| 刘洪涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 刘洪涛先生:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2015年8月至2018年12月先后担任公司总经理办公室主任、行政管理中心总经理,曾任青岛英派斯健康科技股份有限公司副总经理。现担任公司董事、总经理。 |
| 文珂 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-08-29 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 文珂先生:1974年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,北京航空航天大学经济管理学院管理学博士(管理科学与工程专业),2014年8月至2022年6月先后担任中国装饰股份有限公司董事长助理(兼香港投资控股公司常务副总经理)、新兴发展集团有限公司金融事业部总经理、新兴鑫华(深圳)股权投资基金管理有限公司董事、新兴发展集团有限公司产业发展部部长等职务。 |
| 刘增勋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 刘增勋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966年12月出生，机械工程学士学位，高级工程师职称。1995年至2004年，在青岛英派斯（集团）有限公司先后担任研发员、研发科长和研发部经理等职务。2005年起至今任公司总工程师。 |
| 平丽洁 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 平丽洁，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年8月出生，商学硕士。曾先后任职于北京汇人科技发展有限公司、澳大利亚Plastic Wax Pty Limited和北京聚乐文化传媒有限公司，目前担任海南江恒实业投资有限公司监事、青岛英派斯（集团）有限公司监事等职务。 |
| 秦熙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 秦熙,男,中国国籍,无境外永久居留权,1970年12月出生,机械设计学士学位,工程师职称。2001年至2003年,在青岛英派斯(集团)有限公司技术部任工艺科长,2004年起先后在公司担任董事长助理兼生产经理等职务,现担任英派斯副总经理。 |
| 韦钢 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 董事 |
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| 韦钢，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973年6月出生，经济学学士学位，中级会计师职称。2008年至2011年，任江苏华控创业投资管理有限公司投资总监、合伙人。2011年加入达晨创业投资有限公司，现任达晨创业投资有限公司江苏分公司总经理。同时担任东莞市雅路智能家居股份有限公司董事、上海悠游堂投资发展股份有限公司董事、江苏多肯新材料有限公司董事、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司监事、南京中科水治理股份有限公司监事等职务。 |
| 李强 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李强,男,中国国籍,无境外永久居留权,1975年10月出生,硕士研究生学历,上海对外经贸大学法学硕士,芝加哥肯特法学院法学硕士,中欧国际工商学院EMBA。1997年7月至1999年6月,就职于中国工艺集团有限公司;1999年9月至2000年9月任联想集团有限公司市场经理;2003年3月至2005年4月,任上海邦信阳中建中汇律师事务所律师助理;2005年4月至今,历任国浩律师(上海)事务所律师,合伙人,管理合伙人,管理合伙人F;主任。现同时担任上海市律师协会证券业务研究委员会主任,上海仲裁委员会仲裁员,安徽省交通建设股份有限公司独立董事,上海安诺其集团股份有限公司独立董事,青岛英派斯健康科技股份有限公司独立董事等职务。 |
| 陈华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈华,男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年7月出生,博士学位,教授,泰山产业领军人才。1989年7月至1991年10月,在工商银行曲阜县支行计划科工作;1991年11月至1999年12月,在工商银行济宁分行办公室任宣传科科长,国际业务部国际结算科科长;2000年1月至2001年10月,任工商银行汶上县支行副行长;2001年11月至2002年8月任工商银行济宁分行风险管理部总经理;2005年3月至2011年10月,在山东经济学院财税金融研究所任副所长、所长;2011年11月至2013年10月,在山东财经大学经济研究中心任主任;2013年11月至今,任山东财经大学当代金融研究所任所长、山东财经大学金融学院教授、硕士生导师。现同时兼任山东省国有资产投资控股有限公司、泰安市泰山金融资产管理有限公司、冠均国际控股有限公司(股份代号:1629)、山东宝港国际港务股份有限公司、济宁鸿润食品股份有限公司(证券代码:872568)独立董事等职务。2021年6月任山东发展投资控股集团有限公司外部董事。于2022年03月10日获委任为鲁证期货股份有限公司独立非执行董事 |
| 徐国君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-07-21 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐国君,男,1962年6月出生,毕业于中国人民大学会计学专业,研究生学历,经济学博士学位,非执业注册会计师,国务院政府特殊津贴专家。现任中国海洋大学人本价值管理研究所所长、会计学教授、博士生导师。现同时兼任山东省会计学会副会长、百洋产业投资集团股份有限公司独立董事、青岛英派斯健康科技股份公司独立董事、青岛盘古智能制造股份公司独立董事、中电科思仪科技股份公司独立董事等职务。曾任中国海洋大学会计学系主任、管理学院院长、财务处长、校长助理;青岛国信发展(集团)有限责任公司总会计师、副总经理、董事、党委委员,董事、总经理、党委副书记等职务。 |
| 杨军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 高中 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 杨军,男,中国国籍,无境外永久居留权,1980年8月出生,高中学历。2006年8月至2016年4月,在济南市冶金科学研究所担任业务员;2016年4月至今,在海南江恒实业投资有限公司担任经理。 |
| 丁慧玲 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 监事 |
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| 丁慧玲,女,中国国籍,无境外永久居留权,1984年2月出生,研究生学历。2014年4月至2018年12月,在公司担任公共事务专员;2019年1月至2020年6月,在公司担任总经理办公室专员;2020年7月至今,在公司担任知识产权部经理。 |
| 范真 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-07-20 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 范真,女,中国国籍,无境外永久居留权,1973年10月出生,本科学历。2001年6月至2010年1月任青岛英卓商贸有限公司经理职务,2010年2月至2014年6月任青岛英派斯健康发展有限公司综合管理岗职务,2014年7月至今任英派斯综合保障部经理职务。 |
| 张瑞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2015-07-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 副总经理 |
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| 张瑞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，法学学士。2002年至2006年，曾任青岛英派斯（集团）有限公司福州路俱乐部经理、香港路俱乐部经理和贵州路俱乐部经理等职务。2006年至2010年，曾任青岛英派斯健康管理有限公司咨询督导部经理和综合部经理等职务。2011年至2016年，任公司总经理办公室主任兼董事长助理。2015年3月起至今，任公司董事会秘书，2016年3月起兼任公司副总经理。 |
| 刘在荣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2017-11-14 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 刘在荣，女，中国国籍，无境外居留权，1974年12月出生，文理双本科学历，国际注册内部审计师。1997年7月至2014年3月先后在青岛人民印刷厂、创新科技（山东青岛）有限公司、青岛高校测控技术股份有限公司等企业担任设计部主管、工程技术部经理以及质量管理部门负责人等职务。2014年5月2017年11月担任公司系统管理本部总监；2017年11月至今担任公司系统管理本部总监兼审计部负责人。 |
| 梁春红 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-12-15 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 梁春红女士:1970年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中国注册会计师非执业会员、具有注册资产评估师执业资格。1992年至2015年曾任山东燕陵蜜酒厂财务科科长、山东华乐实业集团有限公司财务总监,2016年至今于青岛英派斯健康科技股份有限公司担任财务副总监。 |
| 陈媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2018-07-09 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陈媛，女，中国国籍，无永久境外居留权，1987年11月出生，硕士研究生学历，中级经济师、中级审计师职称。2013年7月至今先后担任公司规划发展部专员、总经理办公室助理、证券事务部专员、证券事务代表等职务。 |
