| 查胤群 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-10-08 |
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| 职务 | 首席财务官(CFO) |
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| 查胤群先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海财经大学管理学学士(会计学专业),复旦大学会计专业硕士(MPAcc)。高级会计师、注册会计师、资产评估师、税务师、法律职业资格、香港会计师(CPAHongKong)、资深英国特许管理会计师(FCMA)、全球特许管理会计师(CGMA)、美国特许金融分析师(CFA)。2001年至2005年在上海奥的斯电梯有限公司历任财务主管、财务经理等多个财务管理职务;2005年至2020年在无锡药明康德新药开发股份有限公司(603259.SH,02359.HK)历任财务经理、财务总监等多个财务管理职务;2020年至2023年历任上海运臻网络科技有限公司财务负责人,上海复星医药(集团)股份有限公司(600196.SH,02196.HK)全球研发中心财务部总经理及通瑞生物医药(上海)有限公司财务副总裁。现任睿智医药科技股份有限公司首席财务官(CFO)。 |
| WOO SWEE LIAN(胡瑞连) |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2024-01-10 |
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| 职务 | 董事长 董事 首席执行官（CEO） |
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| WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生:1961年7月出生,马来西亚国籍,现任完美(中国)有限公司董事、副董事长;北京侨商会常务副会长;亚太清华总裁工商联合会创会会长;华侨大学董事会董事;广东省江苏商会名誉会长。曾任中国外商投资企业协会副会长。2021年1月至2021年10月曾任睿智医药科技股份有限公司董事长、董事。现任睿智医药科技股份有限公司董事、上海睿智化学研究有限公司董事长。 |
| 俞熔 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2024-01-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 俞熔先生:1971年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学电子工程系,上海财经大学金融学硕士,中国中医科学院博士,中欧国际工商管理学院EMBA。现任美年健康集团董事长,上海天亿实业控股集团有限公司董事长,中国上市公司协会副会长、中国上市公司协会医委会主任委员,中国上市公司协会医疗健康行业委员会主任委员,国家卫生计生委健康促进与教育专家指导委员会委员,中国非公立医疗机构协会常务理事,中国非公立医疗机构协会健康体检分会会长,南京医科大学校董。 |
| 樊世新 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2021-11-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 樊世新先生:1965年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾在山西职工医学院工作,任教师。2014年-2016年,在浙江清华长三角研究院萧山生物工程中心,任科技顾问,负责项目转化工作。2016年至2021年在澳大利亚纽卡斯尔大学健康与医学学院,任中国代表,负责与国内的医科大学、综合大学的生命科学院,建立学术交流及项目合作关系。2021年4月起任董事长特别助理,2021年11月起任公司董事。 |
| 惠欣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-07-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| HUI MICHAEL XIN（惠欣）：男，1971年出生，美国国籍，曾任职于美国家庭用品公司、Phytomedica等；2000年至2002年任软库金汇大中华控股有限公司的投资银行部中国区副总裁；现任上海睿智董事。2018年8月至2019年6月任公司副董事长，2019年6月至2021年1月任公司董事长，2021年1月起任公司董事。 |
| 郭志成 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2020-09-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭志成：男，1962年出生，中国香港籍，于1986年7月取得英国亚伯丁大学经济及会计学硕士学位，其于1989年11月起为英国苏格兰特许会计师公会会员，任职于毕马威会计师事务所爱丁堡办公室任职并取得资历。郭志成先生先后于1991年1月、1992年6月及2001年10月起担任香港执业会计师、香港注册税务师及财务策划师，于2014年3月成为中国并购公会会员。郭志成先生在审计核查、跨境税务及项目融资方面拥有超过20年的经验，目前担任国信会计师事务所有限公司主席，担任大唐西市丝路投资控股有限公司（股份代码：0620）及恒智控股有限公司（股份代码：8405）独立非执行董事一职，2020年9月10日起任本公司独立董事。 |
| 汪献忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 汪献忠：男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，1991年7月获得华东政法学院法学学士，2000年1月获得复旦大学国际经济法专业硕士；1999年7月至2015年11月任职于广东信达律师事务所，曾任厦门吉宏包装科技股份有限公司独立董事；现任安徽鑫科新材料股份有限公司独立董事、深圳迅销科技股份有限公司独立董事、上海市君悦（深圳）律师事务所执业律师、高级合伙人。 |
| 杨凌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-12-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 杨凌先生:1961年出生,中国国籍,无境外永久居留权,海外药学博士。历任中国科学院大连化学物理研究所研究员、学科研究员、二级教授;2017年率团队被引进至上海中医药大学,组建药代动力学研究中心、精准医学研究中心。现任上海中医药大学系统药代动力学中心主任、精准医学中心主任、首席科学家;国家自然科学基金、863计划、973计划、新药创制国家重大专项等科研基金项目的承担人和评审人;NMPA药理学和毒理学咨询委员会委员;CDE首批外聘评审专家;科技部重点研发计划首席科学家;中组部“青年拔尖人才支持计划”等评审专家;国家药监总局重点实验室学术委员会委员;全国药物代谢专业委员会副主任委员;上海市药理学会药代专业委员会主任委员;国家自然基金项目评审专家;入选中国科学院“百人计划”;2019至2022连续四年入选爱斯维尔毒理药理学领域的高被引学者;斯坦福大学评选2020、2021和2022年度“World’s Top 2% Scientists”;全国医药药学专家学术影响力百强学者;2022年11月起受聘为遵义医科大学特聘首席科学家。 |
| 张大超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-08-23 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张大超：男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学医学部药学院药学专业理学学士学位，1999年-2001年完成华东理工大学商学院工商管理硕士（MBA）研修班课程；曾任职国家食品安全风险评估中心，现为北京怡生安康生物科技有限公司执行董事兼总经理、大道安康（北京）科技发展有限公司执行董事、中食安康（北京）科技发展有限公司董事长、中食月太（北京）健康科技有限公司监事、漯河泰煜安康投资管理中心（有限合伙）管理合伙人。2006年至今担任中国保健协会保健咨询服务工作委员会会长，2008年至今担任兰州大学公共卫生学院兼职教授，2010年至今担任中国保健协会副秘书长，2014年至今担任国家新食品资源健康产业技术创新战略联盟副理事长，2019年至今担任中华全国工商业联合会医药业商会常务理事。 |
| 齐家辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-07-31 |
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| 职务 | 监事 |
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| 齐家辉：女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，2000年1月至2013年8月历任佛山市东海精器有限公司，高木汽车部件(佛山)有限公司，佛山神威热交换器有限公司等外资企业中方高层管理人员。现任广东盛和塾秘书长。2018年7月起任本公司监事会主席。 |
| 王文雅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-03-31 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王文雅女士:1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任上海医药工业研究院副研究员,上海奥奇医药科技有限公司注册经理、副总经理,2021年7月进入上海睿智化学研究有限公司任注册总监;2022年2月至今任上海睿智化学研究有限公司生物业务拓展总监。 |
| 陈旺龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-04-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈旺龙先生:1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任中国农业银行中山市坦洲、西区、古镇、三乡、板芙等支行副行长、行长,完美(中国)有限公司董事长助理、竞价办主任。2021年2月起历任上海睿智化学研究有限公司董事长助理、采购工程部执行总监、总裁助理;2021年8月至2023年3月任公司职工监事。现任公司副总裁。 |
| 陈振家 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2023-04-10 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 陈振家先生:1955年出生,华东理工大学(原华东化工学院)学士学位,北京大学医学部(原北京医科大学)药学院研究生学历,美国纽约市大学研究生院博士学位。曾在美国惠氏、加拿大MDS-Panlabs,美国AMRI,BioDuro,新加坡AMRI等跨国公司工作近20年,曾担任资深科学家、化学部负责人、总监等职务;2016年至今任成都睿智化学研究有限公司总经理。2023年4月起任公司副总裁。 |
| Lilly Xu(许吕) |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2023-01-09 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| Lilly Xu(许吕)女士:1965年出生,美国国籍,美国圣路易斯大学生物学博士。1997年至2000年,美国神经基因公司(Neurogen Corporqtion)资深科学家(Senior Scientist);2000年至2004年,美国普度制药(Purdue Pharma L.P.)主任科学家(Principal Scientist);2004年至2011年,美国安近公司(Amgen Inc.)资深科学家和主任科学家(Senior/Principal Scientist);2011年至2014年,跨国制药赛诺菲美国图桑研发基地,药物代谢、安全和动物研究部(DSAR)主任暨资深经理(Department Head of DSARTucson/Senior Manager,Sanofi-US,Tucson);2014年至2017年,跨国制药赛诺菲集团,药物动力学、代谢学和毒理学预测研究中心主管(Head,Center of Predictive ADMET,Sanofi-US);2017年加入上海睿智化学研究有限公司,现任上海睿智化学研究有限公司总裁、睿智医药科技股份有限公司副总裁。 |
| 许剑 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2021-11-18 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 许剑，男，1984年出生，中国国籍，于2010年7月获中山大学法律硕士学位。曾于2010年8月至2016年1月在国海证券股份有限公司投资银行部任职高级经理，2016年至2021年11月在平安证券股份有限公司投资银行部任职资深产品经理，负责或参与了多家企业的首次公开发行股票、上市公司再融资及重大资产重组项目。 |
| 徐璐瑶 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2023-06-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 徐璐瑶，女，1992年出生，中国国籍，南京审计大学学士学位，中级经济师。2022年4月至今担任睿智医药科技股份有限公司证券事务主管。 |
