| 山东双一科技股份有限公司系由山东双一集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。2014年6月26日，双一集团召开股东会通过了整体变更为股份有限公司并更名为“山东双一科技股份有限公司”等议案。2014年6月27日，双一集团全体50名股东作为发起人，签署了《发起人协议》，约定：各发起人按其在双一集团的出资比例，以2014年3月31日为公司整体变更为股份有限公司的审计基准日，以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2014]第3-00442号《审计报告》确认的公司净资产186,768,249.15元为基准，按1:0.2784的比例折为股份公司5,200万股，每股面值1元，其余134,768,249.15元计入资本公积。2014年7月4日，山东省工商行政管理局对改制后的企业名称“山东双一科技股份有限公司”进行了预核准。2014年7月16日，双一科技全体股东召开创立大会暨次股东大会，全票通过了《关于山东双一科技股份有限公司筹办情况的报告》等议案；通过了新的公司章程；会议选举产生了届董事会以及股东代表监事；通过了股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则。同日，双一科技召开届董事会次会议，选举王庆华为董事长，聘任姚建美为总经理，聘任冯好真担任财务总监兼董事会秘书，聘任赵福城为副总经理，聘任王凯为副总经理，聘任崔海军为技术总工，聘任孔令辉为陵县分公司经理，张胜强为武城分公司经理。同日，双一科技职工代表大会选举李庆英为届监事会职工代表监事，同时双一科技召开届监事会次会议，选举张俊霞担任届监事会主席。2014年7月16日，大信会计师事务所出具了《验资报告》（大信验字[2014]第3-00023号），截至验资报告出具日，双一科技已收到全体发起人以其拥有的双一集团的净资产折合的股本5,200万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的“京信评报字（2014）第120号”《资产评估报告》，双一集团截至基准日2014年3月31日的净资产评估值为25,847.75万元，比经审计的净资产18,676.82万元增值7,170.93万元，评估值大于经审计净资产，亦大于折合的股本数，不存在出资不实的情况。2014年7月24日，山东省工商行政管理局对双一集团整体变更为股份有限公司进行了核准。变更为股份有限公司后，双一科技注册资本和股权结构未发生变化。 |
