| 刘晓东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2008-11-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 刘晓东先生：1967年出生，硕士学位；中国国籍，无永久境外居留权；1997年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事长兼总经理。 |
| 林丽莺 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 董事 副总经理 |
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| 林丽莺女士：1976年出生，本科学历；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至2013年7月，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任行政助理、工厂经理；2013年8月至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任总经理。2015年6月至今，任公司董事、副总经理。 |
| 马良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 副总经理 董事 财务负责人 |
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| 马良先生：1977年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2014年-2015年，就职于上海巴克斯酒业有限公司，任董事长助理。2015年6月至2018年9月，任公司副总经理、董事会秘书；2015年6月至今，任公司副总经理。 |
| 高原 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2013-03-20 |
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| 职务 | 董事 |
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| 高原先生：1970年出生，企业管理硕士、工商管理硕士，注册会计师；中国国籍，无境外永久居留权；曾在上海外高桥保税区税务局、上海外高桥开发股份有限公司、上海东上海国际文化交流有限公司、上海艾普广告有限公司任职；2013年3月至今任公司董事。 |
| 张晓荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张晓荣先生：1968年出生，复旦大学工商管理硕士，注册会计师；曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师；万华化学集团股份有限公司、上海行动教育科技股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独立董事。张晓荣先生从事注册会计师行业已逾25年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的实操经验。 |
| 李鹏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2018-09-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李鹏先生：1982年出生，硕士学位；中国国籍，无境外永久居留权；曾任北京市隆安律师事务所上海分所律师、宁波海天精工股份有限公司独立董事；现任国浩律师（上海）事务所合伙人；浙江迪贝电气股份有限公司、吉林敖东药业集团股份有限公司、海南矿业股份有限公司独立董事。 |
| 潘煜 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘煜先生：1977年出生，博士学位，教授、博士生导师；中国国籍，无境外永久居留权；现任上海外国语大学国际工商管理学院院长、脑与认知应用科学重点实验室副主任；曾任北京邮电大学经济管理学院副院长，入选长江奖励计划、国家百千万人才工程、国家有突出贡献中青年专家，神经管理与神经工程研究会常务副理事长、全国电信用户委员会专家委员、中国信息经济学会常务理事。 |
| 张其忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 张其忠先生：1969年出生，硕士学位，注册会计师，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；1999年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，任董事、副总经理、财务负责人。 |
| 沈波 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2018-09-10 |
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| 职务 | 监事 |
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| 沈波先生：1978年出生，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权；2005年至今，在上海巴克斯酒业有限公司工作，历任生产主管、物流经理。 |
| 蔡佩瑛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 蔡佩瑛女士：1984年出生，本科学历，中级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2007年至2015年，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司会计、内审负责人；2015年6月至今任公司监事。 |
| 耿涛 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-09-10 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 耿涛女士，1977年出生，本科学历，经济学、法学双学士学位，法律职业资格，证券业从业资格，国际商务师执业资格；中国国籍，无永久境外居留权；2000年至2007年，在上海申洲医疗器械有限公司，任部门经理；2007年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任副总助理、证券事务代表；2018年9月至今，任公司董事会秘书。 |
| 何敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2015-06-25 |
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| 职务 | 内审部负责人 |
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| 何敏先生：1968年出生，本科学历，高级会计师；中国国籍，无永久境外居留权；2006年至2013年，在上海百润投资控股集团股份有限公司，任财务经理；2013年至2015年，在上海巴克斯酒业有限公司工作，任财务总监。2015年6月至今，任公司内部审计部门负责人。 |
| 唐佳杰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2021-11-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 唐佳杰先生：1992年出生，本科学历，证券从业资格，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书；中国国籍，无永久境外居留权；2014年至2015年，在上海大众联合车身配件发展有限公司工作，任总账会计；2015年至今，在上海百润投资控股集团股份有限公司工作，历任公司证券事务专员、证券事务主管。 |
