| 邸淑兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 邸淑兵先生:中国国籍,研究生学历,公共管理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管,北京同仁堂药酒分公司副经理,北京同仁堂股份有限公司财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长,北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长,北京同仁堂健康产业投资有限公司董事,北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长,北京同仁堂生物制品开发有限公司董事,北京同仁堂化妆品有限公司董事,北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长。曾任北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事、总经理,代行董事长职权。现任北京医药行业协会副会长,北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 杨利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 杨利先生:中国国籍,历任北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂厂长助理、北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、北京同仁堂股份有限公司生产制造部部长、北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂党总支书记、厂长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理兼同仁堂制药厂前处理分厂厂长。 |
| 温凯婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-04-02 |
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| 职务 | 总会计师 董事 |
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| 温凯婷女士:中国国籍,研究生学历,管理学硕士,中国注册会计师。曾任致同会计师事务所(普通合伙)高级经理,北京同仁堂股份有限公司副总会计师,北京同仁堂研究院副院长。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。 |
| 张朝华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 张朝华女士:大学学历,执业药师,高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任,北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长,北京同仁堂制药有限公司董事,北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。 |
| 满杰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-06-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 满杰女士:中国国籍,大学学历,中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室主任、物价协调办公室主任兼财务党支部副书记。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司市场监管部副部长,北京同仁堂股份有限公司董事。 |
| 刘柏钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-06-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘柏钢先生:中国国籍,大学学历,高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司科技质量部副部长、部长。现任北京同仁堂健康药业股份有限公司党委书记、常务副总经理,北京同仁堂股份有限公司董事,北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司董事、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事。 |
| 臧怡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2018-06-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 藏怡女士，大学学历，高级政工师。历任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司组织部、人事干部部副部长，组织人事干部部副部长、同仁堂集团机关党总支书记、党委办公室主任。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委委员、党委组织部（人力资源部）部长，北京同仁堂股份有限公司董事。 |
| 杨庆英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨庆英女士:1954年9月出生,中国国籍,无境外居留权,中国人民大学管理学博士学位,会计学教授,注册会计师,资产评估师,税务师,已取得独立董事资格证书。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师;山西永东化工股份有限公司、北京英博电气股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。 |
| 王钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王钊先生:药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授、清华大学科研院院长助理。现任清华大学药学院教授、清华大学高端装备研究院生物医药与装备研究所所长,主要研究方向为衰老生物学与药理学,尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究,以及神经和代谢药理学、中药现代化研究,北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 王桂华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王桂华女士:中国国籍,副主任中药师、执业中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位,泰国东方药业有限公司中方总经理,北京华禾药业有限公司副总经理,山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事,重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司及湖南方盛制药股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长,广东太安堂药业股份有限公司、海南葫芦娃药业集团股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 乔延江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 乔延江先生:1956年11月出生,优秀共产党员,中国国籍,无境外居留权,理学博士,享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学副校长、教授。现任晨光生物科技集团股份有限公司中药科技产业研究院首席科学家,北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 李军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-06-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李军先生:1978年出生,中共党员,中国国籍,博士学位,审计师、高级会计师、国际注册合规师、英国皇家特许管理会计师、国际注册管理会计师。历任鄂尔多斯市昊华红庆梁矿业有限公司党委委员、副总经理、总会计师,北京昊华能源股份有限公司财务管理部部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委巡察办公室(审计办公室)主任、审计部长,现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务管理部部长,本公司监事。 |
| 王继雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-06-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 王继雄先生:中国国籍,大学学历,工学学士,政工师。曾任北京市纪委、北京市监委组织部主任科员,北京市纪委、北京市监委组织部二级主任科员,北京市纪委、北京市监委组织部一级主任科员。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委巡察办公室(审计办公室)副主任、综合办公室副主任。 |
| 孔伟平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孔伟平先生:1969年5月出生,汉族,中国国籍,曾任中金黄金股份有限公司独立董事。曾任中国有色金属工业总公司人事部副处长、北京市德恒律师事务所律师、北京市中济律师事务所律师,现任北京市鑫诺律师事务所律师、 执行主任、副主任、执行合伙人。任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事、中矿资源勘探股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。现任北京市上市公司协会独立董事委员会副主任,全国律协公司法专业委员会委员,北京市律协第八届、第九届国有资产法律专业委员会主任,北京市西城区政府法律顾问团成员。 |
| 庞淑文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 庞淑文女士:研究生学历,经济师,曾任北京石油机械有限公司职工。现为北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长,职工代表监事。 |
| 吕建媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 吕建媛女士:汉族,中共党员,中国国籍,大学学历,高级技师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂生产科业务主管、副科长。现为北京同仁堂股份有限公司(二级)大工匠,北京同仁堂股份有限公司吕建媛中药炮制首席技师工作室领办人。 |
| 张春友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2021-08-12 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张春友先生:大学学历,工程师,执业中药师。历任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理。现任北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理、北京同仁堂股份有限公司副总经理。 |
| 冯莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 冯莉女士,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾任普华永道中天会计师事务所任职高级审计经理、本公司之附属公司北京同仁堂国药有限公司(‘同仁堂国药’,其股份于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:3613.HK))内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(‘上市规则’))北京同仁堂股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600085.SH))之副总经理兼董事会秘书,并于二零二二年八月十二日获委任为同仁堂国药之执行董事。 |
| 王田 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-03-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王田先生:大学学历,执业药师,工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长,北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记(兼),北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。 |
| 申雨薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 申雨薇，女，1987年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任庞大汽贸集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、亿利洁能股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务主管。 |
| 唐智强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 唐智强先生，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMPC级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。 |
