中科院电子所副研究员;2012年2月至2014年4月,任中科院电子所研究室副主任;2014年4月至2015年8月,任中科院电子所研究室副主任、研究员;2015年8月至今,历任中科院电子所、中科院空天信息创新研究院研究室主任、研究员;2021年7月至今,任中科九度董事长;2021年11月至今,任公司董事。 |
| 邵宗有 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 董事 总经理 副董事长 |
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| 邵宗有先生，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，北京科技大学博士、长江商学院EMBA、教授级高级工程师、国务院政府特殊津贴专家。现任中国软件行业协会副理事长，中国地理信息产业协会副会长、中国气象服务协会副会长、中国指挥与控制学会常务理事。曾任曙光信息产业股份有限公司副总裁、电子政务云国家工程实验室副理事长、国家高性能计算机工程技术研究中心常务副主任。其间曾主持“863”重大专项、核高基专项、国家发改委安全专项、工信部电子基金等12项课题研发；获得国家科学技术进步奖二等奖、教育部科学技术进步奖一等奖、中国通信学会科学技术奖二等奖等10项国家及省部委奖项；参与制定国家电子行业相关标准5项。2016年12月至今，历任公司董事、副董事长、总经理。 |
| 陈伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陈伟先生:1979年出生,中国国籍,无境外居留权,中国科学院自动化研究所硕士,高级工程师,曾荣获中国科学院院地合作一等奖、中科院北京技术转移工作组织一等奖、首批中国科学院知识产权专员。2005年7月,任中国科学院自动化研究所中国图像图形学学会主管;2006年2月至2009年6月,任中国科学院自动化研究所科技处产业化项目主管、知识产权与产业化处处长助理;2009年7月至2013年4月,任中国科学院院地合作局综合规划处业务主管、东部合作处负责人;2013年5月至11月,任中国科学院科技促进发展局综合处业务主管;2013年12月至2018年7月,任中科院电子所经济技术发展处、综合办负责人。2018年7月加入本公司,2018年10月至2024年4月,任公司董事、董事会秘书、副总经理;现任公司董事、副总经理。曾任中科星图股份有限公司董事会秘书。 |
| 任京暘 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-11-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任京暘先生，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，湖南大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理。2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），2011年1月至2018年2月任曙光信息产业股份有限公司行业总监、副总裁，2018年3月至今任曙光信息产业股份有限公司高级副总裁。 |
| 王东辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王东辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，俄罗斯圣彼得堡国立大学硕士毕业，长期从事空天信息领域科技管理工作，拥有丰富的国内外科技成果转移转化、院地合作及经营性国有资产管理经验。2011年至今，历任中科院电子所科技处主管、科技促进发展处副处长，中科院空天信息创新研究院科技促进发展处副处长；2018年5月至今任中科九度董事；2018年10月至今任公司董事。 |
| 白俊霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2021-08-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 白俊霞女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2005年毕业于对外经济贸易大学，获企业管理硕士学位。曾就职于联想集团和惠普（中国）有限公司，2017年加入曙光信息产业股份有限公司，任财务部副总经理，2020年至今任财务部总经理。 |
| 胡岩峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-06-28 |
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| 职务 | 董事 |
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| 胡岩峰先生:1975年出生,中国国籍,无境外居留权,研究员,博士生导师,2005年获得中国科学院工学博士学位,长期从事空天信息处理、解译,大数据挖掘与工程应用技术研究,具有丰富的重大工程项目论证、设计和实施经验,先后主持参与了国家重大专项、重点型号任务、重大预研项目等20余项,获得国家科学技术进步一等奖1项,国防科技进步一等奖1项,军队科技进步二等奖2项。2011年至今,历任中科院空天信息创新研究院(原中科院电子所)研究室副主任、专项办主任、研究室主任、党委办公室主任。 |
| 陈晋蓉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2019-01-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈晋蓉女士，中国国籍，无境外居留权，1959年出生，工商管理硕士、中国会计师、副教授（财经类）。1998年7月至2004年4月任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长；2004年4月至2006年4月任清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监。2004年至今任清华大学经济管理学院副教授；2007年4月起至今任招金矿业股份有限公司（HK:1818）独立非执行董事；2014年8月至今任山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699）独立董事；2018年4月至今任亿阳信通股份有限公司（600289)独立董事；2019年5月至今任北京四方继保自动化股份有限公司（601126）独立董事。2019年1月起至今任公司独立董事。 |
| 陈宝国 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈宝国先生，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，研究员，北方交通大学博士。1986年7月至1988年9月，任铁道部天津物资管理干部学院助教；1991年6月至2002年1月任秦皇岛电力公司干部、物资处处长；2002年1月至2003年6月，任北京国华电力公司燃料物资公司物资处处长；2003年7月至2007年6月，任中国电子信息产业发展研究院信息化研究中心常务副主任、《软件世界》（中国软件协会会刊）杂志社副社长；2007年7月至2018年1月，任国务院发展研究中心国际技术经济研究所副所长；2018年2月至今任中国软件行业协会常务副秘书长。2018年10月至今任公司独立董事。 |
| 李奎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李奎先生，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，武汉大学法学院经济法专业本科。1999年7月就职于首钢总公司，2001年开始从事专职律师，2010年7月至今任北京邦远律师事务所主任、创始合伙人。2018年10月至今任公司独立董事。 |
| 张国华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张国华先生，中国国籍，无境外居留权，1960年出生，中央广播电视大学经济管理专业毕业。现拥有中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师资格及会计师职称。1993年加入武汉会计师事务所，2001年加入中勤万信会计师事务所，现任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年11月任中勤万信税务师事务所（北京）有限公司董事。2018年10月至今任公司独立董事。 |
| 朱晓勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 朱晓勇先生，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，毕业于国防科技大学。2015年加入本公司，历任总经理助理兼综合管理部总经理、保密办公室主任，2018年10月至今任公司监事。 |
| 翁启南 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 监事 |
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| 翁启南女士，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大学本科学历，高级会计师。2006年3月至2017年8月，任曙光信息产业股份有限公司财务部副总经理，2017年8月至今任曙光信息产业股份有限公司财务总监。2016年12月至今任公司监事。 |
| 秦刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 监事 |
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| 秦刚先生，中国国籍，无境外居留权，1984年出生，北京航空航天大学本科。2005年至2006年，在北京阿须数码技术有限公司担任技术支持。2006年至2007年，任北京北卫新图数字科技有限公司软件工程师。2007年至2011年，任北京中科虹霸科技有限公司项目部经理。2011年至今任中科九度综合管理部部长。2018年10月至今任公司监事。 |
| 唐德可 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-10-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 唐德可先生，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，中国科学院电子学研究所博士，高级工程师。长期从事空天信息处理与应用相关技术研究及工程项目管理工作，参与我国第一颗SAR卫星地面系统、第一套多星一体化地面应用系统、高分辨率对地观测重大专项等国家重大工程建设项目任务，主持多个大型工程及863等科研项目，获得部级科技进步二等奖。2005年至2013年，历任中国科学院电子学研究所工程师、高级工程师；2013年至2016年，任中科九度平台产品事业部总经理；2017年至2018年10月，任公司总经理助理；2018年10月至今，任公司副总经理。 |
| 杨宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2024-04-12 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 杨宇先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年至2018年,任职于中信建投证券股份有限公司;2018年至2019年,任职于中青旅控股股份有限公司;2019年至2023年,任职于北京能泰高科环保技术有限公司;2023年6月加入中科星图股份有限公司,现任公司副总经理、董事会秘书。 |
| 张亚然 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-02-10 |
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| 职务 | 副总经理 财务总监 |
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| 张亚然女士:1985年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,中级会计师。2007年至2009年,任北京德青源农业科技股份有限公司财务会计。2010年至2017年,任瑞斯康达科技发展股份有限公司财务主管。2017年12月至今,历任中科星图总经理助理、财务管理中心总经理、副总经理。 |
| 张迪扉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2023-09-18 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张迪扉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1990年出生，金融学硕士，CFA三级候选人，已取得证券分析师资格证、证券从业资格证、香港证券从业资格证。2016年10月至2019年3月，任恒泰证券股份有限公司研究所分析师；2019年3月加入中科星图股份有限公司证券法务部，现任公司证券法务部副总经理。 |
