| 王川 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 王川先生:1972年3月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生,经济师、工程师。历任深圳国家高技术产业创新中心合作发展部副部长、部长、主任助理,深圳市创新起点科技有限公司董事、总经理、董事长,深圳市通产集团有限公司副总经理,深圳市投资控股有限公司产业管理部部长、投资管理部部长,曾兼任深圳市纺织(集团)股份有限公司副总经理、深圳市盛波光电科技有限公司董事长,现任深圳市特发集团有限公司党委委员、副总裁,特发兴湘私募股权投资基金管理(深圳)有限公司董事长。 |
| 杨喜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-04-29 |
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| 职务 | 董事 总经理 |
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| 杨喜先生:1981年6月出生,汉族,硕士研究生。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师,深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理,盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管,深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书,深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经理、战略投资部副总经理、总经理。现任本公司董事、总经理。 |
| 黄田阳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-08-02 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 黄田阳女士:1983年12月出生,汉族,管理学学士。历任天职国际会计师事务所深圳分所审计员,本公司财务部合并报表岗,深圳市特发集团有限公司财务管理部会计专员、会计经理、会计高级经理、副总经理。 |
| 黄亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-09-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 黄亮，男，1987年5月生，汉族，中共党员，中国国籍。大学本科学历，经济学学士，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书、证券从业人员资格证书。先后就职于深圳市南区安全生产监督管理局、深圳市奇信建设集团股份有限公司、香港力同国际控股集团有限公司、中国宝安集团股份有限公司，2017年5月加入深圳市特发集团有限公司，历任办公室文秘经理、文秘高级经理，现任深圳市特发集团有限公司办公室副主任（主持工作）。 |
| 祝高玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 祝高玲女士:1985年出生,硕士研究生,高级人力资源管理师。2014年5月加入深圳市特发集团有限公司,历任深圳市特发集团有限公司人力资源部薪酬绩效专员、绩效经理、经营管理部绩效经理、企管经理、企管高级经理、企业管理与法务部(董秘办)副总经理(主持工作),深圳市特发小额贷款有限公司副总经理(主持经营工作),现任深圳市特发集团有限公司战略投资部副总经理(主持工作)。 |
| 姜皓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姜皓女士:1978年出生,本科学历。历任深圳市特发信息股份有限公司员工,深圳市金证科技股份有限公司人力资源部副总经理,中兴通讯股份有限公司人力资源经理,深圳市特发黎明光电(集团)有限公司综合管理部经理,深圳市长龙铁路电子工程有限公司人力资源部经理、党支部书记、董事会秘书,现任深圳市特发集团有限公司企业专职外部董事。 |
| 苏启云 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 苏启云先生:1964年2月出生,中国国籍,毕业于厦门大学、武汉大学,法学博士,美国哥伦比亚大学法学院访问学者,律师。曾任中国平安保险公司实业投资部投资经理,深圳市工商局法制处诉讼复议专员,深圳证券交易所上市委员会委员、公司债上市委员会预审核专家,上海证券交易所科创板上市委员会委员,深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。现任北京德恒(深圳)律师事务所合伙人,深圳国际仲裁院仲裁员,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,上海仲裁委员会仲裁员,厦门大学法学院博士生导师。 |
| 胡浪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡浪涛先生:1979年出生,大学本科学历,经济学学士。曾任广东省深圳经济特区发展集团干部,深圳市腾码信息技术有限公司总经理,深圳市宝德投资控股有限公司董事长秘书、副总裁,深圳鹏德创业投资有限公司常务副总裁,深圳公司治理研究会轮值会长,现任广东省深圳市中美创兴资本管理有限公司董事长。 |
| 高新梓 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2026-07-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 高新梓女士:1982年出生,管理学(会计学)博士,副教授,香港中文大学会计学院访问学者,曾任香港中文大学会计学院公司治理研究中心研究助理,中山大学管理学院会计系讲师,现任深圳大学经济学院会计系副教授。 |
| 张正 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 张正先生:1984年出生,本科,中级会计师,高级人力资源管理师。历任中勤万信会计师事务所审计部高级审计员,深圳市特发集团有限公司计财部会计、筹融资主管,本公司计划财务部副部长,审计风控部(纪检监察室、监事会办公室)副部长、部长,深圳市特发小额贷款有限公司副总经理。 |
| 刘梦蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2020-12-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 刘梦蕾，女，中国国籍，硕士研究生学历。2019年2月加入本公司，现就职于公司董事会秘书处。刘梦蕾女士已于2020年9月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力。 |
| 富春龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-06-26 |
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| 职务 | 代理董事会秘书 |
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| 富春龙先生简历：富春龙，男，1973年出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长；现任深圳市特发集团有限公司副总经理、深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事、本公司监事。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司人力资源部部长；现任深圳市特发集团有限公司副总经理、深圳市国有免税商品（集
团）有限公司监事、本公司监事等职。 |
