| 袁源 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 审计部长 |
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| 袁源先生，中国国籍，1975年2月出生，本科学历，中国注册会计师协会非执业会员（CICPA）及国际注册内部审计师（CIA）。1997年开始参加工作，先后任职于安永会计师事务所、艾默生网络能源有限公司及美赞臣营养品（中国）有限公司。2014年11月加入本公司，目前担任公司审计部副部长职务。 |
| 江淦钧 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2009-06-02 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 江淦钧先生:1964年1月出生,中国国籍,大专学历,2003年7月至今先后担任公司执行董事、董事长,现任公司董事长兼董事。1984年至1998年曾在广东省华侨友谊公司、广东省天贸集团及广东怡得公司工作,1998年至2003年在广东汇高公司工作,2010年至2016年9月兼任广州易福诺木业有限公司董事,2014年至2022年12月兼任司米厨柜有限公司董事,2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事。 |
| 柯建生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2009-06-02 |
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| 职务 | 董事 |
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| 柯建生先生:1964年10月出生,中国国籍,高级工商管理硕士(EMBA),2003年7月至今先后担任公司监事、总经理、董事,现任公司董事。2014年1月至2022年12月兼任司米厨柜有限公司副董事长,2015年起兼任广州索菲亚投资有限公司执行董事,2017年6月起兼任索菲亚华鹤门业有限公司董事,2018年11月起兼任广州森龄投资有限公司监事,2021年起兼任深圳索菲亚电子信息有限公司总经理、执行董事。 |
| 吉争雄 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 吉争雄先生:1963年8月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师、注册税务师。2009年至2011年获中国证监会聘任为第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员,曾任广州广哈通信股份有限公司独立董事,苏州迈为科技股份有限公司独立董事。现任广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人,广州润昇管理咨询有限公司董事,广州港股份有限公司独立董事,2021年9月起任索菲亚家居股份有限公司独立董事。 |
| 徐勇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐勇先生:1959年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,教授,博士学历,曾任中山大学管理学院副院长、教授、博士生导师,广州珠江发展集团股份有限公司独立董事,广东裕田霸力科技股份有限公司独立董事,广东粤财金融租赁股份有限公司董事。现任广东省创业投资协会会长,广东中大科技创业投资管理有限公司董事长兼总经理,广州中大二号投资有限公司执行董事兼总经理,广州科创富元创业投资管理有限公司董事,广州科创孵化器管理有限公司执行董事兼总经理,深圳华创资源投资管理股份有限公司董事,广州创联投资咨询有限公司执行董事兼总经理,中大科创(广东)科技产业园有限公司执行董事兼经理,中大科创(东莞)投资开发有限公司经理,广东美亚旅游科技集团股份有限公司独立董事,佛山农村商业银行股份有限公司董事,深圳市金新农科技股份有限公司独立董事,自2021年9月起担任索菲亚家居股份有限公司独立董事。 |
| 郭飏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 郭飏先生:1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权情况,中山大学经济法研究生,律师、经济师。1999年9月起任职于广州方圆至成律师事务所(后改名为“国浩律师(广州)事务所”),现任国浩律师(广州)事务所律师管理合伙人、广州市天河区工商联合会常委、广东省第十三届人大常委会特聘立法咨询专家、广东省法学会乡村振兴法治研究会副会长、广州市金钟汽车零件股份有限公司独立董事,自2021年9月起担任索菲亚家居股份有限公司独立董事。 |
| 陈明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 职工监事 监事会主席 |
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| 陈明先生:1961年10月出生,中国国籍,大专学历,会计师。2003年加入公司,至今先后担任公司财务部经理、公司副总经理、财务总监职务。现任公司第五届监事会主席、职工代表监事。 |
| 谢康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 谢康先生:1963年10月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。曾任广州发展集团股份有限公司独立董事,现任中山大学管理学院教授、博士生导师,广州酒家集团股份有限公司独立董事,博济医药科技股份有限公司独立董事,中国信息经济学会理事长。自2021年9月起担任索菲亚家居股份有限公司监事。 |
| 张红珍 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 监事 |
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| 张红珍女士:1967年3月出生,中国国籍,本科学历,执业律师、金融经济师、注册税务师。先后任职于中国农业银行广东省分行、广东新里程律师事务所、广东法则明律师事务所,现任广东法则明律师事务所律师。2021年9月起担任索菲亚家居股份有限公司监事。 |
| 王兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 王兵先生，中国国籍，1976年11月出生，硕士研究生。1999年7月参加工作，先后任职于广州高露洁棕榄有限公司，中国惠普有限公司，埃森哲咨询有限公司，龙沙中国投资有限公司，2014年1月份至今先后担任集团IT总监兼制造中心副总经理，信息与数字化中心总经理。2016年1月起，任索菲亚家居股份有限公司副总经理，目前兼任兼任中山市极点三维电子科技有限公司执行董事以及司米厨柜有限公司董事。 |
| 陈炜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2021-09-13 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 陈炜先生,中国国籍,1978年2月出生,工商管理硕士。2001年7月份参加工作,先后任职于中兵红箭股份有限公司,中山小榄硬质合金工具有限公司,2004年至2020年任职于广东美的暖通设备有限公司,先后任供应链总监、合肥工厂总经理、顺德工厂总经理、印度工厂总经理、制造副总裁。2020年11月加入索菲亚家居股份有限公司,现任副总经理职务。 |
| 陈蓉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2018-10-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 董事会秘书 |
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| 陈蓉女士:1990年6月出生,中国国籍,本科学历,持董事会秘书资格证书。2012年9月至2016年4月在广东明家联合移动科技股份有限公司任职,历任文案、证券事务专员、证券事务部主管职务。2016年5月至2018年8月在广州东凌国际投资股份有限公司任证券事务代表兼董事会秘书办公室经理职务。2018年9月加入索菲亚家居股份有限公司,任公司证券事务代表职务。 |
| 马远宁 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-01-06 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 马远宁先生:1975年6月出生,中国国籍,会计专业学士学位。1997年至2018年,先后在澳门南粤(集团)有限公司、香港粤海资产管理有限公司、香港泛亚太资产管理有限公司、美国友邦保险广东分公司、广州富泉生物科技有限公司担任财务经理、财务总监、副总经理等职务。2018年10月加入索菲亚家居股份有限公司,先后担任结算中心总经理助理、副总经理、财务管理中心总经理等职务,并兼任广州索菲亚集成家居有限公司监事、广州宁基贸易有限公司监事、司米厨柜有限公司监事。 |
