| 王旭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2015-05-22 |
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| 职务 | 董事 总经理 董事长 |
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| 王旭,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任公司董事长、总经理、浙江海昌药业股份有限公司董事长、承德天原药业有限公司董事长、安徽陆盈药业有限公司执行董事兼总经理、深圳市医未医疗科技有限公司董事;负责公司总体经营和管理工作;曾任公司药厂厂长助理、影像诊断事业部区域经理、副总经理等。 |
| 杨颖 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-06-09 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 杨颖,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。现任公司总经理办公室副主任、北京天陆元投资管理有限公司董事、北京艾湃克斯医药研发有限公司监事;曾任公司办公室行政助理、监事会主席、职工监事等。 |
| 邵泽慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-21 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 董事 |
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| 邵泽慧女士:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、安徽陆盈药业有限公司监事,分管公司治理、投融资及法务工作;曾任上投摩根基金管理有限公司华北区市场营销主管、中信证券股份有限公司资产管理业务副总裁。 |
| 曹芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2025-06-09 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曹芳女士:1982年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科,法学专业,经济师。现任重庆三峡油漆股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。历任重庆医药(集团)股份有限公司战略与投资部副部长、上市办副主任、上市办主任,重药控股股份有限公司董事会办公室主任、证券部部长、证券事务代表,证券管理部(董事会办公室)部长。 |
| 曾妮 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2019-08-01 |
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| 职务 | 财务总监 董事 副总经理 |
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| 曾妮,女,1992年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,注册会计师。现任公司董事、副总经理、财务总监、浙江海昌药业股份有限公司董事、承德天原药业有限公司董事、北京天陆元投资管理有限公司董事,分管公司财务及项目管理工作;曾任大信会计师事务所(特殊普通合伙)中级审计员、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、公司计财部副经理。 |
| 曹纲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 曹纲先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科,注册会计师、税务师、经济师、资产评估师。现任公司独立董事、中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所合伙人/审计二部总经理;兼任天津市和平投资发展集团有限公司董事、天津东疆港产城投资集团有限公司董事、天津东疆发展集团有限公司董事;曾任天津市中和信诚会计师事务所审计经理。 |
| 郑斌 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郑斌先生:1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,理学硕士、法律硕士。现任公司独立董事、北京集佳知识产权代理有限公司合伙人。 |
| 徐国联 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-06-09 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐国联先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,制药工程硕士。历任吉林科创集团总裁,中国远大集团有限公司运营管理总部业务总监,四川远大蜀阳药业有限公司新厂建设项目总监,远大生命科学集团工程总监。 |
| 宗利 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-03-27 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 宗利，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士、工程师、执业药师，现任公司董事、副总经理、浙江海昌药业股份有限公司董事。曾任公司注册经理、研发部经理、研发中心副总监、职工监事、武汉友芝友医疗科技股份有限公司董事。截至本日持有公司股票450,000股，持股比例为0.09%；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 匡夏思 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-01-09 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 匡夏思，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科，现任公司副总经理、人力资源总监、浙江海昌药业股份有公司董事；曾任公司监事、人力资源经理、人力资源主管，华泰财产保险有限公司行政合规部外宣岗，好医生集团人事主管；未持有公司股份；与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人及失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。 |
| 李森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-08-25 |
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| 职务 | 常务副总经理 首席运营官 |
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| 李森先生:1981年出生,中国国籍,无境外居留权,安徽医科大学药学专业理学学士;曾任扬子江药业集团有限公司:海吉公司集团制造部副部长、如意公司总经理、港内委员会常务副主任、扬子江药业集团副总经理、圣森生物制药有限公司厂长等。 |
| 孙志芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2019-03-21 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 孙志芳，女，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士；现任公司证券事务代表；截至本公告日持有公司股票55,163股，持股比例0.01%；与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定。 |
