| 胡晋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2020-07-22 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 胡晋先生，男，中国籍，无境外永久居留权，1976年出生，美国康奈尔大学MBA，美国乔治亚大学财务硕士及计算机信息硕士，清华大学五道口EMBA，美国注册会计师。曾任J&J MS Group财务控制官、China TMK Battery Systems, Inc.首席财务官、深圳永邦四海私募股权基金创始人，现任哈尔滨誉衡集团有限公司总裁、贵州信邦制药股份有限公司董事、苏州管复管道材料科技有限公司董事、北京朱李叶健康科技有限公司监事、北京誉满沁怡商贸有限公司监事、北京清一昌祺科技有限公司监事。 |
| 国磊峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2022-11-11 |
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| 职务 | 董事 总经理 财务负责人 |
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| 国磊峰先生:1973年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海财经大学投资经济管理学专业、中欧国际工商管理学院EMBA,研究生学历;曾任申银万国证券股份有限公司执行总裁,国信证券股份有限公司业务部副总经理,公司董事、董事会秘书、副总经理,深圳市拾玉投资管理有限公司管理合伙人。现任公司董事、总经理。 |
| 王东绪 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2008-06-26 |
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| 职务 | 董事 |
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| 王东绪先生，出生于1963年1月，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事长、哈尔滨誉衡集团有限公司（以下简称“誉衡集团”）董事、健康科技董事、哈尔滨蒲公英药业有限公司董事、誉衡（香港）有限公司执行董事、哈尔滨誉衡制药有限公司执行董事。 |
| 周康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-04-18 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 周康先生，中国国籍，无境外居留权，出生于1984年11月，硕士研究生。现任哈尔滨誉衡药业股份有限公司副总经理、宁波誉衡健康投资有限公司执行董事兼经理、广州誉东健康制药有限公司执行董事兼经理、心馨健康管理（苏州工业园区）有限公司董事。 |
| 姜明辉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 姜明辉女士:1978年11月出生,农工党党员,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历。曾任广东维摩律师事务所、北京市安理(深圳)律师事务所合伙人律师。现任上海申浩律师事务所合伙人律师。 |
| 张晓丹 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2022-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张晓丹先生:1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任国家药品监督管理局职员,中信信托有限责任公司信托经理,凤凰医疗集团副总经理、总经理,现任北京慧复科技有限公司总经理。 |
| 潘敏 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2022-12-20 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 潘敏女士:1970年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,中国注册会计师、高级会计师。曾任陕西会计师事务所、陕西五联会计师事务所经理、合伙人,万隆众天会计师事务所、万隆亚洲会计师事务所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人、天健会计师事务所合伙人。现任福建实达电脑设备有限公司董事、上海沪工焊接集团股份有限公司、上海锦和商业经营管理股份有限公司、山东隆基机械股份有限公司、江苏应能微电子股份有限公司独立董事。 |
| 宋宇冰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-07-14 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 宋宇冰先生:1976年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任哈尔滨誉衡制药有限公司财务经理,山西普德药业有限公司财务总监。现任公司营销中心副总经理。 |
| 姜峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-07-14 |
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| 职务 | 监事 |
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| 姜峰先生:1982年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;曾任辉瑞投资(中国)有限公司销售代表、拜耳医药保健有限公司地区经理、意大利凯西制药高级地区经理、哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司南区销售总监。现任哈尔滨誉衡经纬医药发展有限公司总经理。 |
| 王丽娜 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 专科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2020-05-18 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王丽娜，女，出生于1978年4月，大专学历，无境外永久居留权。现任哈尔滨誉衡制药有限公司销售客服部副经理。 |
| 王然 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2022-12-26 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王然先生:1985年12月出生,中国国籍,无境外居留权,毕业于西南政法大学,本科学历,现任公司副总经理、法务总监、贵州信邦制药股份有限公司董事。 |
| 李润宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学学历 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2023-07-28 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 李润宝先生:1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师、执业药师;毕业于山西大同大学化学工程系化学制药专业、中国药科大学药学系药学专业;曾任山西普德药业有限公司质量副总经理、常务副总经理、山西省药学会理事会常务理事、大同市药协会副会长、大同市中小企业协会副会长等;现任山西普德药业有限公司总经理。 |
| 王小航 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-04-21 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 王小航先生:1979年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安医学院药学专业、中国人民大学EMBA;曾任陕西东盛医药有限公司销售主管,安康正大制药有限公司、西安正大制药有限公司省区经理,哈尔滨蒲公英药业有限公司营销中心副总经理兼商务总监;现任哈尔滨誉衡安博医药有限公司总经理。 |
| 刘月寅 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2019-05-23 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 刘月寅女士：出生于1986年3月，中国国籍，硕士研究生，无境外永久居留权。曾任公司证券事务代表、董事、董事会秘书；现任公司副总经理、风控中心负责人。 |
| 白雪龙 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2017-05-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 白雪龙先生：出生于1988年11月，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京航空航天大学，本科学历。2015年1月至2017年5月，任职哈尔滨誉衡药业股份有限公司证券事务主管；2017年5月至今，任公司证券事务代表。 |
