| 罗瑞 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 30 | 任职日期 | 2024-08-21 |
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| 职务 | 内部审计部负责人 |
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| 罗瑞女士:1995年出生,中共党员,内部审计部负责人,本科学历。2020年1月至2022年3月任中国纸业投资有限公司风险合规部主办;2022年3月至2022年8月任中国纸业投资有限公司风险合规部主管;2022年8月至2024年8月任中国纸业投资有限公司风险合规部(审计部)主管。 |
| 田生文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 60 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 田生文先生:1965年出生,中国国籍,本科学历。2014年9月至2018年8月任公司总经理,中冶美利浆纸有限公司董事长、法定代表人。2019年3月至今,先后担任中国纸业投资有限公司风险管理部副总经理、风险合规部副总经理、安全环保部总经理、资产管理部总经理。2018年8月至2023年8月任中冶纸业集团有限公司总经理。2023年8月至今任中冶纸业集团有限公司党委副书记、总经理。2024年1月至今兼任山东银河瑞雪纸业有限公司执行董事。2024年5月至今任公司董事。 |
| 尤昌善 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-08-29 |
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| 职务 | 总经理 董事 |
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| 尤昌善先生:1985年8月出生,中共党员,中国国籍,大学本科,工程硕士学位。曾任中国纸业投资有限公司人力资源行政中心高级经理、副总经理,职工董事;岳阳林纸股份有限公司党委组织部部长,总经理助理,副总经理,总法律顾问;广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理。 |
| 金晖 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 双本科 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 金晖先生:1970年出生,经济学和文学双学士学位。先后担任中国物资开发投资总公司战略发展部高级项目经理;广西贺州华桂浆纸有限公司副总经理;中国纸业投资总公司运营部副总经理;中国纸业圭亚那项目组组长。2017年起任中国纸业投资有限公司战略发展部副总经理,2022年起任中国纸业投资有限公司战略发展部总经理。2023年3月至今,任中国纸业投资有限公司战略发展部兼产业培育部总经理。 |
| 马东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 董事 |
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| 马东先生:1969年10月出生,中共党员,中国国籍,博士学历,1990年12月进入国家监察部工作,1992年进入中央纪委工作。历任中央纪委监察部机关事务管理局财务二处副处长、财务一处副处长、处长、审计处处长;团支部书记、党支部书记、机关工会经审委员等职务。曾任中国纸业投资有限公司风险管理部副经理、经理、职工监事。2019年9月5日至2023年2月2日任公司第八届监事会主席,同时历任中国纸业投资有限公司风险管理部总经理,泰格林纸集团股份有限公司党委副书记、纪委书记,岳阳林纸股份有限公司党委副书记、纪委书记。2021年至2024年3月任中国诚通生态有限公司党支部副书记、董事、总经理。2024年3月至今担任中国纸业投资有限公司专职派出董事。 |
| 徐盛明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 徐盛明先生:1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学博士,研究员,博士生导师,现任清华大学核能与新能源技术研究、精细陶瓷北京市重点实验室和放射性废物处理北京市重点实验室副主任,国家重点研发计划项目首席科学家,“十四五”国家重点研发计划“战略性矿产资源开发利用”重点专项总体专家组专家,兼任中国有色金属学会第八届理事会常务理事、中国储能与动力电池专业委员会和中国有色金属学会冶金物理化学学术委员会等副主任委员;中国再生资源产业技术创新战略联盟和贵金属材料产业技术创新战略联盟副理事长;特种化学电源国家重点实验室、稀贵金属综合利用新技术国家重点实验室学术委员会委员;《Trans. Nonferrous Met. Soc. China》等6个杂志编委。曾被任命挂职江西理工大学党委委员、副校长(2016.6.5~2020.4.18)以及担任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部、国家技术发明奖等会评专家。 |
| 谢罡 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 57 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 谢罡先生:1968年出生,毕业于中国人民大学法学院,法律硕士,具有执业律师、经济师、注册房地产估价师、注册房地产经纪人、注册咨询工程师(投资)等多种从业资格,曾任北京市博人律师事务所、北京市众鑫律师事务所律师。现执业于北京德恒律师事务所。拥有独立董事资格证书。 |
| 张学军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张学军先生:1975年出生,会计学本科,中国注册会计师、注册评估师、税务师。曾任山东齐鲁会计师事务所有限公司(后变更为山东万隆齐鲁会计师事务所、万隆会计师事务所山东分所)及万隆会计师事务所项目经理、部门经理;北京正略会计师事务所有限公司合伙人;北京央广联合传媒有限公司董事、副总经理、CFO;北京正略会计师事务所有限公司合伙人。2021年12月至今任北京恒诚信会计师事务所有限公司合伙人。 |
| 禚昊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2024-05-16 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 禚昊先生:1978年10月出生,硕士。曾任中国纸业投资有限公司资产管理部副经理;佛山诚通纸业有限公司、珠海华丰纸业有限公司副总经理;广西华桂林浆纸有限公司;广西华桂林业有限公司总经理;中国纸业投资有限公司纤维原料部经理;泰格林纸集团股份有限公司木材采购中心主任;岳阳林纸股份有限公司岳阳分公司党委书记、总经理;岳阳林纸股份有限公司总法律顾问、副总经理;广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理、总法律顾问、首席合规官。现任中国纸业投资有限公司风险合规部总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司党委委员。2024年4月至今任中国诚通生态有限公司监事、监事会主席。2024年5月至今任公司监事。 |
| 唐晓东 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 监事 |
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| 唐晓东女士:1988年出生,大学本科学历。曾任辽宁省丹东市基本药物监督管理中心办公室科员、辽宁省丹东市信访局网上信访服务中心科员、中国纸业投资有限公司监督执纪室主管。现任中国纸业投资有限公司监督执纪室副主任。 |
| 汪存军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2023-02-02 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 汪存军先生:1978年出生,本科学历。2009年8月至2010年4月任中冶美利纸业股份有限公司总经理助理。2010年4月至2013年4月任中冶美利纸业股份有限公司总会计师。2013年4月至2018年9月任中冶美利纸业股份有限公司内控负责人。2018年9月至2019年9月任中冶美利纸业股份有限公司资产管理部负责人。2019年9月至2021年6月任公司资产管理负责人、审计与风险管理部经理。2021年6月至2022年4月任公司审计与风险管理部经理。2022年4月至今任公司风险合规部总监、审计部总监。 |
| 程耀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2023-02-20 |
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| 职务 | 副总经理 董事会秘书 |
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| 程耀先生:1972年9月出生,中共党员,中国国籍,研究生学历。2015年6月至2018年1月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理、新港公司执行董事、珠海冠豪公司董事长;2018年2月至2019年5月任广东冠豪高新技术股份有限公司总经理助理兼营销中心总经理;2019年5月至2021年9月任广东冠豪高新技术股份有限公司副总经理;2021年10月至2022年10月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理、广东冠豪高新技术股份有限公司营销中心总经理;2022年10月至2023年2月任湛江冠豪纸业有限公司副总经理。2023年2月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司副总经理,宁夏星河新材料科技有限公司执行董事、总经理等职务。程耀先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,目前正在预约深圳证券交易所组织的董事会秘书资格培训。程耀先生承诺尽快完成培训并取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 |
| 张蕾 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 42 | 任职日期 | 2025-03-21 |
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| 职务 | 总法律顾问 首席合规官 |
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| 张蕾女士：女，1983年出生，研究生学历，中共党员。2014年6月至2019年7月曾在中钞特种防伪科技有限公司任职；2019年7月至今历任中国纸业投资有限公司党委办公室主管、党建工作部部长、党委宣传部副部长、团委书记、部长、工会副主席；泰格林纸集团股份有限公司董事；2024年6月至今任中冶美利云产业投资股份有限公司党委副书记、纪委书记。 |
| 钟秋生 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2024-04-29 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 钟秋生：1977年10月出生，硕士研究生，会计师。2017年7月至2024年4月担任岳阳林纸股份有限公司财务总监。曾任珠海经济特区红塔仁恒纸业有限公司财务部副经理，湖南骏泰浆纸有限责任公司财务部部长，珠海红塔仁恒包装股份有限公司财务部副经理，岳阳林纸股份有限公司财务经理、副总会计师。曾兼任湖南双阳高科化工有限公司董事。 |
| 史君丽 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 45 | 任职日期 | 2010-04-06 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 史君丽：女，1980年生，大学本科学历。曾任公司证券部科长、副部长，现任证券投资部经理。2018年1月至今任公司全资子公司宁夏中冶美利云新能源有限公司监事。2010年4月7日至今任公司证券事务代表。 |
