| 姚成志 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2012-01-30 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 成志先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合集团进出口股份有限公司任职。现任宁波美诺华药业股份有限公司董事长兼总经理，同时兼任浙江美诺华药物化学有限公司董事、宁波联华进出口有限公司执行董事兼总经理、安徽美诺华药物化学有限公司董事、宁波美诺华控股有限公司董事长、宁波科尔康美诺华药业有限公司副董事长。 |
| 姚芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-05-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姚芳女士，1989年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任安徽美诺华药物化学有限公司会计、浙江瑞邦药业股份有限公司会计、安徽美诺华药物化学有限公司财务部经理助理，现任浙江燎原药业股份有限公司财务负责人。 |
| 曹倩 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2018-06-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹倩女士，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽美诺华药物化学有限公司QA经理、质量中心副主任、宁波美诺华药业股份有限公司大榭分公司质量管理负责人、宁波美诺华天康药业有限公司质量副总经理、宁波美诺华药业股份有限公司质量部总经理、药政注册部总经理，现任宁波美诺华药业股份有限公司总经理助理。 |
| 应高峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-10-11 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 财务负责人 |
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| 应高峰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾在宁波联合集团股份有限公司、宁波联合建设开发有限公司、宁波联合新城工贸有限公司、宁波梁祝文化产业园开发有限公司任职。现任公司董事会办公室总经理。 |
| 叶子民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-06-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 叶子民先生，1971年2月出生，中国国籍，无境外居留权，在职博士研究生在读，执业律师。曾任北仑区人民法院书记员、法官、北仑区人民政府办公室干部、北仑区纪律检查委员会干部、浙江甬泰律师事务所合伙人、安徽商会党支部书记、常务副会长，现任浙江金众律师事务所律所主任、宁波金众优企投资管理有限公司法定代表人、宁波中盛生物科技有限公司监事、江苏青杉环保科技有限公司监事、宁波市海曙区人大常委会望春街道工作委员会委员、海曙区第十届和十一届人民代表大会人大代表、安徽商会党支部书记。 |
| 包新民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2018-06-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 包新民先生，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，注册会计师，高级会计师。曾任宁波会计师事务所部门副经理，宁波海跃税务师事务所有限公司总经理，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、联创电子科技股份有限公司独立董事、百隆东方股份有限公司独立董事、宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事和宁波韵升股份有限公司独立董事。 |
| 李会林 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2018-06-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李会林女士，1957年10月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，主任技师。曾任浙江省食品药品检验研究院化学药品室主任，现任浙江省食品药品检验研究院技术专家，院长助理。 |
| 刘斯斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-05-12 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 刘斯斌先生，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任安徽省宣州市粮食局周王中心粮站会计、安徽亚夏实业股份有限公司稽核处长和信息预算管理处处长、芜湖亚夏汽车股份有限公司总会计师、芜湖奇瑞科技有限公司外派财务总监、安徽华卫集团禽业有限公司财务部长和宣城美诺华药业有限公司财务负责人，现任公司财务管理部副总经理。 |
| 徐毅婷 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2021-11-19 |
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| 职务 | 监事 |
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| 徐毅婷女士，1994年12月12日出生，硕士学历，工作经历：2017.6-2017.9在宁波建航国际货运代理有限公司任财务总监助理；2019.10-2020.4在宁波中基集团股份有限公司任业务助理；2020.4-至今在宁波美诺华药业股份有限公司任董事长秘书。 |
| 舒玲娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 舒玲娜女士，1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，2017年4月至今，任职于宁波美诺华药业股份有限公司商务运营部。 |
| 许健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-08-01 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 许健先生，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册安全工程师，曾任安徽六安淠河化肥厂厂长、安徽美诺华药物化学有限公司总经理、安徽广信农化股份有限公司副总经理、浙江新诺华药业常务副总经理、安徽维托工贸有限公司副总经理。自2019年2月起任宁波美诺华药业股份有限公司工程项目部总经理。 |
| 张小青 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-01-26 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张小青女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。曾任东睦新材料集团股份有限公司证券事务代表，自2021年10月份加入宁波美诺华药业股份有限公司董事会办公室。 |
