| 王健 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事长 董事 代理董事会秘书 |
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| 王健先生:1981年7月出生,中共党员,中国国籍,高级工程师,中国矿业大学本科,清华大学、麦考瑞大学硕士研究生。历任天地科技股份有限公司高新技术事业部项目经理、成套装备部副总经理、融资租赁公司总经理,中煤科工金融租赁股份有限公司副总裁、董事长。2023年4月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司执行总裁。 |
| 张素伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 张素伟先生:1973年7月出生,中共党员,中国国籍,拥有南非民主共和国长期居留权,东北大学有色冶金本科、南非大学会计本科,英国资深执业会计师资格(FCCA),高级工程师。历任中钢南非铬业有限公司董事总经理,上海复星高科技(集团)有限公司矿业资源事业部总经理,亿利资源集团有限公司董事,副总裁,亿利洁能股份有限公司(A股上市公司600277.SH)董事、总经理,天伦燃气控股有限公司(港股上市公司01600.HK)董事、总经理,燃燃实业(上海)有限公司总裁兼管理合伙人。 |
| 许瑜华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 董事 |
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| 许瑜华女士:1981年5月出生,中共党员,中国国籍,硕士。2018年12月至2019年12月,担任上海电气集团股份有限公司法务部高级经理;2019年12月至2021年12月,担任苏州天沃科技股份有限公司证券法务部副部长,兼任中机国能电力工程有限公司首席法务官;2021年12月起,担任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理;2022年3月至今,担任上海鹏欣(集团)有限公司法务中心总经理,兼任上海鹏都健康科技发展有限公司法律事务部总经理。 |
| 姜雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2015-05-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 姜雷先生:1972年8月出生,高级工程师,中欧国际工商学院MBA、EMBA。1998年至今,任上海鹏欣(集团)有限公司首席执行官。现任本公司董事。 |
| 王树义 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王树义先生:1972年11月出生,中国国籍,大学学历,律师。2012年4月至2014年10月任广东博观科技有限公司董事;2008年4月至今,任广东方源律师事务所合伙人、律师。现任本公司独立董事。 |
| 魏俊浩 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 魏俊浩先生:1961年11月出生,汉族,中共党员,中国国籍,中国地质大学(武汉)教授(博士后)、博士生导师。2003年9月至2010年5月,任中金黄金股份有限公司独立董事;2012年12月至2018年9月,任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事;2014年9月至2017年9月,任贤丰控股股份有限公司独立董事;2015年9月至2018年6月,任中润资源投资股份有限公司独立董事;2016年2月至今,任招金矿业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。 |
| 张飞达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张飞达先生:1980年2月出生,澳大利亚国籍,会计学博士。历任中山大学管理学院助理教授、莫道克大学博士生导师、MBA中心主任,昆士兰大学副教授、博士生导师。曾获“闽江学者讲座教授”、“美国会计学年会最佳论文奖”、“澳洲与新西兰会计与金融年会最佳论文奖”等多项荣誉。现任中欧国际工商学院会计学副教授。2022年12月至今,担任浙江我武生物科技股份有限公司(300357.SZ)独立董事。 |
| 闫银柱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 闫银柱先生:1968年12月出生,中国国籍,工程师。兰州理工大学工民建本科,兰州理工大学建筑工程工学硕士,中欧国际工商学院EMBA工商硕士。曾任兰州有色冶金设计研究院上海分院副院长、上海京北房地产开发有限公司副总经理兼总工程师、上海沪裕房地产有限公司总经理、武汉怡和房地产综合开发有限公司总经理、上海鹏欣房地产(集团)有限公司总工程师;现任上海鹏欣滨江房地产开发有限公司董事总经理、上海周园置业有限公司董事总经理、上海鹏颐健康科技发展有限公司董事、上海鹏文琰企业发展有限公司董事总经理、蚌埠鹏睿农牧产业有限公司董事、上海鹏都健康科技发展有限公司副总裁、昆明东方锦鸿置地有限公司董事兼总经理、昆明东方顺欣置地有限公司董事兼总经理、黑龙江国中水务股份有限公司董事。 |
| 姚鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2016-08-29 |
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| 职务 | 监事 |
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| 姚鹏先生:1987年6月出生,英国谢菲尔德哈雷姆大学商务管理专业本科毕业。历任上海鹏欣矿业投资有限公司合约物流部专员、副经理,公司贸易固收业务部采购物流经理。现任本公司监事。 |
| 钱鹤泽 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-12-19 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 钱鹤泽先生:1975年4月出生,中共党员,中国国籍,本科。曾任鹏欣环球资源股份有限公司信息经理、办公室副主任、总务副经理,2019年至今担任公司数字化高级经理。现任本公司职工监事。 |
| 赵跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-08-11 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 赵跃先生:1980年8月出生,毕业于南京财经大学财务管理专业,获管理学学士学位。历任上海新康电子有限公司会计、安信伟光(上海)木材有限公司财务经理、上海耀皮玻璃集团股份有限公司财务经理及加工板块财务总监、上海鹏欣(集团)有限公司预算经理、上海鹏欣矿业投资有限公司财务总监、鹏欣环球资源股份有限公司投融总监及计划财务部副总经理,现任鹏欣环球资源股份有限公司计划财务部总经理。 |
| 章瑾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2015-08-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 章瑾女士，硕士在读，经济师，中共党员。曾任金山开发建设股份有限公司证券事务代表。现任鹏欣环球资源股份有限公司董事会办公室主任。 |
