| 毛嘉明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2018-08-08 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 毛嘉明先生:1964年出生,中国国籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,大专学历。1999年加入公司至今,历任生产部协理、副总经理、总经理、董事长等职。现任公司董事长、黄石宏和董事兼总经理。 |
| 黄郁佳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-01-12 |
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| 职务 | 财务负责人 董事 职工董事 |
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| 黄郁佳女士，女，1988年出生，中国台湾籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，本科学历。台湾淡江大学毕业，专业会计学。2022年3月入职公司，现任职务为公司董事兼财务负责人。截至本公告披露日，黄郁佳女士未在其他公司兼职。 |
| 贾小艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-08-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 贾小艳女士:1979年出生,中国国籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,硕士学历。2018年5月入职公司,负责研发工作。未在其他公司担任兼职工作。 |
| 张斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2024-08-13 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张斌先生:1983年出生,中国国籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,大专学历。2021年12月入职公司,主要负责公司管理工作。未在其他公司兼职。 |
| 吴最 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 吴最女士:1966年12月出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,台北商业技术学院企管专业毕业,2000年至今担任宏仁企业集团总裁室职务。现任公司董事。 |
| 钟静萱 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-09-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 钟静萱女士:1977年出生,中国国籍,无其他境外永久居留权,硕士学历。自2005年7月至今在宏仁企业集团任职。现任公司董事。 |
| 刘许友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-09-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘许友先生:1968年8月出生,中国国籍,硕士研究生学历。2002年至2022年任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2023年6月至今任赫美光高科技纺织(上海)有限公司执行董事、总经理;2023年7月至今任上纬新材料科技股份有限公司独立董事;2023年10月至今任南侨食品集团(上海)股份有限公司独立董事。 |
| 阮吕艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-09-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 阮吕艳女士:1972年6月出生,中国国籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任KPMG审计主任,Deloitte审计经理,中国文化大学会计系讲师,Ernst & Young执业会计师,骏德联合会计师事务所执业会计师等职,现任来兴联合会计师事务所合伙执业会计师。现任公司独立董事。 |
| 谢宜芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-05-26 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢宜芳女士:1972年出生,中国国籍,大专学历。现任职于富疆精材有限公司。现任公司独立董事。 |
| 邹新娥 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-08-13 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 邹新娥女士:1976年出生,中国国籍,无中国(含港澳台)境外永久居留权,本科学历。2001年8月入职公司,曾担任公司研发工作,曾任公司董事会秘书、监事。未在其他公司担任兼职工作。 |
| 王安梅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 29 | 任职日期 | 2024-08-13 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王安梅女士，女，1996年出生，中国国籍，无中国（含港澳台）境外永久居留权，本科学历。2023年9月入职公司。未在其他公司担任兼职工作。 |
