| 王岩科 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
|---|
| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-09-30 |
|---|
| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
|---|
| 王岩科先生:1978年10月出生,汉族,山西省长治市人,专科学历。1996年10月,入职山西华晟荣煤矿有限公司,先后在供应、销售等部门负责,2024年9月30日已辞去该公司副总经理职务。2023年2月10日至2024年9月3日任本公司监事会主席。2023年5月12日起任长治市南烨实业集团有限公司监事。2024年9月30日起任公司董事、董事长。 |
| 赵秋冷 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
|---|
| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-06-18 |
|---|
| 职务 | 副总经理 财务负责人 董事 |
|---|
| 赵秋冷女士:1983年5月出生,汉族,大专学历。2009年12月至2013年3月任长治虹源科技晶体有限公司车间主任,2013年3月至2014年5月任长治虹源科技晶体有限公司副总经理,2014年6月至2019年12月任长治市华光半导体科技有限公司总经理,2020年1月至2024年6月任山西高科华烨电子集团有限公司副总经理。2024年6月18日起任公司副总经理。2024年8月27日起任公司财务负责人。 |
| 王辉 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-02-10 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 王辉先生:1986年6月10日出生,汉族,北京市海淀区人,毕业于北京林业大学水土保持学院水土保持与荒漠化防治专业,博士研究生学历。2017年7月至今,任职中国林业科学研究院林业研究所,助理研究员。 |
| 李杨 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
|---|
| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2020-07-09 |
|---|
| 职务 | 董事 |
|---|
| 李杨先生:1986年11月出生,汉族,中国国籍,山西长治长子县人,在读博士。曾任职长治市南烨实业集团有限公司董事会办公室主任、战略投资部经理、董事长助理等职务,现任晋商银行股份有限公司董事。2020年6月起任职中煤财产保险股份有限公司副总经理、董事、副董事长,2020年7月9日至今任本公司董事。 |
| 郭伟 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-10-25 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 郭伟女士:1982年8月出生,博士研究生学历,山西财经大学副教授。2006年7月于2006年12月任顺丰速运集团会计,2010年3月至今任山西财经大学会计学院教师。 |
| 王福林 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-09-30 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 王福林，男，1968年5月出生，陕西绥德县人，博士研究生学历，副教授。1988年9月至1995年7月就读于西北农林科技大学，先后获学士、硕士学位，1995年7月至2001年2月，就职于中国农业银行青岛分行，2001年3月至2004年6月就读于浙江大学获博士学位，2004年6月至2007年1月就职于广东工业大学，2007年1月至今就职于中国海洋大学担任大学老师，2021年1月至2023年5月任长治市南烨实业集团有限公司董事，2021年10月至今任厦门乾照光电股份有限公司董事。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 马跃进 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
|---|
| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2024-09-30 |
|---|
| 职务 | 独立董事 |
|---|
| 马跃进，男，1958年4月出生，中共党员，中国人民大学法学博士(经济法学方向)，山西财经大学法学二级教授，法律经济学博士研究生导师。1992-1996年任经济法学系副主任，1996-2001年先后任经济法学系、法学系主任，2001-2013年任法学院院长。1991-1997年任副教授，1997年11月起任教授，2021年退休。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 王志忠 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-09-30 |
|---|
| 职务 | 监事 监事会主席 |
|---|
| 王志忠，男，1965年9月出生，中共党员，山西长治人，本科学历。2003年2月至2021年3月，历任山西华晟荣煤矿有限公司生产副矿长、副矿长（主持工作）、矿长兼矿党委书记，2011年3月至2023年1月，任长治市南烨实业集团有限公司副总经理，2023年1月至今，任长治市南烨实业集团有限公司党委书记。2024年9月30日起任公司监事、监事会主席。在控股股东处任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；非失信被执行人；不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司监事的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 |
| 杨慧 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-05-17 |
|---|
| 职务 | 监事 |
|---|
| 杨慧女士:1986年10月出生,汉族,山西长治人,本科学历,注册会计师,持有法律执业资格证书。2012年11月至2017年11月,任山西华晟荣煤矿有限公司会计,2017年11月至2020年6月任山西高科华杰光电科技有限公司财务科长,2020年8月至2022年6月任山西康宝生物制品股份有限公司财务科长,2022年11月至今任长治市南烨实业集团有限公司财务计划中心负责人。 |
| 陈咏林 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 中专 |
|---|
| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-09-05 |
|---|
| 职务 | 职工监事 |
|---|
| 陈咏林先生:1972年1月出生,汉族,中共党员,中专学历。1993年8月至2012年5月历任公司所属船舶实习船舶驾驶、三副、二副、大副、船长。2012年5月至2014年10月任公司下属公司指导船长,2014年11月至2019年9月任武汉长航船员有限公司副总船长,2019年10月至2024年8月历任公司船员事业部副总船长、总船长、副总经理、总经理,2024年8月至今,任公司船员培训派遣公司总经理。 |
| 徐桃 |
|---|
| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
|---|
| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-10 |
|---|
| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
|---|
| 徐桃，女，汉族，1968年10月出生,本科学历，中共党员，高级经营师。2006年7月至今历任公司人力资源部长、纪委书记、党委副书记，2017年11月至2023年2月，任公司职工监事、监事会主席。2023年2月10日起任公司副总经理，代理董事会秘书 |
| 程志胜 |
|---|
| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
|---|
| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2012-06-13 |
|---|
| 职务 | 证券事务代表 |
|---|
| 程志胜，男，1976年10月7日出生，大学学历。历任长江交通科技股份有限公司主管会计、财务主任。现任长航凤凰股份有限公司董事会工作部经理、审计部经理、风控部经理，2012年6月起任本公司证券事务代表。2011年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 |
