| 冯学裕 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 冯学裕先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。冯学裕先生为公司创始人；1999年至2005年担任深圳市澄天威电子有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司总经理兼执行董事；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事长兼总经理。2011年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事；2011年11月至今担任宁波讯百企业管理合伙企业（有限合伙）执行合伙人；2012年06月至今担任深圳市澄天盛业投资有限公司监事；2018年9月至今担任澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司监事。2023年8月至今担任澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司法定代表人、董事、经理；2024年1月至今担任深圳市澄天伟业智能安全技术有限公司法定代表人、执行董事、总经理。 |
| 吴可 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2025-12-19 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴可女士,1993年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,国际注册内部审计师(CIA)。曾先后任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、深圳价值在线信息科技股份有限公司、天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所。2025年4月加入公司,现任公司内审部经理。 |
| 景在军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 景在军先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1991年至今任职于慈溪市新华印刷厂，曾任厂长，现任法定代表人、执行董事；2003年至今担任上海诚天智能卡有限公司总经理；2006年至2012年担任深圳市澄天伟业科技有限公司副总经理；2007年12月至今担任上海澄裕电子科技发展有限公司法定代表人、执行董事、经理；2012年至今担任深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事兼副总经理；2018年9月至今担任澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司法定代表人、执行董事、经理；2023年8月至今担任澄天科泰（宁波）热管理系统技术有限公司监事。 |
| 宋嘉斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2018-11-29 |
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| 职务 | 董事 |
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| 宋嘉斌先生,1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。曾任职于杭州弘论投资管理有限公司、长园集团股份有限公司和国金证券股份有限公司;2015年至今任职于深圳市澄天伟业科技股份有限公司,曾任副总经理、董事会秘书,现任公司董事、董事长助理;2017年12月至今担任澄天(慈溪)股权投资管理有限公司法定代表人、执行董事、经理。2018年11月至今担任香港澄天伟业科技有限公司董事。 |
| 韩燕 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 韩燕女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,注册会计师,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。2007年6月至2013年3月担任中联会计师事务所有限公司深圳分所项目经理;2013年4月至今担任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所高级部门经理。 |
| 兰才明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2024-12-05 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 兰才明先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业律师,已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事培训证明》。1997年7月至2020年1月担任广东星辰律师事务所执业律师、合伙人、高级合伙人、管委会成员,管委会主任;2020年2月至2021年1月担任北京德和衡(深圳)律师事务所律所主任;2021年1月至2023年11月担任北京市盈科(深圳)律师事务所盈科律所全球合伙人;2023年12月至今担任广东知恒(前海)律师事务所执业律师、合伙人、管委会主任。 |
| 周红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2025-12-19 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 周红女士,1965年生,新西兰国籍,清华大学工学本硕及新西兰Massey大学MBA、金融硕士复合学历背景。1989年至1992年担任北京工业大学讲师;1992年至1997年担任深圳市建筑设计院工程师;2001年至2002年担任深圳基钰投资管理有限公司总裁助理;2002年至2003年担任香港亚洲环球证券有限公司董事;2003年至2005年任职于东方伊健健康产业投资有限公司担任董事;2005年至2016年任职于中国南玻集团股份有限公司担任董事会秘书;2016年至2017年任职于深圳码联科技有限公司担任首席执行官;曾兼任TCL中环新能源科技股份有限公司、深圳市新产业生物医学工程股份有限公司及研祥智能科技股份有限公司独立董事。2017年至今任职于鹏鼎控股(深圳)股份有限公司担任副总经理兼董事会秘书。 |
| 蒋伟红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2015-12-26 |
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| 职务 | 财务负责人 董事会秘书 |
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| 蒋伟红女士，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1997年至1999年任职于东莞彩丽清洁服务有限公司；1999年至2001年任职于东莞桥头晶莹玩具制品厂；2001年至2003年任职于东莞长安乌沙韩一电子厂；2004年至2006年任职于深圳市昶福光电有限公司；2006年至2012年任深圳市澄天伟业科技有限公司财务经理、监事；2013年至今担任公司财务负责人，2018年11月至今任公司董事会秘书。 |
| 陈远紫 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2023-04-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈远紫女士，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证，曾任职于江西奇信集团股份有限公司，2023年3月至今担任公司证券事务代表。 |
