| 李新生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2012-10-26 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 李新生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1971年出生,清华大学工商管理硕士。1989年3月至1991年7月任人民解放军某部战士、班长;1991年7月至1994年7月为人民解放军广州通讯指挥学院学员;1994年7月至2002年10月任人民解放军某部排长、参谋、干事、指导员、股长;2002年10月至2004年10月任新沂市地方税务局副主任科员,2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司总经理,2009年11月至2015年10月任利民化工股份有限公司董事、总经理,2015年10月至今任公司董事长。 |
| 张庆 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-03-12 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 张庆先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年出生,1990年7月毕业于河北工学院化学工程系石油炼制专业,2009年7月毕业于北京大学工商管理专业,正高级工程师。2003年10月至2010年1月,任职于河北威远生物化工股份有限公司,历任生产中心总经理、公司副总经理、公司常务副总经理;2010年1月至2013年7月,任职河北威远生物化工股份有限公司总经理;2014年12月至2019年3月,任职新奥生态控股股份有限公司副总裁;2013年7月至2023年12月,任职河北威远生物化工有限公司董事长、内蒙古新威远生物化工有限公司董事长、河北威远药业有限公司董事长,2021年3月至2021年10月任公司董事,2021年10月至今任公司董事、副董事长;2022年9月至2024年10月任公司董事会秘书。 |
| 李明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 77 | 任职日期 | 2015-10-23 |
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| 职务 | 名誉董事长 |
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| 李明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1948年1月生，大学学历，工程师。1963年12月至1969年7月在部队服役；1969年7月至1975年12月任新沂市酒厂车间主任；1975年12月至1986年12月任新沂市农药厂副厂长；1986年12月至1991年6月任新沂市玻璃厂厂长；1991年6月至1996年12月任利民化工厂厂长、党委书记；1996年12月至2004年10月任利民化工有限责任公司总经理、董事长；2004年10月至2009年11月任利民化工有限责任公司董事长；2009年11月至2015年10月任公司董事长；2015年10月至今任公司名誉董事长。 |
| 范朝辉 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 范朝辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，本科学历，正高级工程师。1986年9月至1990年7月就读于河北轻化工学院。1990年7月至2003年4月任职于石家庄化工厂，历任车间技术员、副主任、主任、技术处处长、副厂长、厂长，2003年5月至2013年7月，任职于河北威远生物化工股份有限公司，历任公司副总经理、常务副总经理，2013年7月至2022年1月任河北威远生物化工有限公司总经理。2021年10月至今任公司董事、总裁。持有公司股份82,892股，占公司总股份的0.02%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 |
| 陈新安 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2015-10-25 |
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| 职务 | 董事 副总裁 |
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| 陈新安先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，大专学历。1991年6月至1996年12月任利民化工厂质监科科长，1996年12月至2009年11月历任利民化工有限责任公司质监科科长、销售部业务科长、采购部经理、副总经理；2009年11月至2015年10月任公司副总经理，2015年10月至2021年10月任公司董事、副总经理，2021年8月至2023年7月任公司董事、利民化学总经理，2023年7月至今任公司董事、运营中心总监。持有公司股份1,049,246股，占公司总股份的0.29%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 |
| 孙敬权 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2012-10-26 |
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| 职务 | 董事 总工程师 |
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| 孙敬权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师。1999年1月至2009年11月任利民化工有限责任公司副总经理、总工程师，2009年11月至2015年10月任公司董事、副总经理、总工程师，2015年10月至2021年10月任公司董事、总经理，2021年10月至今任公司董事、总工程师。，兼任利民化学有限责任公司董事长。持有公司7,519,696股股份，占公司总股份的2.05%。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 |
| 许昭 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 许昭先生:1968年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2013年7月毕业于江南大学会计专业,大专学历,具备会计师资格。1987年7月至2000年9月,历任辛集市化工三厂会计、财务处副处长;2000年9月至2014年2月任河北双吉化工有限公司财务处副处长;2014年2月至今任河北双吉化工有限公司总经理。 |
| 李媛媛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-10-25 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李媛媛女士:1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年7月至2009年11月任利民化工有限责任公司外贸部经理、副总经理,2009年11月至2015年10月任公司副总经理,2015年10月至2021年10月任公司董事、副总经理,2021年10月至今任公司董事。 |
| 程丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 65 | 任职日期 | 2021-03-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 程丽女士:1960年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于日本专修大学法学系,硕士学位。1992年至1993年,曾在日中投资贸易促进协会和小松律师事务所工作和进修。1995年至今,在北京市通商律师事务所工作,现为合伙人;2021年4月至今任公司独立董事,兼任北京巴士传媒股份有限公司独立董事。 |
| 沈哲 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈哲先生:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,金融学博士。毕业于英国埃塞克斯大学,2007年9月至2010年12月任职于厦门大学财务管理与会计研究院,2011年1月至今历任厦门大学管理学院财务学系助理教授、副教授、博士生导师、副主任、教授,2023年4月至今任公司独立董事。 |
| 马建平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 马建平先生:1974年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,正高级经济师。历任江苏省石油化学工业厅科员、江苏省石化资产管理有限公司副主任科员、江苏省化学工业联合会产业发展部主任、江苏省化工行业协会产业发展部主任、常务副秘书长,现任江苏省化工行业协会副会长兼秘书长,兼任江苏省化学化工学会副理事长、中国石油和化学工业联合会责任关怀工作委员会副主任委员、南京工业大学硕士研究生校外导师。 |
| 刘亚萍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-07-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘亚萍女士:1974年5月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,1996年7月至2008年12月在农业部农药检定所历任干部、副处长。2008年12月至2015年3月在农业部种植业管理司历任副处长、处长。2015年3月至今在植保中国协会(香港)北京办事处任首席代表,2020年7月至今任公司独立董事。兼任浙江新农化工股份有限公司任独立董事、浙江新安化工集团股份有限公司任独立董事。 |
| 李柯 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 李柯先生:1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年4月至2020年7月,历任利民化工车间操作工、班长、设备员、技术中心项目组成员、车间副主任、车间主任;2020年8月至2023年6月,历任利民化学车间主任、物流部经理兼采购科科长;2023年6月至2024年5月任利民土壤公司总经理;2024年5月至今任威远生化物流部部长兼采购科科长,2021年至今任公司监事。 |
| 晏大运 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 专科学历 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 监事 |
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| 晏大运先生:1982年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历,工程师。2007年5月至2018年9月,历任利民化工车间操作工、安全员、技术中心项目组成员、车间副主任;2018年9月至2019年10月任利民化学总经办副主任;2019年10月至2022年10月,历任利民化学车间副主任、车间主任;2022年10月至今任利民化学生产部副经理兼车间主任。 |
| 赵立峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 赵立峰先生:1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,1997年7月毕业于石家庄大学化学工程系精细化工专业。1997年7月至2003年10月,任职于石家庄化工厂,历任操作工、班长、段长、技术员等职位;2003年10月至2013年7月,任职于河北威远生物化工股份有限公司,历任技术员、副主任、主任等职务;2013年7月至2017年7月,任职于河北威远农药有限公司,历任主任、生产准备组组长等职务;2017年7月至2024年8月,任职于河北威远生物化工有限公司,历任主任、总经理助理等职务;2024年8月至今,任职河北威远生物化工有限公司,副总经理。 |
| 高军从 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 高军从女士:1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2003年7月至2004年7月任河北威远集团股份有限公司董事长秘书,2004年8月至2021年12月历任威远生化国际部大区经理、国际中心部门经理、国际中心副总经理、国际中心总经理、威远生化总经理助理、威远生化副总经理,2021年12月至2023年10月历任公司市场营销中心副总监、总监,2023年10月至今历任公司市场营销中心总监;2024年6月至今兼任新河公司董事。 |
| 沈书艳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2017-02-15 |
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| 职务 | 副总裁 财务总监 |
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| 高军从女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年出生，本科学历。2003年7月至2004年7月任河北威远集团股份有限公司董事长秘书，2004年8月至2021年12月历任威远生化国际部大区经理、国际中心部门经理、国际中心副总经理、国际中心总经理、威远生化总经理助理、威远生化副总经理，2021年12月至2023年10月历任公司市场营销中心副总监、总监，2023年10月至今历任公司市场营销中心总监；2024年6月至今兼任新河公司董事。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 |
| 吴昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2024-10-25 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 吴昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年4月生，中国人民大学经济学硕士。具有证券分析师资格、基金从业资格、证券从业资格等任职资格证书。2013年9月至2015年2月任内蒙古鸿泰伟业煤炭有限公司总经理，2015年3月至2017年2月任新奥集团股份有限公司资本运营经理，2015年5月至2017年2月任中智瑞绎投资管理有限公司合规风控负责人，2016年2月至2017年2月任新奥保险经纪有限公司申办负责人，2017年3月至2023年2月任新奥天然气股份有限公司投资总监、团委书记，2023年3月至今任公司投资发展部部长，2023年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2023-4A-1799）。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。 |
| 王卓君 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-01-12 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 王卓君女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，本科学历。2012年3月至2019年12月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）经理，2019年12月至2021年2月任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经理，2021年2月至2023年1月任公司财务经理，2023年1月至今任公司审计部部长。 |
| 陶旭玮 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 陶旭玮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年11月出生，南京财经大学会计学本科专业、管理学学士，具有注册ESG高级分析师资格。2012年12月至2017年7月任职于利民化工股份有限公司财务部，2017年7月至2023年3月任职于公司董事会办公室，2023年3月至今任职于公司投资发展部，2021年10月至今任公司证券事务代表。2018年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书（证书编号：2018-2A-267），2021年3月至2023年12月任河北威远生物化工有限公司、河北威远药业有限公司及内蒙古新威远生物化工有限公司监事会主席。 |
