| 孙怀庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 首席执行官 |
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| 孙怀庆先生:1969年10月出生,中国国籍,有新加坡永久居留权,北京大学工商管理专业硕士学位,香港大学管理学博士,经济师。2002年设立公司前身,现任丸美股份董事长、总经理兼首席执行官(CEO),广州丸美生物科技有限公司执行董事兼总经理,重庆博多物流有限公司执行董事,广州恋火化妆品有限公司执行董事,广东燕园珠水投资有限公司董事,蔚恒信息科技发展(上海)有限公司监事,北京天浩盛世娱乐文化有限公司董事,丸美化妆品株式会社董事,星野制药株式会社董事,广州汇科生物药业有限公司董事长,二元合生(广州)生化制品有限公司董事长,广东圣保禄投资有限公司执行董事兼总经理,广东丸美生物科技有限公司董事长兼总经理。 |
| 郭朝万 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-11-28 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 郭朝万先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年5月出生，暨南大学理学硕士，长崎大学理学博士，曾任名古屋大学环境医学研究所研究员，长崎大学医学部讲师、研究员，2019年4月加入公司，现任公司董事、研发总经理，广州瑜博口腔医学科技有限公司董事。郭朝万先生与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员、5%以上股东不存在关联关系。郭朝万先生目前未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
| 申毅 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 申毅先生:1981年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,阿德莱德大学工程项目管理硕士,华中科技大学测控技术与仪器学士,曾任超链数据(深圳)有限公司战略部总经理、埃森哲(中国)有限公司战略咨询部国际能力网络能源零售行业中国区负责人、壳牌(中国)有限公司零售部数字化解决方案经理、Wincor Nixdorf Pte,Ltd.(Singapore)亚太区业务拓展经理等,2019年10月加入公司,现任丸美股份董事、总裁助理兼数据科技部部长。 |
| 孙云起 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙云起先生:1995年6月出生,中国国籍,美国纽约大学整合营销学硕士。曾在公司、中信证券股份有限公司任职,现任丸美股份广州分公司负责人,广州娱丸全域营销管理有限公司执行董事、总经理,广州禾美实业有限公司执行董事、总经理,上海菲加实业有限公司执行董事,上海菲禾生物科技有限公司执行董事,拜斯特药业(广州)有限公司执行董事、总经理,广州瑜博口腔医学科技有限公司董事长、总经理,广东肌因序生物科技有限公司执行董事、总经理,二元合生(广州)生化制品有限公司董事,广东圣保禄投资有限公司监事,广州云顶生命科技有限公司执行董事,星野制药株式会社董事,松佐制药株式会社董事。 |
| 曾令椿 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 首席营销官 |
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| 曾令椿先生:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生。2005年起在公司前身就职,现任丸美股份董事、首席营销官(CMO),丸美化妆品株式会社董事,广州丸美网络科技有限公司总经理,重庆博多物流有限公司北京分公司负责人,重庆佰迪森医疗科技有限公司执行董事兼总经理。 |
| 王开慧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 首席财务官 |
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| 王开慧先生:1971年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,中级会计师、非执业注册会计师及注册税务师。2006年起在公司前身就职,现任丸美股份董事、首席财务官(CFO),广州丸美生物科技有限公司监事,重庆博多物流有限公司广州分公司负责人,上海菲禾生物科技有限公司监事,广州丸美网络科技有限公司执行董事,广东丸美生物科技有限公司董事、财务负责人。 |
| 欧友英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 欧友英女士:1981年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾就职于天健会计师事务所(特殊普通合伙)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)任审计经理,现任广东正源会计师事务所有限公司执行董事、总经理、主任会计师,海口汇客数字科技有限公司监事,海南自贸区汇客财税科技有限公司监事。 |
| 张启祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张启祥先生:1978年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士。曾就职于广东法丞律师事务所、北京大成(广州)律师事务所任律师,现任北京市中伦(广州)律师事务所合伙人,深圳市和宏实业股份有限公司董事。 |
| 曹庸 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹庸先生:1966年3月出生,苗族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,植物学博士。现任华南农业大学食品学院食品科学系教授,广州酒家集团股份有限公司独立董事,广州珠江啤酒股份有限公司独立董事,幺麻子食品股份有限公司独立董事(未上市),广东惠尔泰生物科技有限公司董事,广州绿萃生物科技有限公司监事,公司独立董事。 |
| 陈为喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2025-11-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈为喜先生:1973年7月出生,中国国籍,香港科技大学工商管理硕士,中国执业注册会计师,具有中国证券业协会证券从业人员资格、香港证券及投资学会证券及期货从业员资格。现任智慧行者有限公司CEO,曾任天臣控股有限公司独立非执行董事、行政总裁等。 |
| 程迪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-03-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 联席公司秘书 |
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| 程迪女士:1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,具有企业法律顾问执业资格证书、会计专业技术资格(中级)证书。曾就职于广东同步化工股份有限公司等,2012年6月至今任公司证券事务代表。 |
| 叶嘉红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2025-11-11 |
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| 职务 | 联席公司秘书 |
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| 叶嘉红女士,中国籍,1990年10月出生,香港中文大学文学硕士,为香港公司治理公会及英国特许公司治理公会会士。现任达盟香港有限公司上市公司服务部副经理。 |
