| 徐明波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 徐明波先生:1964年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士,公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业,教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任,兼任中国科学技术协会第十届全国委员会委员、中国科协常委会科技经济融合专委会委员。北京市科学技术协会第九届副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副会长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者,2014年推动“北京创造”的科技人物,2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划—科技创新及科技创业领军人才”,获国家科技进步二等奖及省部级一二等奖5项。公司第一届董事会董事、副董事长,第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事、董事长。1994年12月起任公司总经理至今,2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第九届董事会董事、董事长,公司总经理。 |
| 陈玉林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 80 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈玉林先生:1945年出生,中国国籍,大学学历,教授级高级工程师,享受政府特殊津贴,全国劳动模范,“五一劳动奖章”获得者。1970年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间技术员、副主任、主任,厂党委副书记、工会主席,先后担任新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理,新乡化纤股份有限公司董事长和北京双鹭药业股份有限公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事。 |
| 张家启 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2024-12-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张家启先生:1971年出生,本科学历,高级工程师,历任新乡化纤股份有限公司公司设备动力处处长、总经理助理、副总经理,现任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理。 |
| 梁淑洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 梁淑洁女士:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。曾在济南军区、军事医学研究院六所从事宣传和科研干部管理工作。2002年2月由军队自主择业到本公司工作,2002年5月起任办公室主任,2003年6月起任公司董事会秘书,2009年起任公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014年新财富金牌董秘”、“2014年度金牛最佳董秘”。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届、第七届、第八届董事会董事,现兼任北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事、北京立生慈善基金会理事长。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。 |
| 程隆云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程隆云女士:1960年6月出生,经济学硕士,中国注册会计师非执业会员,北京工商大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学,长期从事本科生和研究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价,曾任中国注册会计师考试《财务成本管理》命题专家,北京工商大学《财务报表分析》(第三版)教材主编,曾编写中国注册评估师考试用书《财务会计》,曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文数十篇。主持或参与省部级项目多项,曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。曾任公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。 |
| 钱令嘉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 70 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱令嘉女士:1955年9月出生,博士。军事医学研究院研究员,博士生导师,技术三级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究,承担国家重大重点项目60余项,获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利40余项,在国内外发表学术论文200余篇。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长。历任中国生物化学分子生物学学会常务理事,中国应激生理学专业委员会首任主任,国际细胞应激学会理事等多项学术兼职,享受国务院特殊津贴专家。曾任公司第八届董事会独立董事。现任公司第九届董事会独立董事。 |
| 齐燕明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-05-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 齐燕明女士:1970年出生,中国国籍,大学学历,教授级高级工程师,1993年毕业于中国药科大学,先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作,2003年1月到本公司工作,历任技术员、质量监督员、QA主管,现任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为北京市石景山区第十六届人大代表,未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会监事。现被选举为北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会主席。 |
| 朱学新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-05-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 朱学新先生:1966年出生,本科学历,工程师,历任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理,现任新乡白鹭投资集团有限公司党委副书记、新乡化纤股份有限公司监事会主席。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会监事。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第九届监事会监事。 |
| 杨仲璠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨仲璠女士:1969年出生,硕士,研究员,1993年-2003年在兰州生物制品研究所国家级梭菌实验室从事梭状芽孢杆菌及其毒素的研究开发工作,曾获国家科学技术进步二等奖1项,甘肃省科学技术进步一等奖2项。2003年8月到本公司工作,现任本公司技术中心副主任(生物技术)。作为职工代表出任北京双鹭药业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。现任北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会职工代表监事。 |
| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-05-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 张建军先生，1968年生，大专学历，会计师，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。 |
| 冀莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 冀莉女士:曾用名大学本科学历,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北经贸大学会计学专业,大学本科学历,中级会计师。2004年10月至今历任北京双鹭药业股份有限公司会计主管、财务部经理。 |
| 温杨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 温杨，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国莱斯特大学管理学专业，硕士学历。2011年7月至2012年12月，任包商银行北京分行微小企业金融部，信贷客户经理；2015年4月至2017年5月，任德御坊食品股份有限公司董事长助理；2017年6月至2020年9月，任德御坊食品股份有限公司证券事务代表。2021年7月进入公司证券部工作。 |
