| 靳新路 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 内部审计部门负责人 |
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| 靳新路先生:1976年3月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾在博联律师事务所工作,现任公司审计部部长,2020年4月至2023年4月任公司职工代表监事。 |
| 和奔流 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 和奔流先生:1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读博士,高级经济师,高级工程师。2005年至2015年1月任本公司副总经理,2015年1月至2016年12月任公司总经理,2016年12月至2022年1月曾任公司常务副总裁、人事行政总监,2020年4月至今任公司董事,曾担任龙佰集团股份有限公司总裁。 |
| 许冉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 副董事长 |
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| 许冉女士:1990年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2014年10月至2017年3月任公司业务经理,2014年11月至今任佰利联(欧洲)公司董事,2015年5月至今任佰利联(美洲)公司董事,2017年3月至今任公司总裁助理,2021年4月起任焦作市年轻一代民营企业家联合会副会长,2022年6月至今任ImageResources董事,2022年7月起任焦作市工商联副主席,2023年4月起任公司副董事长。 |
| 许刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2023-04-26 |
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| 职务 | 名誉董事长 |
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| 许刚先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,自2002年7月至今任本公司董事长,2020年4月至2022年1月任本公司总裁;2020年1月至2022年1月任广东东方锆业科技股份有限公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。 |
| 吴彭森 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 总裁 |
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| 吴彭森先生:1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,在读博士,正高级工程师。2002年7月至2003年12月,任江西晶安高科技股份有限公司车间主任;2004年3月至2006年5月,任上海峥嵘化工厂生产厂长;2006年6月至2011年12月,任公司总经理助理、锆业分公司经理、钛三分公司经理;2012年1月至2016年12月,任公司技术副总经理;2017年1月至2018年12月任公司焦作基地总经理;2018年12月至2023年4月任公司下属子公司龙佰四川钛业有限公司董事、总经理;2023年4月起任龙佰四川钛业有限公司董事长;2022年1月至2023年4月任公司常务副总裁兼合规总监;2023年4月起任公司董事、总裁。 |
| 王旭东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 董事 副总裁 董事会秘书 |
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| 王旭东先生:1977年1月出生,中国国籍,硕士研究生学历。1998年-2004年,在河南省平顶山市环保局工作;2007年-2019年,在中原证券股份有限公司工作,从事投行业务,保荐代表人,历任投行五部副总经理、郑州投行总部副总经理;2019年-2023年3月,在华金证券股份有限公司从事投行业务,保荐代表人,历任企业融资部总经理、华金证券总裁助理。2023年4月起任公司董事、副总裁,代行董事会秘书职责。2023年7月起任公司董事会秘书。 |
| 申庆飞 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2014-04-04 |
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| 职务 | 财务总监 董事 |
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| 申庆飞先生:1981年出生,中国国籍,会计硕士,具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月,任公司战略发展部副部长;2006年1月至2008年6月,任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月,任广州摩登百货股份有限公司内审副总监;2011年1月至2012年10月,任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月至2017年10月任公司董事会秘书,2014年4月起任公司财务总监,2020年4月至今任公司董事。 |
| 陈建立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 研发副总裁 董事 |
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| 陈建立先生:1976年9月出生,中国国籍,在读博士,高级工程师。2000年7月起于公司任职,负责研发、质量管理、销售技术、生产工艺等方面工作,曾任公司技术研发部部长、技术副经理、总裁助理等职位,2021年9月至今任云南国钛金属股份有限公司董事长,2020年4月起任公司研发副总裁。2023年4月起任公司董事。 |
| 梁丽娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 梁丽娟女士:1965年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学教授,硕士研究生导师,中国非执业注册会计师。梁丽娟女士自1987年7月以来在河南理工大学从事会计教学和科研工作,曾任焦作万方铝业股份有限公司第三届和第四届独立董事、多氟多新材料股份有限公司第三届、第四届、第六届独立董事,现任多氟多新材料股份有限公司第七届董事会独立董事、河南理工大学会计学教授。2023年4月起任公司独立董事。梁丽娟女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。 |
| 李力 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李力女士:1968年7月出生,中国国籍,河南省焦作市人,本科学历。2005年3月至今任河南力诚律师事务所主任、二级律师,焦作市律师协会副会长,焦作市人大常委会立法咨询专家,焦作市第十届、十一届、十二届政协委员,焦作市妇女儿童维权服务站站长。李力女士经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书,2020年4月起任公司独立董事。 |
| 邱冠周 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 74 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 邱冠周先生:1949年2月出生,中国国籍,广东省人,博士学位,教授、博士生导师、中国工程院院士。国家自然科学基金创新群体学术带头人,生物冶金领域国家973计划项目首席科学家,第19届国际生物冶金大会主席并被推选为国际生物冶金学会副会长。邱冠周先生经培训考核具有上市公司独立董事任职资格证书。曾任中南工业大学副校长、中南大学副校长,2010年4月至今任中南大学教授、博士生导师;2019年12月起任广东宏大爆破股份有限公司独立董事;2021年6月起任中国铝业股份有限公司独立董事。2020年4月起任公司独立董事。 |
| 张海涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张海涛先生:1976年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济学博士学位,经济师。1998年7月至2001年12月,南方证券郑州营业部投行部经理;2001年12月至2017年8月,焦作市财政局预算编制局副局长,焦作财政局债权债务科科长;2017年10月至2023年4月任公司人事行政总监;2023年4月起任公司监事会主席。曾担任龙佰集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。 |
| 杜伟立 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2020-04-22 |
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| 职务 | 监事 |
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| 杜伟立先生:1978年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012年1月起在本公司任职,曾任公司董事会办公室副主任,现任龙佰四川钛业有限公司党总支书记、招标办主任,2020年至今任公司监事。 |
| 林平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2023-04-17 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 林平先生:1980年9月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2012年3月,在焦作未来铝业有限公司历任仪表自动化工程师、电仪车间主任。2012年3月起在公司任职,曾任总裁办信息科科长,现任总裁办副主任。 |
| 王海波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 33 | 任职日期 | 2021-10-25 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王海波，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有董事会秘书资格证书。2015年7月至2016年4月，在南京万得资讯科技有限公司任数据分析员，2016年5至2017年4月在河南振新生物技术股份有限公司董事会办公室工作，2017年5月至2018年5月在公司总裁办工作，2018年6月至今在公司董事会办公室担任信息披露员。 |
