| 关玉秀 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2019-01-23 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 关玉秀女士:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年获得黑龙江省五一劳动奖章,2012年获得黑龙江省劳动模范。曾任黑龙江葵花药业股份有限公司广告部主管、财务总监助理、重庆区省级经理、葵花药业集团(伊春)有限公司总经理,葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司总经理,葵花集团有限公司董事长、总经理、黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理。现任黑龙江金葵投资股份有限公司董事,五常葵花阳光米业有限公司总经理,本公司董事长。拟任本公司第五届董事会非独立董事。 |
| 关一 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 关一女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,长江商学院EMBA。2012年荣获黑龙江省劳动模范称号,2016年获得黑龙江省五一巾帼奖,2023年荣获哈尔滨市三八红旗手称号,黑龙江省第十四届人大代表。2002年入职本公司,曾任葵花药业集团医药有限公司广告部副总经理、市场管理中心总经理、葵花药业集团医药有限公司总经理、葵花集团有限公司董事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理(总裁)。拟任本公司第五届董事会非独立董事。 |
| 关彦玲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2012-03-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 关彦玲先生:1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师。五常市优秀模范党务工作者,第34届哈尔滨市劳动模范,第12届黑龙江省劳动模范。曾任五常市委老干部局主任。现任黑龙江葵花药业股份有限公司董事长、总经理,本公司董事,葵花集团有限公司董事,黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。 |
| 周建忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周建忠先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院工商管理硕士。曾任武汉远大制药集团总经理,武汉远大弘元股份有限公司董事长兼总经理,武汉中联药业集团股份有限公司总经理,葵花药业集团股份有限公司副总经理、吉林英联生物制药股份有限公司董事长、总经理、北京博奥晶典生物技术有限公司总裁,现任葵花集团有限公司董事长、总经理,黑龙江金葵投资股份有限公司董事长、总经理、北京家泰养老服务有限公司执行董事、经理,杭州家泰科技有限公司、家泰(北京)社区服务有限公司执行董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。 |
| 任景尚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 任景尚先生:1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工程师。曾任黑龙江省五常制药厂车间主任、生产部长,黑龙江省五常制药股份有限公司副总经理,黑龙江省五常葵花药业有限公司总经理助理、河北地区经理、副总经理,葵花药业集团(佳木斯)有限公司总经理、葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司总经理,本公司副总经理。曾主持刺五加浸膏的工艺研究,十多个蜜丸品种的剂型变更研究和工艺标准确定;组织企业进行生产系统用水闭路循环使用,获哈尔滨市节水先进个人奖;对企业清洁生产工作从工艺、设施上进行优化,多次获哈尔滨市环保先进个人奖。现任本公司董事。拟任本公司第五届董事会非独立董事。 |
| 杨阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 杨阳先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,曾任葵花药业销售系统总经理,AOBO灵峰药业中国区营销总经理,康恩贝集团高级副总裁,苏泊尔南洋药业营销总裁,遂宁市江正品蓬溪姜糕有限公司执行董事,碧生源控股有限公司控销事业部总经理,叮当快药科技集团有限公司千城万店事业部总经理。现任本公司董事、本公司副总经理。 |
| 缪嘉军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 缪嘉军先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。长期从事中医药、民族医药市场营销、标准化、国际化发展方面的工作。历任内蒙古农业大学教师,现任世界中医药学会联合会理事、国际标准评定专家、一带一路标准与健康产业工作委员会副会长兼秘书长,《世界中医药》杂志社市场总监,世中联国际企业管理服务有限公司执行董事、经理,拟任本公司第五届董事会独立董事。 |
| 张盈 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张盈女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融法学硕士、法学学士,法律合规专家。曾获中国外商投资企业协会药品研制和开发工作委员会(RDPAC)明星奖(Star Award)以及曾任职企业内部的诸多奖项。其领导的法律合规团队曾获上海市工人先锋号。张盈女士历任君合律师事务所律师、通用电气金融集团总法律顾问、通用电气中国总部副首席合规官、通用电气航空集团亚太区首席合规官、百时美施贵宝中国首席法务官等职务,拟任本公司第五届董事会独立董事。 |
| 赵燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵燕女士:1972年4月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学学士,高级会计师,中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副主任会计师、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。现任北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、北京中科金财科技股份有限公司独立董事,拟任本公司第五届董事会独立董事。 |
| 何岩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-09-26 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 何岩女士:1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。2008年曾获得哈尔滨市劳动模范称号。曾任葵花药业集团医药有限公司销售部经理,葵花药业集团股份有限公司综合管理部经理、总裁办副主任、营销管理中心总监、葵花药业集团医药有限公司普药副总经理,现任黑龙江金葵投资股份有限公司监事,葵花药业集团(海南)医药科技有限公司总经办主任、本公司监事。拟任公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 崔健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 崔健先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士、博士后。历任葵花药业集团股份有限公司研发中心副总经理、哈尔滨葵花药业有限公司总经理、深圳科兴药业有限公司市场总监、广州品竞生物BD总经理等职。现任葵花集团有限公司监事、黑龙江金葵投资股份有限公司董事。拟任公司第五届监事会非职工代表监事。 |
| 兰芬 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-03-03 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 兰芬女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,药学专业,大专学历。曾任珍宝岛药业绩效经理、人力资源经理、人事行政副总经理、人力资源总监,本公司人力资源管理中心总监。现任本公司人力资源管理中心副总经理,公司第四届监事会职工代表监事、监事会主席。公司第五届监事会职工代表监事。 |
| 郭超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-06-25 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 郭超先生:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任石家庄神威药业股份有限公司机动部经理、河北神威药业有限公司总经理、神威药业有限公司信息部经理、人力资源总监、亚宝药业集团股份有限公司董事长助理(副总裁级别)兼任一子公司企业总经理、北京康辰股份有限公司人力行政总监、葵花药业集团股份有限公司总裁助理、智同生物集团河北爱尔海泰公司董事长/总经理,石家庄格瑞药业总经理。现任葵花药业集团(冀州)有限公司总经理。本公司副总经理(副总裁)。 |
| 海洋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 海洋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年生，金融学硕士学位。曾任中信建投证券股份有限公司投资银行部高级经理;中银国际控股有限公司投资银行部经理、联席董事;三盛智慧教育科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、董事长助理。现任葵花药业集团股份有限公司董事长助理，天马轴承集团股份有限公司独立董事。本公司副总经理。 |
| 肖淋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 肖淋先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，本科，医学学士。曾任广州白云山中一药业有限公司市场主管、市场经理、销售部副部长、市场部部长、销售部部长、营销副总监、总监；广州敬修堂（药业）股份有限公司（现广州白云山敬修堂药业股份有限公司）副总经理；广州白云山奇星药业有限公司副总经理；广州白云山中一药业有限公司副总经理；南京同仁堂药业有限公司营销中心副总经理；广东力恩普医药投资有限公司总裁；广东万年青制药有限公司副总经理；广州中康数字科技有限公司副总裁；广州心顺科技有限公司董事长、总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理；中恒医药总经理；梧州制药副董事长；中恒医药党委书记、董事长；中恒医药集团董事长，总经理。现任哈尔滨红叶医药有限公司总经理，本公司副总经理。 |
| 刘光涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-03-20 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 刘光涛先生:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年入职葵花药业,曾任葵花药业集团医药有限公司商务代表、区域经理、广东大区总经理、普药(常用药)总经理、副总经理、总经理,江西百洋医药有限公司总经理。现任葵花药业集团医药有限公司总经理。本公司副总经理。 |
| 周广阔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-01-05 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 周广阔先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，本科学历，曾任光明集团家具股份有限公司董事会秘书部职员，锦州奥鸿药业有限责任公司项目投资经理,葵花药业集团股份有限公司证券部副总监、证券事务代表，辽宁中镁控股股份有限公司董事会秘书。本公司董事会秘书。 |
| 王琦 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-10-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 王琦先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。曾任本公司第三届监事会监事,现任本公司法务部总监,公司内部审计负责人。 |
| 吴春红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-12-06 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 吴春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生。曾任葵花药业集团股份有限公司财务中心总监、上海复星医药有限公司财务中心外派财务总监、南京同仁堂药业有限公司财务总监、葵花药业集团股份有限公司财务中心副总经理。现任葵花药业集团股份有限公司财务中心总经理。本公司财务负责人。 |
| 李海美 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-03-20 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 李海美女士，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生，本科学历。自2014年进入公司从事证券事务工作，曾任公司证券部主管、证券部经理，自2019年3月至今担任本公司证券事务代表。 |
