| 高少镛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-05-18 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 高少镛先生:1972年1月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历,经济师。现任厦门国贸集团股份有限公司党委副书记、董事长,厦门国贸控股集团有限公司党委委员、副总经理,厦门信达股份有限公司党委书记,世纪证券有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸资本集团有限公司党委书记、董事长,厦门国贸集团股份有限公司总裁、副总裁等职。 |
| 蔡莹彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-09-08 |
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| 职务 | 总裁 董事 副董事长 |
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| 蔡莹彬先生:1979年6月出生,中共党员,中国国籍,本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副董事长、总裁,世纪证券有限责任公司董事,上海大宗商品仓单登记有限责任公司董事等职。曾任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁、副总裁、总裁助理、供应链事业部总经理。 |
| 肖伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2002-03-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 肖伟先生:1965年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,教授,历任厦门国贸集团股份有限公司董事、董事会秘书、总法律顾问,厦门市中级人民法院研究室副主任,厦门大学法学院教授,现任厦门大学法学院教授。“福建省司法厅行政立法特邀顾问”,福建省法学会、福建省贸促会聘请为“福建省涉外商事法律服务专家”,福建省地方金融监督管理局聘请为“金融工作专家库成员”,入选《厦门市涉案企业合规第三方监督评估机制专业人员名录库成员名单》。报告期内任厦门大学法学院教授、中国法学会证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、福建省企业法律工作协会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、厦门国贸集团股份有限公司董事、大博医疗科技股份有限公司独立董事、厦门法拉电子股份有限公司独立董事、麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司独立董事、福建龙净环保股份有限公司独立董事、福建英合律师事务所律师。 |
| 曾源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2022-04-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾源先生:1981年6月出生,中共党员,中国国籍,硕士研究生学历,高级会计师。现任厦门国贸集团股份有限公司董事,厦门国贸控股集团有限公司总经理助理、战略运营管理部总经理,厦门国贸地产集团有限公司董事,厦门国贸资本集团有限公司董事,厦门海翼集团有限公司董事,厦门国贸会展集团有限公司董事,厦门信达股份有限公司董事等职。曾任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理,厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监等职。 |
| 张文娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张文娜女士:1979年6月出生,中共党员,本科学历,高级会计师。现任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部副总经理,厦门海翼集团有限公司董事,厦门国贸教育集团有限公司董事。曾任厦门国贸控股集团有限公司财务管理部总经理助理,厦门国贸集团股份有限公司审计部副总经理,厦门国贸地产集团有限公司审计中心副总经理、风控审计中心总经理、副总经理等职。 |
| 郑永达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-06-05 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郑永达先生:1971年出生,中共党员,中国国籍,大学本科学历,学士学位。现任厦门国贸控股集团有限公司党委书记、董事长。曾任厦门建发集团有限公司党委副书记、总经理、副总经理,厦门建发股份有限公司党委书记、董事长、副董事长、总经理、常务副总经理、总经理助理,厦门建发纸业有限公司总经理,厦门建发包装有限公司总经理等职。 |
| 刘峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘峰先生:1966年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济学(会计学)博士,现任厦门大学教授,从事会计学的教学研究工作,并担任厦门国贸集团股份有限公司、平安银行股份有限公司、Luckin Coffee Inc.及本公司独立董事。 |
| 彭水军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-01-24 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 彭水军先生:1975年1月出生,中共党员,经济学博士。现任厦门国贸集团股份公司独立董事,厦门大学经济学院副院长兼教授、博士生导师,兼任中国世界经济学会副会长,福建省对外经济贸易学会会长。 |
| 戴亦一 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2020-05-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 戴亦一先生:1967年6月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,历任厦门大学EMBA中心主任、管理学院副院长。现任厦门大学管理学院经济学与金融学教授、博士生导师,兼任厦门国贸集团股份有限公司独立董事,建发国际投资集团有限公司独立董事,中骏集团控股有限公司独立董事,都市丽人(中国)控股有限公司独立董事等职务,公司第九届董事会独立董事。 |
| 马陈华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-01-15 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 马陈华先生:1968年9月出生,中共党员,研究生学历,高级审计师、会计师。现任公司监事会主席,厦门国贸控股集团有限公司党委副书记,厦门信达股份有限公司监事会主席。曾任厦门国贸控股集团有限公司党委委员、监事会主席、副董事长,厦门建发集团有限公司党委委员、纪委书记等职 |
| 吴晓强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-06-05 |
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| 职务 | 监事 |
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| 吴晓强先生:男，中共党员，1978年出生，硕士研究生学历。现任厦门国贸控股集团有限公司法律总顾问兼法务风控合规部总经理，厦门信达股份有限公司董事。曾任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门国贸控股集团有限公司董事、法律事务部总经理，厦门国贸教育集团有限公司董事、副总经理，中红普林医疗用品股份有限公司董事等职。 |
| 曾健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-05-13 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 曾健先生:1970年3月出生,大学学历,高级会计师。现任公司职工代表监事、财务部资深财务经理。曾任公司供应链事业部财务部高级经理等职。 |
| 荣坤明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-01-02 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 荣坤明先生:1986年12月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、副总经济师、供应链事业部副总经理等职。 |
| 周朝华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2025-04-29 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 周朝华，男，中共党员，1978年12月出生，本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、财务总监。曾任厦门国贸控股集团有限公司内控审计部总经理；厦门国贸教育集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，兼任中国正通汽车服务控股有限公司党委委员、纪委书记；厦门国贸控股集团有限公司纪委（监察专员办）综合室主任等职。 |
| 范丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2017-12-04 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总裁 |
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| 范丹女士:1973年3月出生,中共预备党员,中国国籍,本科学历,经济师,具备上海证券交易所董事会秘书从业资格。现任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。曾任厦门信达股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券部经理等职。 |
| 王永清 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王永清先生:1980年9月出生,中共党员,中国国籍,本科学历,工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员,副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理,供应链事业部副总经理,农产品中心总经理,纸业中心总经理等职。 |
| 王晓峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2022-01-17 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王晓峰先生:1970年6月出生,中共党员,中国国籍,工商管理硕士。现任厦门国贸集团股份有限公司党委委员、副总裁,厦门国贸健康科技有限公司党支部书记、总经理。曾任厦门国贸集团股份有限公司总裁助理、战略发展事业部总经理、总裁办公室主任等职。 |
| 刘志滔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2025-02-12 |
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| 职务 | 常务副总裁 |
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| 刘志滔,男,中共党员,1980年10月出生,本科学历。现任厦门国贸集团股份有限公司常务副总裁。曾任厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理等职。 |
| 高杰伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2024-05-15 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 高杰伟，男，1986年6月出生，研究生学历，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务代表、证券事务部副总经理。曾任公司证券事务部资深证券事务经理，厦门金海峡投资有限公司高级风险经理等职。 |
| 徐燕来 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2023-04-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐燕来，男，1981年5月出生，研究生学历，硕士学位，具备上海证券交易所董事会秘书资格。现任公司证券事务部总经理。曾任中联重科股份有限公司董秘办证券事务代表兼投资者关系室主任、安道表（中国）投资有限公司投资者关系经理、中国石油股份有限公司董事会秘书局高级主管等职。 |
