| 魏超文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 董事长 董秘(代) |
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| 魏超文,男,1965年生人,硕士学位,高级会计师。现任远成集团有限公司财务总经理,曾任广东省广新控股集团有限公司投资公司副总经理,广州市海棠酒店管理有限公司总经理兼财务总监。 |
| 黄源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2017-07-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄源，男，1989年生人，本科毕业于广西师范大学英语（商务方向）和经济学专业。曾就职于广东鸿特精密技术股份有限公司，智晟国际（香港）科技有限公司，以及北京和正兰盟投资有限公司；现任银基烯碳新材料集团股份有限公司综合部经理，深圳银基烯碳能源科技有限公司法人及执行（常务）董事，江苏银基烯碳能源科技有限公司董事等职务。 |
| 万江明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 万江明，男，1969年生人，大专学历。现任远成集团有限公司上海公司副总经理、内控部副部长、常务副部长。 |
| 赵跃强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵跃强，男，1980年生人，本科学历。现任远成物流股份有限公司法务经理、副总经理，曾任上海卿云律师事务所律师。 |
| 张海军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张海军，男，本科学历。现任深圳市中油正信投资有限公司常务副总经理，曾任福建省南安市市政工程处主任。 |
| 黄远成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄远成，男，1964年生人，大专学历，高级经济师。现任远成集团有限公司董事长兼总裁，远成物流股份有限公司董事长兼总裁，兼任四川职业技术学院客座教授。 |
| 李备战 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李备战，男，1969年生人，硕士研究生学历。现任上海市上正律师事务所合伙人。1992年7月至1993年5月在中共长春市委办公厅工作；1993年5月至1999年5月在中共长春市委政法委员会任主任科员；1999年5月至2001年10月，在吉林新锐律师事务所任合伙人。已取得独立董事资格证书。 |
| 叶小杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶小杰，男，博士学历。现任上海国家会计学院金融研究所副教授、硕士生导师，台湾政治大学访问学者；中国企业管理研究会理事、上海市审计学会会员、台州市管理会计专家咨询委员会委员、上海市研究生学位论文抽检评审专家、《南开管理评论》审稿人。已取得独立董事资格证书。主要研究领域为公司财务与公司治理、风险投资。主持国家自然科学基金项目一项，参与国家自然科学基金项目、上海市社科规划项目、福建省社科规划项目四项，在《管理世界》、《会计研究》、《南开管理评论》、《经济管理》、《经济学家》、《中央财经大学学报》等核心期刊上发表论文十多篇，入选全国MPAcc教学案例库案例一篇。论文获第五届蒋一苇企业改革与发展学术基金奖、中国企业管理研究会优秀论文奖、厦门市第十次社会科学优秀成果奖等。个人被评为2017年第十四届上海市青年岗位能手、2017年第十二届“长三角”研究生学术论坛优秀指导教师、2017年上海国家会计学院优秀毕业论文指导教师、2016年“立信杯”全国研究生审计案例分析大赛优秀指导教师等。 |
| 张玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张玲，女，1981年生人，硕士研究生。现任上海融孚律师事务所高级合伙人（公司税务部副主任），上海市第三届律师代表，浦东新区律师工作委员会副主任，上海市女律师联谊会副秘书长，浦东新区女律师联谊会副会长兼秘书长，浦东新区法律服务业协会副秘书长，浦东新区人民法院特邀调解员，上海政法大学兼职教授，华宝证券内核委员会专家委员。曾任北京市京大律师事务所上海分所主任律师。曾获浦东新区律师领军人才奖，浦东新区十大杰出青年律师提名奖，浦东新区巾帼文明岗奖励。已取得独立董事资格证书。 |
| 余为梁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2017-12-29 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 余为梁，男，1965年生人，本科毕业，研究生学历。2001年4月至今，担任远成集团有限公司（远成股份有限公司）总裁办公室主任、董秘室主任、公共关系部部长、物流城集团负责人。曾历任开平教育系统（中学）团委书记、广东开平涤纶企业集团（开平春晖股份有限公司二公司）主任科员、办公室主任（职称为政工师）、广东力拓经济发展有限公司投资发展部负责人。 |
| 张华龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-07-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张华龙，男，1964年生人，大专学历。现任职于沈阳银基新材料科技有限公司副总经理。曾任职与博士通电子有限公司。 |
| 姚志华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2017-07-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 姚志华，男，1970年生人，大专学历，曾任职于沈阳军区后勤部营房部，沈阳天康饲料有限公司、沈阳泰华包装有限公司。现任公司行政管理部车辆主管。 |
| 陈宜新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-05-27 |
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| 职务 | 总经理 财务总监（代） |
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| 陈宜新,男,1976年生人,大专学历,中级会计师。曾任上海海兵川餐饮管理有限公司财务负责人,远成集团有限公司财务副部长。 |
| 孟江波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2017-07-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孟江波:男,大专学历。曾任深圳市沃特玛电池有限公司副总经理、深圳市民富沃能新能源汽车有限公司总经理、深圳市瑞恩维思新能源科技有限公司董事长,现任江苏银基烯碳能源科技有限公司董事长。 |
| 吴希光 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2017-07-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 吴希光:男,大专学历。曾任盘锦喜嘉利制衣有限公司总经理、深圳华敦进出口公司总经理。现任中跃集团股份有限公司董事长、盘锦中跃光电科技有限公司董事长、辽宁中跃半导体科技有限公司董事长、盘锦银基烯碳新能源科技有限公司董事长。 |
| 董晓霞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2016-01-29 |
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| 职务 | 财务副总监 |
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| 董晓霞，女，本科学历，高级会计师，现任沈阳银基置业有限公司财务总监。曾任辽宁百科集团（控股）股份有限公司会计机构负责人 |
| 谢征宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-07-24 |
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| 职务 | 常务副总经理 |
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| 谢征宇,男,学士学位,经济师。曾在广发银行股份有限公司鞍山支行任职。 |
| 戴子凡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2008-03-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 戴子凡，女，研究生学历。现任公司职工监事，公司证券事务代表，证券部部长。 |
| 黄树威 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 78 | 任职日期 | 2014-06-30 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 黄树威，男，大学学历，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，核工业有突出贡献专家。现任江苏丽港科技有限公司、江苏丽港稀土材料工程技术研究中心主任，江苏银基烯碳新材料研究院院长。曾任核工业国营七一三矿矿长兼总工程师，及下属稀土冶炼厂长、董事长。 |
