| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 13.2300 | 公告日期 | 2022-08-15 |
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| 预计募集资金(万元) | 70000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 5291.01 |
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| 实际募集资金(万元) | 70000.00 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权，以及有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商采取询价发行方式来确定。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2021-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 75000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行采取的是询价发行方式，定价基准日为发行期首日。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的80%与发行前公司最近一期经审计的每股净资产值的较高者（即“发行底价”）。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后，遵照价格优先的原则，由董事会根据股东大会的授权，以及有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况，与保荐机构（主承销商）协商采取询价发行方式来确定。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、转增股本等除息除权事项，将对发行价格进行相应调整。调整方式如下： 派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(1+N)
派发现金同时送红股或转增股本：P1=(P0-D)/(1+N)
其中，P1为调整后发行价格，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.0000 | 公告日期 | 2019-03-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 13381.34 |
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| 实际增发数量(万股) | 1136.36 |
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| 实际募集资金(万元) | 12500.00 |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，根据公司与必控科技交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议，公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，一旦触发调价机制，公司董事会可以对本次重组发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。
自2017年12月5日（股东大会后首个交易日）至2018年1月2日的20个交易日期间，申万国防军工指数（801740.SI）有20个交易日的收盘点数较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年4月20日收盘点数（即1,642.73点）的跌幅达到或超过10%，同时，康达新材股票价格有20个交易日的收盘价格较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即29.28元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过10%。因此，本次交易已触发发行价格调整机制。
2018年1月2日，本次交易的交易对方向康达新材发出《成都必控科技股份有限公司关于发行价格调整的通知》。2018年1月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订发行价格调整方案的议案》、《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署的议案》等议案，根据《购买资产协议》及其补充协议，调整后的发行股份购买资产的发行价格为19.86元/股，不低于调价基准日前20个交易日均价的90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.0000 | 公告日期 | 2019-03-14 |
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| 预计募集资金(万元) | 13381.34 |
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| 实际增发数量(万股) | 1136.36 |
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| 实际募集资金(万元) | 12500.00 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 19.8600 | 公告日期 | 2018-04-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | 1033.22 |
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| 实际募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
公司本次发行股份购买资产的股份发行价格设有发行价格调价机制，根据公司与必控科技交易对方签署的《购买资产协议》及其补充协议，公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得中国证监会核准前，一旦触发调价机制，公司董事会可以对本次重组发行股份购买资产的发行价格进行一次调整。
自2017年12月5日（股东大会后首个交易日）至2018年1月2日的20个交易日期间，申万国防军工指数（801740.SI）有20个交易日的收盘点数较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日即2017年4月20日收盘点数（即1,642.73点）的跌幅达到或超过10%，同时，康达新材股票价格有20个交易日的收盘价格较康达新材因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格（即29.28元/股，已经除权除息）的跌幅达到或超过10%。因此，本次交易已触发发行价格调整机制。
2018年1月2日，本次交易的交易对方向康达新材发出《成都必控科技股份有限公司关于发行价格调整的通知》。2018年1月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订发行价格调整方案的议案》、《关于调整发行股份购买资产发行价格的议案》、《关于签署的议案》等议案，根据《购买资产协议》及其补充协议，调整后的发行股份购买资产的发行价格为19.86元/股，不低于调价基准日前20个交易日均价的90%。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 19.8600 | 公告日期 | 2018-04-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | 1033.22 |
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| 实际募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 25.94 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 25.94 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 25.94 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 19.86 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即19.86元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 19.86 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即19.86元/股。。
本次发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经交易各方协商后确定。调价基准日前康达新材股票20个交易日均价的9折为18.84元/股，经交易各方协商后确定为19.86元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 19.86 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20519.76 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即19.86元/股。。
本次发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经交易各方协商后确定。调价基准日前康达新材股票20个交易日均价的9折为18.84元/股，经交易各方协商后确定为19.86元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 25.94 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即19.86元/股。。
本次发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经交易各方协商后确定。调价基准日前康达新材股票20个交易日均价的9折为18.84元/股，经交易各方协商后确定为19.86元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 25.94 | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 20500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份购买资产的发行价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的上市公司股票交易均价之一。
2017年4月20日，康达新材召开2016年度股东大会，审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》。该次利润分配方案为：以公司现有总股本230,797,101股为基数，向全体股东每10股派0.72元人民币（含税）。该次利润分配方案于2017年5月23日实施完毕。康达新材2016年度利润分配方案的实施在上市公司停牌至本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日之间，因此在计算交易均价时已剔除利润分配的影响。
经交易双方协商，确定发行价格为本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（第三届董事会第十三次会议决议公告日，即2017年10月20日）前120个交易日交易均价的90%，即25.94元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若康达新材发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整。
公司本次发行股份购买资产的发行价格调整为公司调价董事会决议公告日前20个交易日公司股票均价的90%，即19.86元/股。。
本次发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，经交易各方协商后确定。调价基准日前康达新材股票20个交易日均价的9折为18.84元/股，经交易各方协商后确定为19.86元/股。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生送股、资本公积金转增股本、配股、派息等除权、除息事项的，则本次发行价格将按照深交所的相关规则进行相应调整 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-10-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 13381.34 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 根据《重组管理办法》、《非公开发行实施细则》等规定，本次募集配套资金发行股份定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。
本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据发行对象申购报价的情况，与本次交易的独立财务顾问协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 27.6000 | 公告日期 | 2016-12-05 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3079.71 |
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| 实际募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年8月4日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即17.65元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量上限将相应调整。最终发行价格和发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。本次非公开发行股票的发行价格由不低于17.65元/股，调整为不低于17.55元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 17.65 | 公告日期 | 2015-08-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 85000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次非公开发行的定价基准日为本公司第二届董事会第十五次会议决议公告日（2015年8月4日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%，即17.65元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间有除权、除息行为，发行底价、发行数量上限将相应调整。最终发行价格和发行数量将由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由公司和保荐机构（主承销商）根据中国证监会相关规定与发行对象申购报价情况，按照价格优先原则协商确定。 |
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