| 任峰民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-05-31 |
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| 职务 | 内审负责人 |
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| 任峰民先生：1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，取得注册会计师专业阶段合格证。曾任职于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）西北分所审计部，深圳市惠程信息科技股份有限公司、彩讯科技股份有限公司、稳健医疗用品股份有限公司内审部。 |
| 郑梓微 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 郑梓微女士:1995年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 |
| 许明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 许明先生:1979年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,西北工业大学经济学学士,上海交通大学安泰经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。曾担任海越能源集团股份有限公司董事、副总裁,宁波海越新材料有限公司常务副总经理、董事长,浙江海越资产管理有限公司执行董事,浙江天越创业投资有限公司董事长,杭州海越置业有限公司董事长等职务。 |
| 马小龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马小龙先生:1970年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2017年6月至2019年6月任山西鹏飞集团有限公司人力资源部部长,2019年7月至今任山西鹏飞集团有限公司总裁助理。担任孝义市聚慧科技有限公司、山西鹏飞工业碳中和科技有限责任公司、山西鲲鹏氢能源科技有限公司、山西鹏飞蓝能新能源科技有限公司、山西鹏飞氢晨新能源科技有限公司法定代表人、山西鹏飞集团有限公司能源科技中试基地负责人,担任沁和能源集团有限公司、山西和瑞新能源开发有限公司董事,担任山西郑煤绿色发展科技有限公司、山西永锦物业有限公司监事,担任山西鹏飞申能氢能发展有限公司高级管理人员。 |
| 郑梓豪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 27 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郑梓豪先生:1997年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生。2021年10月至2022年1月任职于红杉资本股权投资管理(天津)有限公司,2022年3月至2022年11月任职于深圳市创新投资集团有限公司。 |
| 李海刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李海刚先生:1994年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2013年9月至2018年9月在江苏徐州工程兵学院服役,先后担任文书、公务员、班长、代理指导员职务。2019年3月至今任山西鹏飞集团有限公司综合部秘书科科长。 |
| 范卓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事 |
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| 范卓女士:1980年6月出生,民革党员,中国国籍,无境外永久居留权,华中科技大学硕士研究生,中欧工商管理学院EMBA,深圳市后备级人才,深圳市南山区第八届人大代表。曾就职于广东超华科技股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、龙浩天地股份有限公司等。现任海南盛橙投资有限公司、深圳卓力新能源汽车科技有限公司、海南卓悦俊力投资有限公司执行董事兼总经理。 |
| 周亮亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周亮亮先生:1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生、拥有法律职业资格证、2017年至2020年担任山西中吕律师事务所律师助理、律师,2020年11月至今担任上海至合律师事务所律师。 |
| 赵亦希 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 赵亦希女士:1971年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历、现任上海交通大学机械与动力工程学院教授,同时担任上海治嵘工业装备有限公司监事,担任上海选能企业管理咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人、上海交泓管理咨询合伙企业(有限合伙)、上海蔚联企业管理咨询合伙企业(有限合伙)合伙人。 |
| 李玉敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李玉敏先生:1958年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学硕士,山西财经大学会计学教授,会计学硕士研究生导师、MBA导师,1982年1月参加工作,2018年9月退休;山西省高级会计师评审委员会专家评委,山西省会计准则实施工作组专家;现任山西美锦能源股份有限公司、山西焦煤能源集团股份有限公司、山煤国际能源集团股份有限公司、山西焦化股份有限公司独立董事。 |
| 张宏涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张宏涛先生:1994年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,2018年1月至今任职于山西鹏飞集团有限公司,现任行政管理科科长一职。 |
| 冯梦琪 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 28 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 监事 |
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| 冯梦琪女士:1996年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2020年6月至今任职于山西鹏飞集团有限公司,现任机要室主管一职。 |
| 周美玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 周美玲女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,具有法律从业资格。曾任百丽鞋业集团法务经理。现任本公司法律合规部总经理。 |
| 田希 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 田希女士:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学管理学硕士,中级经济师。2012年3月起就职于深圳赫美集团股份有限公司,历任公司政府项目专员、证券事务助理、证券事务代表、证券事务部总经理。 |
| 于阳 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2020-01-07 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 于阳先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士。于阳先生拥有多年国际品牌运营管理经验。曾任职：香港璐仙奴公司、台湾蜜雪儿服饰有限公司、上海鸿翔服饰有限公司董事总经理、上海洋鸣行企业管理有限公司董事长；2003 年至今任上海欧蓝国际贸易有限公司总经理。 |
| ** |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-01-07 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| **先生：公司财务总监，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，兰州大学工商管理硕士学位，注册税务师、中级会计师。**先生曾先后任职于富士康科技集团有限公司、深圳茂业商厦有限公司、深圳市金信安水务集团有限公司财务部，负责过财务核算、财务报告、内部审计、融资及资金管理等工作；2012年6月至2016年12月，任职于深圳市杨梅红文化发展有限公司财务部长；2017年1月至今，任公司计划财务部总经理一职。**先生有近20年财务管理经验。 |
| 邰晓巍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 邰晓巍先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法学学士。曾任职于深圳市宇顺电子股份有限公司、广东新宏泽包装股份有限公司董事会办公室，自2018年5月至今担任深圳赫美集团股份有限公司证券事务主管。 |
| 缪鑫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2023-01-04 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 缪鑫女士：1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于深圳市卓翼科技股份有限公司证券部，2017年11月至今担任深圳赫美集团股份有限公司证券事务助理。 |
