| 沈涛 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-12-18 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 沈涛先生:1981年1月出生,中共党员,管理学硕士研究生,高级会计师,中国注册税务师。2016年5月至今在国药控股股份有限公司任职,2016年5月至2020年4月任国药控股财务部项目总监,2020年5月至2023年6月任国药四川医药(集团)公司财务总监,并兼任国药四川下属多家公司董事长及董事职务。2023年3月至今担任国药控股股份有限公司财务部副部长,兼任国药控股河南医药有限公司董事,国药控股香港公司董事,国耀融汇融资租赁有限公司董事,健嘉医疗投资管理有限公司董事等职务。 |
| 刘燊 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-04-07 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 刘燊先生：出生于1975年12月，博士研究生学历。曾任职于中国建设银行上海市分行、上海证券交易所，现任上海新富港房地产发展有限公司副总经理，兼任北京首钢股份有限公司（股票代码000959）独立董事、上海康恒环境股份有限公司(非上市公司)独立董事、贵州国台酒股份有限公司(非上市公司)独立董事、上海紫燕食品股份有限公司(非上市公司)独立董事。 |
| 陈明宇 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-04-07 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 陈明宇先生：出生于1963年，中国香港籍，拥有美国福坦莫大学工商管理硕士学位，并于2000年一次性通过五科中国注册税务师考试获取中国注册税务师执业资格证书。曾先后担任德勤、安永、毕马威企业咨询公司的税务合伙人及多家大型中资企业全球财税及并购业务服务主管合伙人。2017年8月起担任德与安（北京）企业咨询有限公司主管合伙人。2017年9月起担任清华大学客座教授，教授税务管理。2017年12月起担福建广生堂药业股份有限公司（股票代码300436）独立董事。2020年12月起担任北京长信影视传媒有限公司(非上市公司)独立董事。 |
| 史录文 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | |
|---|
| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-04-07 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 史录文先生：出生于1963年，教授，博士研究生导师。曾任国务院城镇居民基本医疗保险试点工作评估专家、卫生部深化医药卫生体制改革专家咨询组专家。历任北京医科大学药学院副院长、后勤部主任、北京大学医学部副主任、北京卫生局局长助理；现任北京大学药学院药事管理与临床药学系教授，博士研究生导师，北京大学医药管理国际研究中心主任。兼任中国药学会药事管理专业委员会副主任委员、中国医院协会药事管理专业委员会常务委员、中国医疗保险研究会常务理事、中国医药创新促进会药物政策专委会副主任委员、中国研究型医院学会儿科专业委员会副主任委员及药物经济学专业委员会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会循证药物经济学专委会副主任委员、北京市药学会药物经济学专业委员会主任委员、国家药品监督管理局仿制药质量和疗效一致性评价专家委员会委员。同时，任弘和仁爱医疗集团有限公司（港股）独立非执行董事和中国医药健康产业股份有限公司（股票代码600056）独立董事。 |
| 余兴喜 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2022-04-07 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 余兴喜先生：出生于1958年，中国国籍，经济学学士，管理学硕士，高级会计师职称，具有中国注册会计师、注册税务师、企业法律顾问、基金从业等资格。现任北京上市公司协会秘书长，兼任北京交通大学经管学院等院校兼职教授等职务。曾任中国铁道建筑总公司（现为中国铁道建筑集团有限公司）及其整体上市的A+H上市公司中国铁建股份有限公司董秘、新闻发言人、财务部长、投资部经理及下属公司董事、董事长、总经理、财务总监、总会计师等职，参与或主持IPO、定向增发、并购、境内外可转债、A+H上市公司分拆子公司到境外上市等多项资本运作，创造多项第一。对财务会计、投融资、资本市场、公司治理等有深入的研究，是2020年10月31日成立的“中国公司治理50人论坛”成员之一。发表专业论文八十多篇，其中多篇获奖或被转载。从2017年8月起在《新理财》杂志（月刊）开设“喜闻余见”专栏，并经常为《董事会》杂志等媒体撰稿。在任董秘期间，中国铁建董事会每年都被国务院国资委评定为运行良好的董事会，并获得包括“优秀董事会”在内的众多奖项。余兴喜本人在董秘职务上获得四十多个奖项，其中5次获得新财富“金牌董秘”并进入董秘名人堂、2次获得新财富金牌董秘“十佳资本运作”奖，并获得唯一的新浪财经金牌董秘“终身荣誉奖”、唯一的“中国百强终身成就奖”，以及中国CFO大会“中国十大董秘”等奖项。2022年2月起担任北京科锐国际人力资源股份有限公司(股票代码300662)独立董事。 |
| 卢海青 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-12-18 |
|---|
| 职务 | 监事 监事会主席 |
|---|
| 卢海青女士:1974年6月出生,中共党员,香港中文大学会计学硕士学位,中国注册会计师(CPA)非执行会员、国际注册内部审计师(CIA)非执行会员。曾历任广西桂鑫诚会计事务所审计部项目经理、上海华东会计事务有限公司广西分所审计部项目经理、上海康润投资有限公司投资部项目经理及波司登股份有限公司审计部审计经理。2006年7月至2022年3月历任国药控股股份有限公司审计部审计经理、副部长,2022年4月起担任国药控股股份有限公司审计中心副总经理。 |
| 徐定立 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-12-18 |
|---|
| 职务 | 监事 |
|---|
| 徐定立先生:1976年3月出生,上海大学文学院涉外经济法系毕业,本科学历,华东政法大学经济法系进修,硕士学位,持法律职业资格证书。1998年8月参加工作,先后在司法系统、律师事务所及大型央企担任职务。2019年9月至今在国药控股股份有限公司法律合规部任职,现任高级总监(公司律师)。 |
| 蒙剑芸 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-03-21 |
|---|
| 职务 | 职工监事 |
|---|
| 蒙剑芸女士:1978年12月出生,中共党员,硕士研究生学历。2001年7月起先后就职于中国银行北京分行、信永中和(北京)国际投资管理有限公司、安永华明会计师事务所、北京华夏天海会计师事务所、北京兴华会计师有限责任公司。2010年10月入职国药集团药业股份有限公司,先后担任投资部专员、审计部副主任,2017年1月至今担任国药集团药业股份有限公司审计部部长。 |
| 刘月涛 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-06-20 |
|---|
| 职务 | 代理总经理 |
|---|
| 刘月涛先生：生于1971年4月，中共党员，硕士研究生，注册会计师。2009年4月至2010年5月任国药集团药业股份有限公司资产管理部主任，2010年5月至2011年6月任中国生物技术集团公司财务部部长，2011年6月至2025年6月历任国药乐仁堂医药有限公司财务总监、副总经理、总经理、党委书记，2025年6月至今担任国药集团药业股份有限公司党委书记。 |
| 唐磊 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-04-19 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 唐磊先生：出生于1971年7月，中共党员，大学本科学历、上海交通大学MBA核心课程研修班，执业药师。1993年8月至1998年8月北京第三制药厂业务员；1998年8月至2003年7月国药集团药业股份有限公司商务部主管；2003年7月至2004年7月任国药集团国瑞药业有限公司销售总监、副总经理；2005年4月至2006年11月国药集团药业股份有限公司商务部副经理；2003年7月至2004年7月任国药集团药业股份有限公司市场部经理。2004年7月至2006年12月任国药集团药业股份有限公司商务部副经理。2006年12月至2014年6月国药集团药业股份有限公司麻特药品部总监；2014年7月2018年3月任国药集团药业股份有限公司总经理助理。2018年三月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药物流有限责任公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事长、国药新特药房北京有限公司执行董事、宜昌人福药业有限责任公司董事、青海制药（集团）有限责任公司董事。 |
| 肖卓远 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2018-04-19 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 肖卓远女士：出生于1977年11月，中共党员，硕士研究生，中级经济师。2002年7月至2011年6月历任国药集团药业股份有限公司进出口部业务员、采购部主管、采购部副总监；2011年6月至2013年11月国药集团药业股份有限公司国际业务部总监兼任国药空港总经理；2013年11月至2014年7月国药集团药业股份有限公司采购部总监兼任国药空港总经理；2014年7月2018年3月国药集团药业股份有限公司总经理助理兼任采购中心总经理。2018年3月至今任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药空港（北京）国际贸易有限公司执行董事、国药健坤（北京）医药有限责任公司董事、国药特医食品（安徽）有限公司董事。 |
| 叶彤 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2012-03-16 |
|---|
| 职务 | 副总经理 |
|---|
| 叶彤女士：出生于1970年5月，大学本科学历，医师。2002年2月至2010年10月历任国药集团药业股份有限公司麻药部大区经理、零售业务部副总监、零售业务部总监；2010年10月至2012年1月担任国药集团药业股份有限公司总经理助理；2012年1月至今担任国药集团药业股份有限公司副总经理。目前兼任国药前景口腔科技（北京）有限公司董事长、总经理，国药健坤（北京）医药有限责任公司董事长、国药控股北京康辰生物医药有限公司董事、国药控股兰州盛原医药有限公司董事、霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司董事。 |
| 罗丽春 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-08-19 |
|---|
| 职务 | 总法律顾问 董事会秘书 |
|---|
| 罗丽春女士，出生于1981年9月，中共党员，中国人民大学法学学士，具有法律职业资格、公司律师资格、企业法律顾问执业资格。2003年7月至2010年12月先后任证券部法律事务专员、证券投资部法律事务主管、法律事务部副主任；2011年1月至2016年12月任公司法律事务部主任；2017年1月至2020年8月任公司法律合规部部长。2020年8月至今任公司总法律顾问兼法律合规部部长。2021年1月至今代行公司董事会秘书职责 |
| 陈飞 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
|---|
| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-10-13 |
|---|
| 职务 | 财务总监 |
|---|
| 陈飞先生:1975年3月出生,会计硕士(EMPAcc),注册会计师、注册税务师。2006年4月起先后担任国药控股扬州有限公司财务总监、国药控股南京有限公司财务总监、国药控股江苏有限公司财务总监。2018年3月至2023年9月担任国药控股江苏有限公司副总经理、财务总监。 |
| 王渴 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2016-08-16 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 王渴先生，出生于1980年11月，毕业于北京工业大学实验学院，管理学学士学位。自2004年7月起，先后就职于浙商（原金信）证券北京朝阳门北大街营业部、北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司、北京昌利金脉投资咨询有限公司、深圳九富投资顾问有限公司北京分公司。2012年6月至2016年5月在北京万通地产股份有限公司任证券事务代表职务。2016年6月加入国药集团药业股份有限公司证券部，8月至今担任国药集团药业股份有限公司证券事务代表。 |
