| 李少波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2010-12-03 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 李少波先生:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中南大学湘雅医学院,获预防医学硕士学位,中欧国际工商学院EMBA,清华大学五道口金融学院EMBA,2021年荣获国家科学技术进步二等奖。李少波先生自2002年8月至2025年12月先后任长沙三诺生物传感技术有限公司(公司前身)执行董事及三诺生物董事长、总经理。现任公司董事长,深圳市三诺健康产业发展有限公司执行董事、总经理,三诺生物(香港)有限公司执行董事,长沙心诺健康产业投资有限公司董事长、总经理,Polymer Technology Systems,Inc.董事长,Trividia Health,Inc.董事长。 |
| 黄绍波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 黄绍波先生,中国国籍,1984年出生,无境外永久居留权,研究生学历,毕业于湖南大学工业工程专业,湖南大学工商管理硕士(MBA),中国注册会计师(非执业会员)。曾任深超光电(深圳)有限公司CELL厂制造工程师,湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理,楚天科技股份有限公司审计部审计师;2016年2月至2017年3月,任公司审计主管;2017年4月至2025年12月,任公司职工代表监事。2017年4月至今担任公司风险合规与审计部高级经理。现任公司职工代表董事。 |
| 李心一 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-12-23 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 李心一女士,中国国籍,1990年出生,无境外永久居留权,麦吉尔大学管理学硕士,湖南省三诺糖尿病公益基金会主要发起人、理事长。2020年6月至2024年4月,任浙江诺特健康科技股份有限公司董事。2019年4月至今担任北京糖护科技有限公司董事,2019年11月至今担任三诺健康管理有限公司执行董事,2021年2月至今担任上海医药大健康云商股份有限公司监事,2022年12月至今担任公司副董事长,2025年12月起担任公司总经理。 |
| 车宏菁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-09-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 车宏菁女士,中国国籍,1973年出生,无境外永久居留权,毕业于北京商学院,会计师。1995年7月至2005年5月,任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管;2005年6月至2014年6月,任长沙三诺生物传感技术有限公司(公司前身)及三诺生物财务部经理。现任公司董事。 |
| 陈纪正 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 双硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-12-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈纪正女士,中国国籍,1976年出生,毕业于台湾政治大学会计专业,宾夕法尼亚大学沃顿商学院杠杆收购及企业战略MBA硕士双主修,注册会计师,特许金融分析师。2000年7月至2006年5月,任勤业众信会计师事务所(德勤中国台湾)审计师;2008年10月至2010年10月,任德勤美国经理;2011年1月至2017年1月,任中信证券股份有限公司投资银行联席董事、资深副总裁;2017年3月至2019年9月,任德勤咨询(北京)有限公司亚太区生物医药及健康医疗行业领导合伙人;2020年9月至2025年7月,历任杭州索元生物医药股份有限公司董事、首席财务官、董事会秘书。现任公司独立董事。 |
| 刘振启 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| Zhenqi Liu(刘振启)先生,美国国籍,1963年出生,毕业于中南大学湘雅医学院,获医学学士学位、内分泌学硕士学位。后赴美国留学,获得美国医学博士评定证书,曾在美国耶鲁大学、弗吉尼亚大学和华盛顿医院中心等大学和医院接受博士后和临床培训。美国内分泌专业执照医生、教授。《内分泌学会杂志》(JES)副主编,美国糖尿病学会(ADA)营养科学和代谢兴趣小组组长。2000年7月至2012年6月,历任美国弗吉尼亚大学助理教授、副教授;2012年7月至今担任美国弗吉尼亚大学教授。现任公司独立董事。 |
| 谭建友 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| Jianyou Tan(谭建友)先生,美国国籍,1963年出生,博士学位,持美国医师执照、外籍医师来华行医执照,曾获第十七届全美杰出亚裔商界精英大奖。2007年4月至2009年3月,担任美国GenePath公司医务主管及外科病理主任。2009年4月至今担任美国NewPath Diagnostics公司总裁和合伙人,2018年10月至今担任湖南新途医学诊断技术有限责任公司首席执行官及合伙人。现任公司独立董事。 |
| 郑霁耘 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 郑霁耘女士:1987年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,2011年毕业于新加坡国立大学生物医学工程学院,获一级荣誉学士学位;2015年获新加坡国立大学综合科学与工程研究生学院博士学位;生物化学高级工程师。2015年8月至2017年10月,任新加坡国立大学机械生物学研究院博士后研究员;2017年11月至2020年6月,任豪雅集团––新加坡豪雅手术光学公司资深研发科学家;2020年6月至2022年6月,任必妥普服务(新加坡)有限公司生物相容性和微生物首席专家;2022年7月起至2023年12月,历任公司生物相容性和微生物首席专家、投关/业务拓展总监。2023年12月至今担任公司副总经理、董事会秘书;2023年12月至今担任长沙心诺健康产业投资有限公司董事;2024年3月至今担任长沙福诺医疗科技有限公司董事长;2025年3月至今担任湖南乐准生物科技有限公司董事。 |
| 王世敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2010-12-03 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王世敏先生:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,湖南大学工商管理学院EMBA研究生。1990年9月至1996年12月在上海石油化工股份有限公司,任技术员;1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工(新加坡)分公司,任化学工艺技术员;2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工有限公司,任工艺讲师;2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部,任工艺工程师,负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008年1月至2013年9月,任长沙三诺生物传感技术有限公司(公司前身)董事。2008年1月至今担任公司副总经理。 |
| 彭旭明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-12-31 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 彭旭明先生:1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,毕业于南昌大学生物技术专业。2009年3月加入公司,历任公司省区经理、新渠道部经理、中国消费者业务中心总经理。2019年11月至今担任三诺健康管理有限公司总经理,2025年3月至今担任东莞一测科技有限公司董事长,2025年10月至今担任公司营销中心负责人。现任公司副总经理。 |
| 何竹子 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-12-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 何竹子先生:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于湖南大学会计系,获经济学学士学位,CMA管理会计师。2000年4月至2013年8月在百事可乐中国区工作,历任粤东B区销售财务会计,深圳灌瓶厂高级财务运作主任,会计核算经理,财务分析和计划经理,百事南区财务分析和计划经理,中国区财务计划和分析经理;2013年9月至2015年8月,曾先后担任重庆金夫人集团财务总监,江西正邦集团财务副总监;2015年9月至今任公司财务长。 |
| 许卉雨 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2019-07-12 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 许卉雨女士，中国国籍，1994年生，无境外永久居留权，本科学历。2016年8月至今任职于公司投资者关系部，现任公司证券事务代表。许卉雨女士已于2017年11月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证书》。 |
