| 王良 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2007-02-03 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 王良先生:1963年10月出生,中国国籍,电子学硕士。曾任山东大学教师,济南高新开发区积成电子系统实验所软件部部长、应用软件部部长、副所长兼总工程师及研发办公室主任,2000年起历任公司董事、总经理、董事长。现任本公司董事长。王良先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省电子学会副理事长、山东省有突出贡献的中青年专家、全国电子信息行业杰出企业家、第十六届山东省优秀青年企业家,同时担任中国电机工程学会电力系统自动化专业委会委员、IECTC57WG14工作组通信成员、全国电力系统控制及其通信标准化技术委员会配网工作组成员、国际供电会议(CIRED)中国国家委员会委员。 |
| 孙绪江 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 副总经理 职工董事 |
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| 孙绪江先生:1978年7月出生,中国国籍,计算机科学与技术学士。2001年至今在积成电子股份有限公司任职,历任电网自动化事业部调度主站室主任、电网自动化事业部副经理、电网自动化事业部经理、新能源自动化事业部经理、总经理助理、监事、副总经理、董事,现任本公司董事兼副总经理。 |
| 严中华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2007-02-03 |
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| 职务 | 董事 副董事长 总经理 |
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| 严中华先生:1966年9月出生,中国国籍,电子学硕士。曾任山东大学教师,济南高新开发区积成电子系统实验所副所长、常务副所长兼综合计划办公室主任,2000年起历任本公司董事、总经理、副董事长、常务副总经理兼财务负责人。现任本公司副董事长、总经理。严中华先生目前是享受国务院特殊津贴的专家、山东省政协常委、民盟山东省委会常委、中国软件行业协会理事,曾任中华全国青年联合会委员、中国青年科技工作者协会会员,先后获“第二届中国软件行业杰出青年”、“第十五届山东十大杰出青年”、“全国五一劳动奖章”等荣誉称号。 |
| 李文峰 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2007-02-06 |
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| 职务 | 副总经理 董事 |
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| 李文峰先生:1967年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,电子学本科,高级工程师。曾任山东省公共安全器材有限公司副总工程师、总经理助理,济南高新开发区积成电子系统实验所厂站技术部工程师、质量管理部部长,2000年起历任本公司质管部部长、企业管理部部长、总经理助理、副总经理、董事。现任本公司董事兼副总经理。 |
| 周佾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2026-01-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 周佾女士:1973年7月出生,中共党员,中国国籍,工程硕士。历任山东省国有资产投资控股有限公司财务部高级业务经理、财务部副部长、纪委综合部副部长、审计部部长、资产管理中心总经理,山东东银投资有限公司董事、山东省交通运输集团有限公司监事会主席、山东省资产管理运营有限公司监事会主席、山东省国控资产运营有限公司董事、本公司监事会主席等职务。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董监事。 |
| 李滨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 李滨先生:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2015年至2017年任职于山东海洋集团有限公司,担任投资管理部部长;2017年至2019年任职于山东海洋金融控股有限公司,担任党委委员、副总经理;同时担任山东恒蓝创业投资有限公司执行董事、海晟国际融资租赁有限公司董事长、北京海洋基石创业投资管理有限公司董事长;2019年至2021年在山东铁路综合开发有限公司工作,任职副总经理;2021年至2022年在山东铁路综合开发有限公司工作,任职总经理;2022年3月至今任职山东铁路综合开发有限公司党委副书记、总经理;同时担任山东铁投融资租赁有限公司董事长、山东铁投股权投资有限公司董事、博深股份有限公司董事。 |
| 曾宪忠 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大学 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2026-01-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 曾宪忠先生:1967年7月8日出生,中共党员,中国国籍,省业余大学学历,审计师。曾任山东省国有资产投资控股有限公司投资发展部副部长、资深业务经理、资产管理部副部长、资深业务经理,浪潮集团有限公司监事,积成电子股份有限公司监事会主席。现任山东省国有资产投资控股有限公司专职外部董事,任本公司董事。 |
| 李书锋 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2026-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李书锋先生:1965年9月出生,汉族,中共党员,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1986年湖南师范大学政教专业本科毕业,1996年7月厦门大学会计学专业硕士研究生毕业,2001年中南财经大学会计学专业博士研究生毕业。1986年9月至1990年12月任职于湖南省宜章一中,1991年1月至1998年8月在湖南科技大学经贸系工作,任职讲师;2001年8月至2004年8月中国人民大学商学院和长沙卷烟厂从事博士后工作,同时2002年7月至2006年6月兼职湖南大学,任职副教授;2004年9月至今在中央民族大学管理学院工作,其间2005年9月至2009年12月在华北电力大学工商管理学院博士后工作,任职副教授、教授,硕士研究生导师,会计系系主任、MBA中心副主任、MPAcc中心主任。曾兼任青岛海信电器股份有限公司、天津国恒铁路控股股份有限公司、圣邦微电子(北京)股份有限公司、北京三清互联科技股份有限公司等公司独立董事。现兼任张家界源发水电开发有限公司董事长、苏州新国邦动力科技有限公司董事长、北京源发智信管理咨询有限责任公司执行董事、无锡新华途技术有限公司执行董事、天山铝业集团股份有限公司独立董事、天津中绿电投资股份有限公司独立董事和新道科技股份有限公司独立董事。 |
| 李康 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2026-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李康先生:1962年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1984年7月山东大学无线电物理与无线电电子学专业本科毕业,1987年7月山东大学无线电物理专业硕士研究生毕业,2006年12月山东大学光学工程专业博士研究生毕业。自1987年7月至今在山东大学任教,曾担任信息科学与工程学院常务副院长、信息工程学院(威海)院长、院学术委员会主任等职务。期间曾作为访问学者在加拿大滑铁卢大学、麦克马斯特大学以及美国麻省理工学院进修,以第一或通信作者身份在著名国际期刊发表60余篇研究论文,作为项目负责人承担包括国家重点研发计划项目在内的多个重要科研项目。现担任山东大学信息科学与工程学院教授。 |
| 艾芊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 艾芊先生:1969年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1991年7月上海交通大学电气工程专业本科毕业,1994年6月武汉大学电气工程专业研究生毕业,1999年3月清华大学电气工程专业博士研究生毕业。1999年3月至2002年7月先后在Nanyang Technological University和University of Bath从事博士后工作,2002年10月至今在上海交通大学电气系任教,担任教授。 |
| 刘剑文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士后 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2026-01-08 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘剑文先生:1959年5月出生,中国国籍,无永久境外居留权,教授。1986年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师;1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师;2018年5月至今任辽宁大学“长江学者”特聘教授。曾兼任浙江海亮股份有限公司、山东高速股份有限公司、常州强力电子新材料股份有限公司、北京奥赛康药业股份有限公司、本公司等上市公司的独立董事。现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长,兼任山东宏创铝业控股股份有限公司和中国建材股份有限公司独立董事。 |
| 于学军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-11-06 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 于学军先生，男，出生于1970年3月，中国国籍，电子学与信息系统专业，本科学历，高级工程师。曾任济南高新开发区积成电子系统实验所系统软件部工程师、副部长，2000年起历任本公司调度中心系统产品部副部长、电网自动化事业部副经理、经理、总经理助理。2016年6月至2019年6月任北京卓识网安技术股份有限公司（本公司控股子公司）总经理，现任本公司总经理助理。 |
| 周文俊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 周文俊先生:1974年2月出生,中国国籍,电子学与信息系统专业学士,工程技术应用研究员。1996年大学毕业至今一直在本公司任职,历任系统软件部部长助理、配网自动化产品部副部长、电网自动化事业部副经理、研发中心总工,现任本公司总经理助理兼研发中心经理。 |
| 刘慧娟 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 刘慧娟女士:1984年10月出生,中国国籍,研究生学历,法学学士和工商管理硕士,持有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书。2007年7月至2015年5月历任公司董事会办公室助理、证券事务代表、副主任,2015年5月至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。 |
| 秦晓军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2019-11-06 |
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| 职务 | 财务负责人 |
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| 秦晓军先生，男，出生于1970年8月，中国国籍，会计学专业本科。曾任山东省药材公司财务部主管会计、经理，2001年起历任本公司财务部主管、经理，现任本公司总经理助理兼财务部经理。 |
| 秦高凤 |
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| 性别 | 女 | 学历 | |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2023-01-16 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 秦高凤女士，出生于1987年7月，中国国籍，税务专业学士，中国注册会计师，持有董事会秘书资格证书。2010年5月至2016年6月在中瑞岳华会计师事务所山东分所从事审计工作，2016年7月至今在本公司担任董事会办公室助理。 |
