| 王爱军 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2011-01-21 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王爱军女士,1972年出生,中国国籍,汉族,曾分别在北京国际商务学院、北京大学高层管理研修班进修会计学、管理学,曾任原梅花集团董事、总经理,2017年至今为公司董事长。 |
| 刘晓静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-12-29 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 刘晓静女士,1975年出生,中国国籍,汉族,2001年加入公司,曾任通辽梅花财务处处长、通辽梅花财务经理、职工监事等职,现为财务部资产管理处项目主管。 |
| 何君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2011-01-21 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 何君先生,1974年出生,中国国籍,汉族,曾在胜芳建设分局工作,曾任公司董事、副总经理,2017年至今为公司董事、总经理。 |
| 梁宇博 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2011-01-21 |
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| 职务 | 董事 高级副总经理 |
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| 梁宇博先生:曾用名梁宇擘,1964年出生,汉族,中国国籍,曾任原梅花集团董事、副总经理,2017年至今为公司董事、副总经理。 |
| 周臻 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周臻先生,1985年出生,中国国籍,汉族,经济学博士。2022年12月至今担任清华大学五道口金融学院副教授、博士生导师,并兼任清华大学五道口金融学院博士项目学术主任、货币政策与金融稳定研究中心副主任以及产业金融研究中心副主任。周臻先生的主要研究领域为信息经济学理论及其在公司金融、宏观经济等领域的应用,研究成果发表于经济学领域全球顶级学术期刊,包括American Economic Review、Journal of Political Economy、Review of Financial Studies以及《清华金融评论》等国内外学术期刊。周臻先生先后主持国家高端智库研究任务、国家自然科学基金委员会优秀青年科学基金项目和创新研究群体项目(B类)。现受聘担任中国信息经济学会和中国运筹学会博弈论分会理事,电子科技大学人文社科高等研究院专家委员会委员。其研究成果近年来获得多项国际国内学术和业界奖项,包括第八届张培刚发展经济学青年学者奖、第九届高等学校科学研究优秀成果奖,中国科技金融学术年会获最佳论文奖,中国信息经济学会优秀成果奖、创新成果奖,PwC 3535论坛年度最佳论文等,并入选中国信息经济学会乌家培资助计划。 |
| 卢闯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-01-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卢闯先生,1980年出生,中国国籍,汉族,管理学博士。2015年11月至今担任中央财经大学会计学院教授。卢闯先生自2021年2月起兼任中国同辐股份有限公司(股票简称:中国同辐,股票代码:01763.HK)独立董事;自2025年5月起兼任奇安信科技集团股份有限公司(股票简称:奇安信,股票代码:688561)独立董事;2023年1月至今,任公司独立董事。 |
| 刘兴华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-01-06 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘兴华先生,1967年出生,中国国籍,汉族,管理学博士。2020年10月至今担任同济大学特聘教授。刘兴华先生自2021年12月起兼任利华益维远化学股份有限公司(股票简称:维远股份,股票代码:600955)独立董事;自2024年7月起兼任盛泰智造集团股份有限公司(股票简称:盛泰集团,股票代码:605138)独立董事;2023年1月至今,任公司独立董事。 |
| 王爱玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-12-29 |
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| 职务 | 高级副总经理 |
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| 王爱玲女士，1976年出生，中国国籍，汉族，2002年至今历任公司资金处处长、财务部副部长、财务部部长等职位，现任公司财务部负责人。王爱玲女士为公司董事长王爱军女士之胞妹。截至2025年12月29日王爱玲女士直接持有公司股份378,900股，未受过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任公司高级管理人员的情形。 |
| 刘现芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2017-01-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘现芳女士:1984年出生,中国国籍,本科学历,2006年7月加入公司,历任上市公司证券部信息披露专员、信息披露主管、上市公司证券事务代表、董事会秘书等职位,现任公司董事会秘书。 |
| 王丽红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2019-09-06 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 王丽红女士:1981年出生,中共党员,中国国籍,注册会计师。天津商业大学会计学专业毕业,2005年起先后在梅花集团财务部担任会计、会计主管、会计处经理、总账会计等职务。在财务核算、财务分析以及财务管理等方面有丰富的经验及专业知识,现任公司财务总监。 |
