| 孙彦敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 孙彦敏先生，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际（北京）有限公司财务部总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务公司总经理、中国粮油食品进出口（集团）有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理等职务。 |
| 李德罡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-08-25 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 董事 |
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| 李德罡先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。 |
| 葛长风 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 葛长风女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京华都肉鸡公司财务管理部部长。现任中粮资本控股股份有限公司监事、北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长等职务。 |
| 孙昌宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙昌宇先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任中国建设银行海南省分行科技部总经理助理（期间挂职锻炼任建设银行海南省陵水县支行副行长）、北京通鉴防伪科技有限公司总经理、中国人寿保险股份有限公司投资管理部人民币投资管理处、项目管理处处长。现任中粮资本控股股份有限公司董事，弘毅投资管理（天津）（有限合伙）董事总经理、PE业务指导委员会成员等职务。 |
| 钱卫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 钱卫先生，1963年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中国银行沈阳信托咨询公司上海证券业务部总经理、中国银行沈阳市铁西区支行行长、中国东方信托咨询公司投行部总经理、助理总经理、中国银行投资管理部副总经理、中银国际证券有限责任公司董事总经理、副执行总裁、中银国际证券有限责任公司总经理、董事长。现任中粮资本控股股份有限公司独立董事、绿丝路股权投资管理有限公司董事长兼总经理、上海复旦科技园创业投资有限公司董事兼总经理、上海复旦复华科技股份有限公司董事、东莞银行股份有限公司独立董事、上海华岭集成电路技术股份有限公司总经理等职务。 |
| 胡小雷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2019-12-27 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 胡小雷：男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权。厦门大学国际金融专业学士，厦门大学MBA，中国注册会计师。曾任生命人寿保险股份有限公司办公室助理主任、团险本部负责人，复星保德信人寿保险有限公司助理总经理，复星集团海外保险部执行总经理，旭辉集团股份有限公司海外保险投资总裁等。现任中粮资本控股股份有限公司独立董事等职务。 |
| 张新民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张新民先生，1962年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，国务院政府特殊津贴获得者，资深英国特许公认会计师、资深澳洲注册会计师、资深中国香港注册会计师。曾任对外经济贸易大学国际商学院院长、对外经济贸易大学党委常委、副校长。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，国务院学位委员会工商管理学科评议组成员，国际管理会计教育联盟理事长，中国商业会计学会副会长，中国会计学会常务理事，京东方科技集团股份有限公司、五矿发展股份有限公司独立董事等职务。 |
| 崔捷 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2023-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 崔捷先生:1966年2月17日出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任鹏利国际(北京)有限公司财务部总经理助理,中粮地产(集团)股份有限公司财务总监、副总经理、董事会秘书,中粮置地有限公司审计监察部总经理,中粮可口可乐饮料有限公司党委委员、纪委书记,中粮资本控股股份有限公司党委委员、纪委书记。现任中英人寿保险有限公司副总经理(资深副总裁)等职务。 |
| 胡焱鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 监事 |
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| 胡焱鑫先生，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任温氏食品集团股份有限公司财务部资金管理员分公司财务部主任、财务负责人等职务。现任温氏食品集团股份有限公司监事及广东温氏投资有限公司财务负责人。 |
| 王兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 王兵先生，1983年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国长城葡萄酒有限公司财务部综合处主任、中国食品营销有限公司财务部供应链财务支持中心主管、审计部高级主管、中粮集团有限公司审计部经理、中粮信托有限责任公司审计部负责人。现任本公司职工监事、审计部总经理助理等职务。 |
| 姜正华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2020-11-26 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 姜正华女士:1975年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理等职务。现任本公司副总经理、战略部(产融结合办公室)总经理等职务。 |
| 蹇侠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 总法律顾问 副总经理 |
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| 蹇侠先生:1969年3月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问,并于2018年4月至2020年4月期间挂职江西省九江市委常委、副市长。现任本公司副总经理、总法律顾问等职务。曾任中粮资本控股股份有限公司董事会秘书。 |
| 田涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 田涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任中粮金融资本公司董事、总经理、中粮财务有限责任公司副总经理、中良财务有限公司董事、总经理、中粮集团有限公司财务部资金管理部副总经理。现任本公司总经理助理等职务。 |
| 王小宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-03-28 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 王小宇，中国国籍，男，1972年10月出生，本科，会计师，美国注册管理会计师（CMA），曾任本公司财务部会计、副部长，现任本公司证券事务代表。王小宇先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 |
| 赵鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵鑫：男，1989年7月出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学硕士、法学学士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行高级业务经理、民生证券股份有限公司投资银行资深高级业务经理。2019年1月至今就职于中粮资本控股股份有限公司战略投资部，于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
