| 陈宏良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事长 董事 总裁 |
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| 陈宏良先生:1968年11月出生,中国国籍,硕士研究生,高级经济师。现任本公司董事;珠海华发科技产业集团有限公司副董事长;深圳工业总会主席团主席。曾任中国航空技术国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司执行副总裁、党委委员;中国航空技术深圳有限公司党委书记、执行副总裁;天马微电子股份有限公司董事长、党委书记、法人代表;深南电路股份有限公司董事;飞亚达精密科技股份有限公司董事。 |
| 王喆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 王喆先生:1979年出生,硕士研究生。现任本公司董事;珠海华发科技产业集团有限公司董事等。曾任珠海华发科技产业集团有限公司副总裁;珠海华发华宜投资控股有限公司总经理;北汽福田汽车股份有限公司战略投行部证券融资经理、投行业务部长、海外事务部副总裁。 |
| 赵启祥 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 赵启祥先生:1977年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任胜宏科技(惠州)股份有限公司副总经理、董事会秘书。曾在群雄电子(惠阳)有限公司、柏承电子有限公司任职。 |
| 张扬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2022-12-30 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张扬先生:1986年3月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事。曾在中国证监会广东监管局、珠海金融投资控股集团有限公司、横琴金融投资集团有限公司、珠海华发科技产业集团有限公司任职。曾任方正科技集团股份有限公司总裁。 |
| 郭瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 郭瑾女士:1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师。2017年7月至今任珠海发展投资基金管理有限公司董事长;2019年8月至今任珠海华发科技产业集团有限公司董事长;2021年3月至今任珠海华金资本股份有限公司董事长;2021年4月至今任珠海华发集团有限公司董事;2021年5月至今任华灿光电股份有限公司董事长。2021年5月至今任珠海华发实业股份有限公司董事。2021年3月至今任公司董事长。 |
| 齐子鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-08-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 齐子鑫先生:1975年出生,中国国籍,硕士研究生学历。现任本公司董事长;中国高科集团股份有限公司董事长;北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁;方正产业控股有限公司董事长、经理;北大方正信息产业集团有限公司首席执行官;北京方正数码有限公司董事长、总裁;北大方正物产集团有限公司董事;珠海越亚半导体股份有限公司董事;北大医疗产业集团有限公司董事;北大方正集团财务有限公司董事;北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁;泛海控股股份有限公司副总裁;泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理/总裁助理、副总裁;民生证券股份有限公司副董事长;中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。 |
| 祁卫红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 祁卫红女士:1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。现任中喜会计师事务所监控合伙人、技术与风险管理委员会委员;华灿光电股份有限公司独立董事。 |
| 张红 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张红先生:1982年出生,法学博士,教授(二级),博士生导师。现任武汉大学法学院教授、武汉大学法律与科技研究中心主任、武汉大学习近平法治思想研究中心副主任;武汉市第十五届人大代表、法制委员会委员;《荆楚法学》执行主编;天马微电子股份有限公司、华塑控股股份有限公司、国家能源集团长源电力股份有限公司、南方航空物流股份有限公司独立董事。曾任中南财经政法大学法学院副院长、教授、博士生导师;民商法典研究所所长;武汉市江夏区人民政府副区长(挂职)。 |
| 蔡一茂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蔡一茂先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。现任北京大学集成电路学院教授、院长;芯海科技(深圳)股份有限公司独立董事。曾在韩国三星电子半导体研究院担任高级研究员职务。 |
| 彭君舟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 监事长 |
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| 彭君舟先生:1971年11月出生,研究生学历。现任本公司监事;珠海华发集团有限公司首席审计官;珠海华发投资控股集团有限公司监事长;珠海华发城市运营投资控股有限公司监事;珠海华发科技产业集团有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事会主席等职务。曾在审计署长沙特派办、富力地产集团(广州耀盈房地产开发有限公司)任职等。 |
| 睢静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 睢静女士:1971年出生,研究生,注册会计师,高级会计师。现任珠海华金资本股份有限公司财务总监;华灿光电股份有限公司监事;珠海光库科技股份有限公司监事;珠海华冠科技股份有限公司监事会主席等。曾在泛安科技开发(石家庄)有限公司、中喜会计师事务所、利安达会计师事务所、珠海华发集团有限公司、珠海铧创投资管理有限公司任职等。 |
| 雒宏兴 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 雒宏兴先生:1993年出生,本科学历。现任本公司财务部会计。曾任珠海华发科技产业集团有限公司会计专员;致同会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计项目经理;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所审计员;兰州辉煌软件有限责任公司技术工程师。 |
| 梁加庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 梁加庆先生:1988年6月出生,中共党员,工商管理硕士,经济师。曾任云南交投生态科技股份有限公司证券事务岗、董事会办公室主任助理;珠海华金资本股份有限公司证券事务代表、证券事务部总经理。 |
| 陈卫群 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-12-13 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 陈卫群，女，大学本科。曾在珠海经济特区建设总公司、珠海奥西数码打印设备有限公司、珠海燃气集团有限公司、珠海科技创业投资有限公司、珠海华金资本股份有限公司任职。 |
| 戴继东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2010-11-05 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 戴继东，男，硕士学位，已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任公司证券事务代表，投资者关系管理部总经理兼战略投资部总经理，曾任公司企业管理部专员，投资者关系管理部总监等职务。 |
