| 龚勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2016-10-22 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 龚勇先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际注册内部审计师、注册税务师、高级经济师、高级政工师、注册会计师。2010年3月至今,就职于新筑股份,历任审计员、审计一室主任、审计监察部部长助理等职务,现任新筑股份纪委副书记、监事、审计风控部(纪检监察部、法律合规部)部长、上海奥威科技开发有限公司监事会主席、安徽新筑轨道交通发展有限公司监事、四川发展新筑轨道交通技术有限公司监事。 |
| 周凤岗 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-09-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 周凤岗先生:1967年1月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册咨询工程师。曾任四川高速公路建设开发集团有限公司党委委员、副总经理,四川省交通投资集团有限责任公司副总经济师、投资评审委员会主任、投资发展部部长,蜀道投资集团有限责任公司副总经济师、投资发展部(资本运营部)部长,四川路桥建设集团股份有限公司党委书记、董事长等职务。现任蜀道投资集团有限责任公司副总经理、新筑股份党委书记、董事长。 |
| 夏玉龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2020-09-11 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 夏玉龙先生:1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。曾任新筑股份副总工程师、总工程师、桥梁产品事业部部长、营销部部长、新筑交通总经理、董事、四川发展磁浮科技有限公司总经理、董事长等职务。现任新筑股份董事、总经理,成都长客新筑轨道交通装备有限公司董事长。 |
| 黄晓波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-09-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄晓波先生:1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读硕士研究生。现任新筑投资集团有限公司董事、成都市粮辰美景农业发展有限公司执行董事、四川成机实业有限公司董事、新津珠江村镇银行股份有限公司董事、成都新诚融资担保有限公司董事、都江堰市凯达绿色开发有限公司监事、贵州晓之道酒业有限公司执行董事兼总经理、四川新筑智能工程装备制造有限公司执行董事、新筑股份董事。 |
| 王思程 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王思程先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级工程师。曾任四川路桥建设集团股份有限公司、四川公路桥梁建设集团有限公司办公室主任,四川铁能电力开发有限公司党委副书记、副董事长、总经理,四川蜀道清洁能源集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任四川蜀道清洁能源集团有限公司党委书记、董事长,四川铁能电力开发有限公司董事长,四川铁投康巴投资有限责任公司董事长。 |
| 朱劲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-09-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 朱劲先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级工程师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司投资发展部副部长、四川铁投研究院院长,蜀道投资集团有限责任公司科技创新部部长,四川蜀道新材料科技集团股份有限公司党委书记、董事长,四川路迪矿业有限责任公司董事长,四川高速公路建设开发集团有限公司副总经理。现任蜀道投资集团有限责任公司土地与能矿资源事业部部长,四川宏达(集团)有限公司董事。 |
| 冯树庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-11-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 冯树庆先生:1981年出生,中共预备党员,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士研究生。历任广东壹号食品股份有限公司市场部经理、北京正略钧策管理咨询有限公司咨询顾问、广东南粤食品水产有限公司规划发展部经理、南储仓储管理集团有限公司战略与投资管理部总监,现任广州广日股份有限公司投资管理部副部长、广州广日股份有限公司研究院临时负责人、成都塞维拉电梯轨道系统有限公司董事、安捷通电梯有限公司董事、广州塞维拉电梯轨道系统有限公司监事。 |
| 唐岚 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 唐岚女士:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西华大学教授,硕士生导师,四川省人民政府参事,成都市汽车工程学会副会长,四川省科技协同创新促进会理事,成都市汽车工会第一届专家顾问委员会委员,教育部学位中心学位论文评审专家,四川省科技厅、浙江省科技厅、广西壮族自治区科技厅及成都市科技局等地市科技项目评审专家,中国汽车工程学会电动车分会会员,中国大学生方程式大赛规则委员会委员,全国机械工程学科汽车服务工程应用型专业教学委员会委员,四川省机动车司法鉴定人。 |
| 谭洪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-12-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谭洪涛先生:1972年11月出生,无党派人士,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。西南财经大学会计学院教授、博士生导师,西南财经大学审计处处长,纽约城市大学访问学者。现任成都红旗连锁股份有限公司、眉山博雅新材料股份有限公司独立董事。 |
| 卫德佳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 卫德佳先生:1963年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,曾任西南石油大学法学院党委书记、院长等。现任四川省法学会学术委员会委员、四川省法学会能源法学研究会会长、四川省法学会行政法学研究会副会长、四川省首席法律咨询专家、四川省法学会法学法律专家库首批专家、四川省法律人才专家库专家、四川容德律师事务所兼职律师、利尔化学股份有限公司独立董事。 |
| 陈思遥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-08-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 陈思遥女士:中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，英国肯特大学国际会计与金融硕士，研究生学历，中级会计师。曾任四川省铁路产业投资集团有限责任公司财务管理部高级助理，宜宾纸业监事，蜀道投资集团有限责任公司投资发展部（资本运营部）、战略及投资发展部副部长；现任公司副总经理、董事会秘书，宜宾纸业董事。 |
| 翟潇雨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2026-01-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 翟潇雨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989年生，硕士研究生学历。曾在美国盐湖城Transfuels公司、华润股份有限公司、北京新镇置业有限责任公司、康明斯（中国）投资有限公司、波士顿咨询（上海）有限公司北京分公司、波士顿咨询（北京）有限公司、北京电子数智科技有限责任公司等公司工作。 |
| 杨丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2020-09-11 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 杨丽女士，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，硕士研究生。2001年至今就职于新筑股份，曾任新筑股份副总经理、监事、营销中心总经理、工程构件事业部常务副总经理等职务，现任新筑股份副总经理、工程构件事业部总经理。 |
| 贾珺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-07-12 |
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| 职务 | 首席合规官 |
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| 贾珺女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，硕士研究生学历，内控管理师。曾任四川发展轨道交通产业投资有限公司审计与风险控制部部长、新筑股份董事会办公室副主任等职务。现任新筑股份董事会办公室主任、四川新筑精坯锻造有限公司执行董事、成都长客新筑轨道交通装备有限公司董事、四川发展磁浮科技有限公司监事 |
| 贾秀英 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2014-07-22 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 贾秀英女士:1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会计师、注册税务师、会计师、国际内部审计师。1998年2月至2003年3月,就职于君和会计师事务所,任项目经理等职务;2003年4月至2008年4月,就职于岳华会计师事务所,任合伙人等职务;2008年5月至2011年11月,就职于信永中和会计师事务所,任部门经理等职务,2011年11月至今,就职于新筑股份,曾任新筑股份财务管理总部部长、财务副总监,现任新筑股份财务总监。曾任成都市新筑路桥机械股份有限公司非独立董事。 |
| 简杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2020-09-11 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 简杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年生，本科学历。2010年6月就职于新筑股份，2011年11月至今任职于新筑股份董事会办公室，历任专员、主管、科长、经理等职务，2016年12月取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。现任公司证券事务代表。 |
