| 徐明波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 徐明波先生，1964年生，博士，公司主要发起人、创办者和核心技术带头人。军事医学研究院博士毕业，教授级高级工程师。担任本公司董事长、总经理、技术中心主任，兼任北京市科学技术协会副主席、企业创新工作委员会主任、中关村核心区生物医药产业联盟理事长、中国医药卫生文化协会副理事长、北京药理学会常务理事、生化工程国家重点实验室学术委员会委员。“科技北京百名领军人才”、“新世纪百千万人才工程”国家级人选和“首都劳动奖章”获得者，2014年推动“北京创造”的科技人物，2015年入选“北京高层次创新创业人才支持计划-科技创新及科技创业领军人才”。公司第一届董事会董事、副董事长，第二届、第三届、第四届、第五届、第六届、第七届董事会董事、董事长，1994年12月起任公司总经理至今，2003年10月起兼任公司全资子公司北京双鹭立生医药科技有限公司董事长。现任公司第八届董事会董事、董事长，公司总经理。 |
| 王文新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2013-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王文新先生，1966年出生，经济学硕士，高级经济师、会计师。曾任新乡化纤股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，现任新乡化纤股份有限公司董事、新乡白鹭投资集团有限公司总经理、党委副书记，新乡市飞鹭纺织科技有限公司副董事长，北京双鹭药业股份有限公司第五届、第六届董事会董事，现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事。现被提名为本公司第八届董事会董事候选人。 |
| 梁淑洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 梁淑洁女士，1966年出生，工商管理硕士，先后在济南军区、军事医学研究院药物研究所从事宣传和科研干部管理工作。2002年2月转业到本公司工作，2002年5月起任办公室主任，2003年6月起担任公司董事会秘书，2013年当选公司董事。曾荣获2010中国上市公司“最佳董秘奖”、2012年证券之星上市公司百强榜之最佳董秘奖、中小板上市公司“百佳董秘”、2013年上市公司口碑榜“最佳董秘”、“2014年新财富金牌董秘”、“2014年度金牛最佳董秘”等荣誉。北京双鹭药业股份有限公司第四届、第五届、第六届董事会董事,现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事，现兼任北京星昊医药股份有限公司、天津时代怡诺科技股份有限公司、北京崇德英盛创业投资有限公司、上海信忠医药科技有限公司董事。现被提名为公司第八届董事会董事候选人。 |
| 陈玉林 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 79 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈玉林先生，1945年生，大学学历，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴，全国劳动模范，“五一劳动奖章”获得者。1970年毕业于中国纺织大学。历任新乡化学纤维厂车间技术员、副主任、主任，厂党委副书记、工会主席，先后担任新乡白鹭化纤集团有限责任公司党委书记、厂长、董事长、总经理，新乡化纤股份有限公司董事长和北京双鹭药业股份有限公司第一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事。现任北京双鹭药业股份有限公司第七届董事会董事。现被提名为公司第八届董事会董事候选人。 |
| 钱令嘉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱令嘉女士，1955年9月出生，博士。军事医学研究院研究员，博士生导师，技术三级。长期从事环境医学与应激医学的基础理论和医药技术的研究，承担国家重大重点项目60余项，获得多项科技成果奖励。申请并获得国家发明专利20余项，在国内外发表学术论文200余篇等。曾任军事医学科学院卫生学环境医学研究所所长，全军应激医学重点实验室主任。任中国生物化学分子生物学学会常务理事，中国应激生理学专业委员会首任主任，国际细胞应激学会理事等多项学术兼职，享受国务院特殊津贴专家。现被提名为本公司第八届董事会独立董事候选人。 |
| 程隆云 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程隆云女士，1960年6月出生，经济学硕士，中国注册会计师非执业会员，北京工商大学副教授。曾先后任职于北京煤炭管理干部学院和北京工商大学，长期从事本科生和研究生教学工作。长期专注于上市公司财务报表分析、业绩评价，曾任中国注册会计师考试《财务成本管理》命题专家，系《财务报表分析》主编，曾编写中国注册评估师考试用书《财务会计》，曾在《会计研究》、《财务与会计》等期刊发表论文数十篇。主持或参与省部级项目多项，曾任北京天安人寿保险股份公司独立董事。现被提名为本公司第八届董事会独立董事候选人。 |
| 齐燕明 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2015-05-28 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 齐燕明女士，1970年生，大学学历，教授级高级工程师，1993年毕业于中国药科大学，先后在北京第三制药厂、美国泛华医药公司工作，2003年1月到本公司工作，历任技术员、质量监督员、QA主管，任本公司质量管理部主任。齐燕明女士为北京市石景山区第十六届人大代表，未在其他企业兼职。现任北京双鹭药业股份有限公司第七届监事会主席。现被提名为北京双鹭药业股份有限公司第八届监事会监事。 |
| 朱学新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 朱学新先生:1966年出生,本科学历,历任公司董事、总经理助理、副总经理,现任公司监事、白鹭集团党委委员,新乡市白鹭能源服务有限公司执行董事,新乡市兴鹭水务有限公司执行董事、总经理。 |
| 杨仲璠 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2006-04-11 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 杨仲璠女士，1969年生，硕士，研究员，历任卫生部兰州生物制品研究所助理工程师、工程师，曾获国家科学技术进步二等奖一项(署名第五)，甘肃省科学技术进步一等奖二项（署名均是第五）。2003年8月到本公司工作，历任本公司技术中心主任助理、项目管理部主任，现任公司技术中心副主任，未在其他企业兼职。作为职工代表出任北京双鹭药业股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届、第七届监事会监事。 |
| 张建军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2015-05-28 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 张建军先生，1968年生，大专学历，会计师，1993年毕业于内蒙古广播电视大学。2000年-2005年曾在北京美通实业有限公司任财务部经理、副总经理。2005年起担任北京双鹭立生医药科技有限公司财务主管。2009年4月起担任北京双鹭药业股份有限公司内审部经理。 |
| 冀莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 冀莉女士:曾用名大学本科学历,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河北经贸大学会计学专业,大学本科学历,中级会计师。2004年10月至今历任北京双鹭药业股份有限公司会计主管、财务部经理。 |
| 温杨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 温杨，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国莱斯特大学管理学专业，硕士学历。2011年7月至2012年12月，任包商银行北京分行微小企业金融部，信贷客户经理；2015年4月至2017年5月，任德御坊食品股份有限公司董事长助理；2017年6月至2020年9月，任德御坊食品股份有限公司证券事务代表。2021年7月进入公司证券部工作。 |
