| 程家明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 代理财务总监 |
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| 程家明先生:1969年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于国防科技大学信息处理显示与识别专业,本科学历。1991年7月至1997年5月,就职于华东电子工程研究所,任工程师、项目负责人;1997年6月至1998年7月,就职于合肥中科大爱克科技有限公司,任高级工程师;1998年8月至1999年8月,就职于武汉龙凌电子科技开发有限公司,任高级工程师;1999年9月至2004年5月,创办武汉兴图电子有限责任公司,任总经理;2004年6月创办兴图新科有限,2004年6月至2010年12月任兴图新科有限执行董事、总经理,2011年1月至今,任公司董事长、总经理。 |
| 陈爱民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 陈爱民先生:1968年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科毕业于江汉石油学院石油矿场机械专业,硕士毕业于江汉石油学院机械设计及理论专业,研究生学历。1991年7月至1996年9月就职于第三石油机械厂研究所;1996年10月至2003年6月,就职于江汉石油机械厂研究所;2003年7月至2004年5月,就职于武汉兴图电子有限责任公司,任技术支持工程师;2004年6月至2010年12月,就职于兴图新科有限,历任公司营销总监、副总经理;2011年1月至今在公司任董事、副总经理。 |
| 姚小华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 副总经理 |
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| 姚小华女士:1984年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学工商管理专业,本科学历。2005年7月至2008年5月,就职于武汉国测科技股份有限公司,任综合管理行政主管;2008年6月至2010年12月,就职于兴图新科有限,任行政与人力资源部总监、总经理助理;2011年1月至今在公司任董事、董事会秘书,2014年5月至今在公司任副总经理。 |
| 方梦兰 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-09-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 方梦兰女士:1963年4月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉广播电视学校档案学专业,大专学历。1980年11月至1984年10月,就职于中国人民解放军89742部队国防科委25基地,任通信站士兵。1984年10月至1992年4月,就职于武汉市洪山区卫生局,任团委副书记。1992年4月至2002年10月,就职于武汉市九头鸟股份有限公司,任人事部部长、办公室主任。2002年10月至2013年4月,就职于武汉市鸿德建筑有限公司,任总经理。2013年4月至今,退休。 |
| 董震 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 董震先生:1970年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。北京大学光华管理学院博士后。1992年9月至1995年9月,任广播电影电视部科技信息研究所编辑、广告部主任;1995年9月至2004年3月,历任广播电影电视部广播科学研究院展览与科技交流部经理、高科技中心副总经理和总经理;2004年4月至2006年9月,任中央数字电视传媒有限公司运营总监;2006年9月至2011年底,任中国教育电视台运营总监;2012年1月至今,任北京码流投资有限公司董事长。 |
| 李玥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李玥女士:1968年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,2014年1月至2023年8月,曾任职于渤海银行武汉分行、渤海银行长春分行、渤海银行托管业务部、渤海银行投资银行部、渤海银行资产管理部、渤银理财有限责任公司,2023年8月退休,2024年10月至今,担任公司独立董事。 |
| 全怡 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-04-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 全怡女士:中国国籍,无境外居留权,1986年8月出生,会计学研究生学历。2016年3月至2018年12月任中南财经政法大学会计学院讲师;2017年9月至今任中南财经政法大学会计学院硕士生导师、院聘副博导;2018年9月至今中南财经政法大学文澜青年学者;2019年1月至今任中南财经政法大学会计学院副教授;2021年11月26日至今任公司独立董事。 |
| 陈升亮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 陈升亮先生:1979年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学计算机科学与技术专业,本科学历。2002年7月至2003年2月,就职于奥美电子(武汉)有限公司,任职员;2003年4月至2004年5月,就职于武汉兴图电子有限责任公司,任软件研发工程师;2004年6月至2010年12月,就职于武汉兴图新科电子有限公司,历任软件研发工程师、项目经理;2011年1月至2014年11月在公司任部门副经理;2014年12月至2016年4月在公司任部门经理;2016年5月至今在公司任技术总监,同时于2017年10月任平台研究部负责人。2011年1月至今在公司任职工代表监事及监事会主席。 |
| 任青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 任青女士:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中理工大学计算机专业,本科学历。2004年12月至2010年12月,就职于武汉兴图新科电子有限公司,历任测试工程师、质量部副经理;2011年1月至2012年4月在公司任质量部副经理;2012年5月至今在公司任保密办主任。2018年12月至今在公司任监事。 |
| 程解珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 监事 |
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| 程解珍女士:1978年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于武汉大学电子出版与多媒体专业,本科学历。2001年11月至2002年11月,就职于金博士音像有限公司,任制作部组长;2002年12月至2004年3月,离职调整;2004年4月至2007年4月,就职于鹏达计算机开发系统有限公司,任测试组组长;2007年5月至2010年12月,就职于武汉兴图新科电子有限公司,任测试部副经理;2011年1月至2015年8月在公司历任测试部副经理、测试部经理;2015年9月至2016年2月在公司任网络化视频指挥系统部第二负责人;2016年3月至今在公司任总经理助理。2011年1月至今在公司任监事。 |
| 王显利 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王显利，男，1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉汽车工业大学机电一体化专业，研究生学历。1999年4月至2000年2月就职于武汉中电通信有限责任公司，任软件开发工程师；2000年3月至2005年6月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任产品经理；2005年8月至2007年11月，就职于马来西亚GHL系统有限公司，任技术部技术总监；2007年12月至2009年12月，就职中国安防技术有限公司中央研究院，任系统平台部副部长；2009年12月至2011年3月，就职于武汉道凯科技有限公司，任研发总经理；2011年4月至2013年5月在公司任副总工，2013年5月至今任武汉兴图新科电子股份有限公司副总经理。 |
| 孔繁东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-06-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 孔繁东，男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏大学计算机软件专业，本科学历。2000年8月至2001年5月就职于华为技术有限公司，任研发工程师；2001年6月至2006年1月，就职于武汉精伦电子股份有限公司，任研发工程师、项目经理、产品规划总监；2006年1月至2007年5月，就职于武汉裕泰鑫隆有限公司，任技术总监；2007年6月至2009年3月，就职于中国安防技术有限公司，任产品经理；2009年5月至2010年8月，就职于杭州华银视讯科技有限公司，任产品经理；2010年10月至2010年12月，就职于武汉兴图新科电子有限公司，任研发中心副总工程师；2011年1月至2013年5月在公司任产品副总工程师；2013年5月至今在公司任公司副总经理。 |
| 陈尧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2020-06-29 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈尧，女，1989年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北大学工商管理专业，本科学历。2015年3月起任职于公司，历任投融资发展部投融资专员，现任公司证券部部长、证券事务代表。 |
