| 关玉秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2019-01-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 关玉秀女士，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生，本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章，2012年获得黑龙江省劳动模范，自2011年任五常市政协委员。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团（伊春）有限公司总经理，葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司总经理，葵花集团有限公司董事、总经理。现任葵花集团有限公司董事长，黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理，五常葵花阳光米业有限公司董事长兼总经理。本公司第三届董事会董事长。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 关一 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 关一女士,中国国籍,无境外永久居留权。1982年出生，大学本科学历，长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号，2016年获得黑龙江省五一巾帼奖，哈尔滨第十五届人大代表。2002年入职本公司，历任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事，本公司董事、总经理。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 何国忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 72 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 何国忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1951年生，本科学历。曾任五常市检察院科长、松花江地区检察院反贪局局长、哈尔滨市检察院处长。现任本公司董事。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 关彦玲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2012-03-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 关彦玲先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年生，大学本科学历，高级经济师。五常市优秀模范党务工作者，第34届哈尔滨市劳动模范，第12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任本公司董事，葵花集团有限公司董事，黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 任景尚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任景尚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生，大学本科学历，工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长，黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理，黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理，葵花药业集团（佳木斯）有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究，十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定；组织企业进行生产系统用水闭路循环使用，获哈尔滨市节水先进个人奖；对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化，多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事、副总经理。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 贾士红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-10-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾士红女士，1965年生，中国政法大学毕业，法学硕士学位。中国国籍，无境外永久居留权。曾就任于黑龙江省五金矿产进出口公司、黑龙江朗信律师事务所、黑龙江仁大律师事务所，现就任于北京大成（哈尔滨）律师事务所。拟任本公司第四届董事会董事。 |
| 施先旺 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-03-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 施先旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，管理学博士，教授、博士生导师。主要研究领域为会计基本理论，具体包括资金运动会计、会计与信息技术发展、业财合一、会计与资本市场等。在《会计研究》、《审计研究》等期刊发表论文数十篇。主持和参与国家社科项目、国家自科项目多项，主持省部级项目多项。曾任武汉金运激光股份公司独立董事，现任中南财经政法大学教师、深圳国人科技股份有限公司独立董事，拟任本公司独立董事。 |
| 崔丽晶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 崔丽晶女士，中国国籍，无境外永久居留权。1963年生，本科学历，法律学学士。曾任职绥化地区司法局、松花江地区司法局、松花江地区律师事务所、黑龙江省第一律师事务所，现任黑龙江仁大律师事务所合伙人、律师，本公司独立董事。拟任本公司第四届董事会独立董事。 |
| 林瑞超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 林瑞超先生，中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员，云南白药集团股份有限公司独立董事。现任北京中医药大学中药学院教师、北京博达绿洲医药科技研究有限公司董事、普洱云河茶业有限公司董事、北京和合医学诊断技术股份有限公司独立董事、广东众生药业股份有限公司独立董事、本公司独立董事。拟任本公司第四届董事会独立董事。 |
| 兰芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-03-03 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 兰芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，药学专业,大专学历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总经理、人力资源总监，本公司人力资源管理中心总监。现任本公司人力资源管理中心副总经理，公司第四届监事会职工代表监事。 |
| 那春艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2020-10-15 |
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| 职务 | 监事 |
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| 那春艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历。现任本公司行政管理中心总监，五常葵花阳光米业有限公司董事，拟任本公司第四届监事会监事。 |
| 何岩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 监事 |
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| 何岩女士，中国国籍，无境外永久居留权。1971年生，高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业集团医药有限公司销售部经理，葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业集团医药有限公司普药副总经理，现任本公司监事、葵花药业集团医药有限公司普药人事行政总监。拟任本公司第四届监事会监事。 |
| 李金明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-01-03 |
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| 职务 | 副总经理 内部审计负责人 |
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| 李金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年生，研究生学历。上海复旦大学管理学院会计专业毕业，中国社会科学院研究生院货币银行学研究生毕业，法国巴黎HEC商学院（教育部留学认证）EMBA,注册高级企业风险管理师；英国财务会计师公会(IFAUK)资深资格（FFA），澳大利亚国际公共会计师资深资格FIPA，英国皇家特许管理会计师公会(CIMA)和美国注册会计师协会(AICPA)资深会员，CIMA皇家特许管理会计师,全球特许管理会计师-CGMA。曾任职中国电子信息产业集团公司职员、子公司财务经理，中国新兴医药科技发展总公司财务总监，北京双鹤药业经营有限责任公司副总经理兼财务总监，华润双鹤药业股份有限公司信息化总经理，西藏奇正藏药股份有限公司副总裁兼财务总监，神威药业集团有限公司副总裁，悦康药业集团有限公司首席信息官，修正集团副总裁,本公司副总经理、财务负责人。现任本公司副总经理（副总裁）、内部审计负责人。 |
| 海洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 海洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，金融学硕士学位。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理;中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事;三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理。现任葵花药业集团股份有限公司董事长助理，天马轴承集团股份有限公司独立董事。本公司副总经理。 |
| 马新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 马新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，药物分析本科学历、理学士。曾任北京诺华制药有限公司(肿瘤药品业务部)全国销售培训经理、辉瑞投资有限公司全国培训助理总监、海正辉瑞制药有限公司人力资源部副总裁、三生制药集团人力资源副总裁。现任葵花药业集团股份有限公司人力资源管理中心总经理。本公司副总经理。 |
| 陈亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1986年生，大学本科。2014年1月加入葵花药业，曾任葵花药业集团医药有限公司品牌事业部总经理助理、事业部总经理、副总经理，现任葵花药业集团医药有限公司总经理和葵花药业集团(海南)医药科技有限公司总经理。本公司副总经理。 |
| 周广阔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2022-01-05 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 周广阔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书部职员，锦州奥鸿药业有限责任公司项目投资经理,葵花药业集团股份有限公司证券部副总监、证券事务代表，辽宁中镁控股股份有限公司董事会秘书。本公司董事会秘书。 |
| 吴春红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 吴春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生。曾任葵花药业集团股份有限公司财务中心总监、上海复星医药有限公司财务中心外派财务总监、南京同仁堂药业有限公司财务总监、葵花药业集团股份有限公司财务中心副总经理。现任葵花药业集团股份有限公司财务中心总经理。本公司财务负责人。 |
| 李海美 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李海美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。自2014年进入公司从事证券事务工作，曾任公司证券部主管、证券部经理，自2019年3月至今担任本公司证券事务代表。 |
