| 朱美丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2025-08-22 |
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| 职务 | 内部审计部负责人 |
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| 朱美丹，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师，税务师，资产评估师，浙江省国际化会计高端人才。2006年至2008年任金华市火腿有限公司财务主办会计；2008年至2011年4月任金字火腿股份有限公司财务经理；2011年4月至2017年7月任金字火腿股份有限公司财务总监；2017年7月至2019年任金字火腿股份有限公司财务副总监；2020年至2021年11月任金字火腿股份有限公司总裁助理；2021年12月至2023年3月任金字火腿股份有限公司内部审计部负责人；2008年至2022年9月任金字火腿股份有限公司党支部书记；2023年4月至2025年8月任金字冷冻食品城有限公司副总经理。 |
| 郑庆昇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | |
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| 年龄 | 69 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 郑庆昇,男,1956年生,中国国籍,无境外永久居留权。现任福建亿昇房地产有限公司执行董事、福建挺虎置业集团有限公司执行董事兼总经理、上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事、宁波挺虎汽车服务有限公司执行董事兼总经理、宁波挺虎汽车销售有限公司董事、仙游兆挺置业有限公司董事、仙游金石中学理事、福建省挺虎运输服务有限公司监事。2025年7月任金字火腿股份有限公司董事长。 |
| 吴文水 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 吴文水,男,1968年生,中国国籍,中共党员,本科学历,无境外永久居留权,高级经济师。1990年7月至2008年2月任中国工商银行莆田市分行支行行长、分行行长助理;2008年2月至2018年8月任中信银行莆田分行副行长;2018年9月至2022年1月任中信银行福州分行法律保全部副总经理;2022年1月至2025年6月任中信银行福州分行风险部二级专家;2025年6月至今任金字火腿股份有限公司风控部总监。 |
| 郭波 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总裁 |
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| 郭波,女,1977年生,硕士,中国国籍。2020年至2021年任渤海证券投行总部SVP;2021年至今任清禾私募基金管理(珠海)有限公司董事长、总经理;2025年7月任金字火腿股份有限公司副董事长、总裁。 |
| 李妮莎 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 李妮莎女士:1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2017年10月至2021年11月任玖牛(珠海)股权投资有限公司投资经理;2022年1月至2025年7月任北京泰德圣私募基金管理有限公司投资经理;2025年7月任金字火腿股份有限公司董事、董事会秘书。李妮莎女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| Xiaomao Xiao |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| Xiaomao Xiao(肖小毛)先生:1964年出生,美国国籍,工学博士。2015年3月至2019年12月任翱捷科技(上海)有限公司高级副总裁;2020年1月至2023年7月任瓴盛科技有限公司总经理;2024年10月至今任陌界科技有限公司总经理。 |
| Tianwen Tony Cai |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| Tianwen Tony Cai(蔡天文)先生:1967年出生,美国国籍,博士。2000年8月至今任宾夕法尼亚大学沃顿商学院教授。 |
| 蒋之欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 蒋之欣女士:1974年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。2011年7月至2018年7月任汤美费格(上海)服饰有限公司财务总监;2018年7月至2024年6月任笛克恩唯(上海)服饰有限公司高级副总裁;2024年7月至今任上海治励金属工贸有限公司财务负责人。 |
| 郑虎 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 郑虎先生:1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2018年至今任上海阿斯顿马丁汽车销售有限公司董事;2025年7月任金字火腿股份有限公司副总裁。 |
| 黄特跃 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 黄特跃先生:1984年出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2011年至2014年任金字火腿股份有限公司品牌电商部总监助理;2014年至2019年任金字火腿股份有限公司品牌电商总监;2019年至2020年任金字火腿股份有限公司品牌肉事业部总经理、肉掌门网络科技有限公司总经理;2021年1月至今任金字火腿股份有限公司副总裁。 |
| 孙月康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-07-16 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 孙月康先生:1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专。1997年10月至2012年9月任现代商船(中国)有限公司财务部高级经理;2012年10月至2015年3月任上海欣海报关有限公司副总、结算中心主任;2015年4月至2016年2月任上海晟毅传媒有限公司副总经理;2016年12月至2018年10月任新维国际控股有限公司副总经理;2019年1月至2022年3月任上海日砾科技发展有限公司副总经理;2022年4月至2025年6月任上海岸基企业管理咨询事务所高级管理职位;2025年7月任金字火腿股份有限公司副总裁、财务总监。 |
| 张利丹 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2018-12-19 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 张利丹，女，1981年1月出生，中国国籍，大学专科。2004年至2007年任金华市火腿有限公司营销服务部助理；2008年至2011年任金字火腿股份有限公司营销服务部经理；2012年至2016年任金字火腿股份有限公司品牌电商事业部副总监；2008年至2017年7月任金字火腿股份有限公司监事；2017年至2018年11月任金华金字火腿有限公司品牌电商事业部副总监；2018年12月至今任金字火腿股份有限公司证券事务代表。 |
| 马晓钟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2020-03-31 |
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| 职务 | 总工程师 |
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| 马晓钟,男,1964年出生,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,中共党员,正高级工程师、中国传统食品工艺大师。现任浙江师范大学行知学院兼职教授、全国肉禽蛋制品标准化技术委员会委员、《食品工业科技》杂志编委、中国肉类协会发酵火腿分会执行会长、浙江省食品工业协会副会长、金华火腿行业协会会长、金华火腿学院副院长、金华市人民政府特聘金华火腿产业发展顾问、金华市文史研究馆馆员。2004年7月至2015年12月任金华市汉邦食品有限公司总经理;2013年10月至2017年7月任金字火腿股份有限公司副总经理;2017年7月至2020年3月任金字火腿股份有限公司监事会主席;2017年7月至今任金字火腿股份有限公司总工程师。 |
