| 邸淑兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2019-06-12 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 邸淑兵先生:1974年出生,中国国籍,研究生学历,注册会计师(非执业)、高级会计师。曾任北京同仁堂药酒分公司财务主管、副经理,北京同仁堂商业投资集团有限公司党委委员、副总经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理兼经济运行部部长,北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、投资管理部副部长、部长、总经理。现任北京医药行业协会副会长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司副总经理,北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长,北京同仁堂股份有限公司党委书记、董事长。 |
| 张朝华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张朝华女士:1974年出生,大学学历,执业药师、高级工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任,北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司工装环保管理部副部长、科技质量部副部长,北京同仁堂制药有限公司董事,北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委副书记、董事、总经理,北京同仁堂天然药物(唐山)有限公司董事。 |
| 王春蕊 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王春蕊女士:1983年出生,理学学士,执业药师、主管药师。曾任北京同仁堂股份有限公司品质保证部副部长、部长,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司科技质量部副部长、部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司质量管理部部长,北京同仁堂药材参茸投资集团有限公司董事,北京同仁堂科技发展股份有限公司董事,北京同仁堂股份有限公司董事。 |
| 孙恺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙恺先生:1982年出生,大学本科,工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司信息中心科员、副主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司规划发展部、企业管理部、媒体公关部、媒体广告管理部、信息化管理部副部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司信息化管理部部长,北京同仁堂医养产业投资集团有限公司、北京同仁堂数字科技有限公司董事,北京同仁堂股份有限公司董事。 |
| 黄冬梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄冬梅女士:1979年出生,硕士研究生,注册会计师(非执业)。曾任岳华会计师事务所项目经理,安永华明会计师事务所高级审计师,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司业务主管、北京同仁堂股份有限公司财务部副部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司投资管理部副部长,北京同仁堂股份有限公司董事。 |
| 王钊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王钊先生:1961年出生,药学博士。曾任日本国立冈山大学医学院药理学系助理教授、美国西奈山医学院小儿免疫学系访问教授、哈佛大学医学院遗传学系访问教授。现任清华大学药学院教授,主要研究方向为衰老生物学与药理学,尤其是衰老的分子细胞机制和药物干预衰老的研究,以及神经和代谢药理学、中药现代化研究,北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 王桂华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王桂华女士:1961年出生,中国国籍,本科学历,副主任中药师。曾任中国药材公司科技处、生产处、国际合作部管理职位,泰国东方药业有限公司中方总经理,北京华禾药业有限公司副总经理,山东沃华医药股份有限公司独立董事、董事,重庆华森制药股份有限公司、河南羚锐制药有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司及广东太安堂药业股份有限公司独立董事。现任中国中药协会秘书长兼全国中药标准化技术委员会秘书长,中国神威药业集团有限公司独立非执行董事,海南葫芦娃药业集团股份有限公司、赛灵药业科技集团股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 乔延江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 乔延江先生:1956年11月出生,优秀共产党员,中国国籍,无境外居留权,理学博士,享受国务院政府特殊津贴。曾任长春地质学院副教授、北京中医药大学教授。现任北京城市学院特聘教授,北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 杨庆英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 71 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨庆英女士:1954年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,中国人民大学管理学博士学位,会计学教授,注册会计师,资产评估师,税务师。曾任首都经济贸易大学讲师、副教授、教授、财务处长、审计处长。现任北京弘诚信会计师事务所有限责任公司主任会计师,山西永东化工股份有限公司、北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司、北京同仁堂股份有限公司独立董事。 |
| 王兴武 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 王兴武先生:1980年出生,本科学历,曾任首钢总公司计财部成本管理员、首钢总公司审计部风险管理处副处长、首钢控股(香港)有限公司财务经理、首钢股权投资管理有限公司专职董事、首钢集团有限公司经营财务部财务管理高级经理、首钢集团财务有限公司总经理助理兼财务管理部总经理。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务管理部部长,北京同仁堂股份有限公司监事会主席。 |
| 李睿 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-06-14 |
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| 职务 | 监事 |
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| 李睿女士:1986年出生,硕士研究生,中级会计师、中级经济师。曾任中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司业务主管,北控水务集团有限公司财务经理。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司监事。 |
| 孔伟平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 孔伟平先生:1969年5月出生,汉族,中国国籍,研究生学历,执业律师。曾任中国有色金属工业总公司人教部干部,中国铜铅锌集团公司人事部副处长,北京德恒律师事务所律师,北京市中济律师事务所律师,北京市鑫诺律师事务所管委会主任,北京律协国有资产法专委会主任,北京上市公司协会独董工作委员会副主任,北京金隅集团股份有限公司外部董事,中金黄金股份有限公司、国投中鲁果汁股份有限公司、中矿资源集团股份有限公司、众泰汽车股份有限公司独立董事。现任北京德恒律师事务所合伙人,北京北辰实业集团有限公司、北京天桥盛世投资集团有限公司、北京华方投资有限公司、北京燃气能源发展有限公司外部董事,北京京城佳业物业股份有限公司、北青传媒股份有限公司、天山材料股份有限公司独立董事,北京同仁堂股份有限公司监事。 |
| 庞淑文 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2021-06-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 庞淑文女士:1987年出生,研究生学历,经济师,拥有法律职业资格及国有企业三级企业法律顾问资格。曾任北京石油机械有限公司职工。现任北京同仁堂滦南药业有限公司监事,北京同仁堂股份有限公司法律合规部副部长、职工代表监事。 |
| 吕建媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-10 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 吕建媛女士:1979年出生,汉族,中共党员,中国国籍,本科学历,高级技师。曾任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂前处理分厂生产科业务主管、副科长。现任北京同仁堂股份有限公司(二级)大工匠、吕建媛中药炮制首席技师工作室领办人、职工代表监事。 |
| 陈加富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-06-04 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 陈加富先生:1968年出生,中国国籍,研究生学历,主管药师,执业药师。曾任北京同仁堂制药有限公司董事长、总经理,本公司副总经理,同仁堂科技董事、总经理。拟任本公司董事、总经理。 |
| 董凌云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-11-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 董凌云先生:1973年出生,大学学历,工程师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司亦庄分厂厂长、总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理。 |
| 王田 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2019-03-22 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王田先生:大学学历,执业药师,工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长,北京同仁堂股份有限公司生产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记(兼),北京同仁堂股份有限公司制药厂南分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长,北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。 |
| 冯莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-10-28 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 冯莉女士,本科学历,中国注册会计师(非执业)。曾任普华永道中天会计师事务所任职高级审计经理、本公司之附属公司北京同仁堂国药有限公司(‘同仁堂国药’,其股份于香港联合交易所有限公司主板上市(股份代号:3613.HK))内审法务部部长、总经理助理兼经济运行部部长。现任本公司控股股东(定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(‘上市规则’))北京同仁堂股份有限公司(其股份于上海证券交易所上市(股份代号:600085.SH))之副总经理兼董事会秘书,并于二零二二年八月十二日获委任为同仁堂国药之执行董事。 |
| 潘宝侠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-06-27 |
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| 职务 | 总会计师 |
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| 潘宝侠，女，1980年出生，中共党员，本科学历，正高级会计师、高级经济师。曾任北京金隅财务有限公司副经理兼财务总监，金隅融资租赁有限公司副经理兼财务总监；北京控股集团财务有限公司营销总监、总经理助理、副总经理、财务总监。拟任本公司董事、总会计师。 |
| 张春友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2024-11-28 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 张春友,男,1967年出生,大学学历,执业中药师、工程师。曾任北京同仁堂股份有限公司经营分公司区域主管、产品一部副部长、销售部副部长、销售部常务副部长、经理助理、副经理、经理,北京同仁堂股份有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理。 |
| 申雨薇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2023-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 申雨薇，女，1987年出生，本科学历，已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任庞大汽贸集团股份有限公司、博天环境集团股份有限公司、亿利洁能股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务主管。 |
| 唐智强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 总法律顾问 |
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| 唐智强先生，研究生学历，拥有法律职业资格及国际项目经理资格认证（IPMPC级）。历任中国海外工程有限责任公司亚洲事业部副总经理兼法律合约部副总经理、中工国际工程股份有限公司非洲事业部法务总监、大连万达商业地产股份有限公司境外地产中心法务总监、鑫苑(中国)置业有限公司运营法务总监、大家保险集团有限责任公司-大家置业有限公司-风险控制部副总经理。现任本公司总法律顾问。 |
