| 孙彦敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 董事长 董事 总经理 |
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| 孙彦敏先生,1966年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任香港鹏利集团中国食品有限公司副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务公司总经理、中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部副总监、中粮集团有限公司财务部总监。现任本公司董事长、总经理等职务。 |
| 李德罡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2020-08-25 |
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| 职务 | 财务负责人 副总经理 董事 |
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| 李德罡先生:1972年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国粮油食品进出口(集团)有限公司财务部资金管理部助理、中粮财务有限责任公司投资部主管、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司副总经理、财务负责人等职务。 |
| 葛长风 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 董事 |
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| 葛长风女士，1979年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任北京华都肉鸡公司财务管理部部长。现任中粮资本控股股份有限公司监事、北京首农食品集团有限公司财务管理部副部长等职务。 |
| 孙昌宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-03-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 孙昌宇先生，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任中国建设银行海南省分行科技部总经理助理（期间挂职锻炼任建设银行海南省陵水县支行副行长）、北京通鉴防伪科技有限公司总经理、中国人寿保险股份有限公司投资管理部人民币投资管理处、项目管理处处长。现任中粮资本控股股份有限公司董事，弘毅投资管理（天津）（有限合伙）董事总经理、PE业务指导委员会成员等职务。 |
| 张新民 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2022-05-12 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张新民先生:1962年12月出生,汉族,中国国籍,无境外居留权,会计师,注册会计师,博士学历,1983年8月至1986年8月,任北方工业大学助教;1989年8月至1999年5月,历任对外经济贸易大学会计学助教、讲师、会计教研室主任、副院长;1999年6月至2010年4月,历任对外经济贸易大学国际商学院代院长、教授、院长;2009年5月至2020年7月,任对外经济贸易大学校党委常委、副校长;2020年8月至今,任对外经济贸易大学会计学教授、博士生导师;2021年5月至今,任京东方科技集团股份有限公司独立董事;2021年12月至今,任五矿发展股份有限公司独立董事;2021年12月至今,任厦门国际银行股份有限公司监事;2022年5月至今,任中粮资本股份有限公司独立董事;2022年8月至2024年5月,任中国医药独立董事。 |
| 刘晓蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘晓蕾女士:1974年1月出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历。曾任长江商学院访问助理教授、香港科技大学副教授。现任北京大学博雅特聘教授、北京大学光华管理学院金融学系及会计学系教授,金融学系主任,经济与管理学部副主任、中国银行股份有限公司独立董事、中国石油天然气股份有限公司独立董事等职务。 |
| 李宏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李宏先生:1961年3月出生,群众,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,1983年至1990年,任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员;1991年至1992年,任北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理;1993年,任奥美亚太集团香港公司顾问;1994年至2002年,任上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理;2002年至2017年,任北京福莱希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁;2017年至2021年,任北京亚彬舞影文化传播有限公司顾问;2020年9月至今,任软通动力信息技术(集团)股份有限公司独立董事,主要参与董事会决策工作;2022年11月至今,任北京国际人力资本集团股份有限公司独立董事。 |
| 姜正华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-11-26 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 姜正华女士:1975年1月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。曾任中国水利水电二局人力资源部科员、中伦律师事务所律师、中粮集团法律部高级法律顾问、中粮集团战略部高级投资专员、中粮集团战略部并购部总经理助理、副总经理等职务。现任本公司副总经理、战略部(产融结合办公室)总经理等职务。 |
| 蹇侠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 总法律顾问 副总经理 首席合规官 |
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| 蹇侠先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任中粮集团法律部诉讼与知识产权部总经理、法律部合同与公司法部总经理、中粮集团酒店事业部副总经理、中粮集团办公厅培训中心总经理、人力资源部培训部总经理、办公厅副主任、深圳前海发展有限公司总经理、中粮资本投资有限公司总法律顾问，并于 2018年4月2020年4月期间挂职江西省九江市委常委、副市长。现任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问等职务。 |
| 田涛 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2021-04-21 |
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| 职务 | 总经理助理 |
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| 田涛先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任中粮金融资本公司董事、总经理、中粮财务有限责任公司副总经理、中良财务有限公司董事、总经理、中粮集团有限公司财务部资金管理部副总经理。现任本公司总经理助理等职务。 |
| 王小宇 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2018-03-28 |
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| 职务 | 审计部负责人 |
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| 王小宇，中国国籍，男，1972年10月出生，本科，会计师，美国注册管理会计师（CMA），曾任本公司财务部会计、副部长，现任本公司证券事务代表。王小宇先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒 |
| 赵鑫 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2021-06-30 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 赵鑫：男，1989年7月出生，中国国籍，无境外居留权，南开大学法学硕士、法学学士。曾任申万宏源证券承销保荐有限责任公司投资银行高级业务经理、民生证券股份有限公司投资银行资深高级业务经理。2019年1月至今就职于中粮资本控股股份有限公司战略投资部，于2019年4月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
