| 吴玉金 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 内审部门负责人 |
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| 吴玉金先生:1984年出生,中国国籍,吉林大学财务管理专业,学士学位。毕业后于瑞华会计师事务所担任项目审计经理,2012年9月至2018年8月先后担任京基集团有限公司高级审计经理、深圳市京基百纳商业管理有限公司财务经理。2018年8月至今先后担任公司财务管理中心总经理、审计监察中心总经理。 |
| 陈家荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2022-11-15 |
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| 职务 | 董事 董事长 总裁 |
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| 陈家荣先生：中国香港籍，1988年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司董事、京基智慧文化控股有限公司非执行董事，2020年6月至今担任美图公司非执行董事。2022年11月起任公司董事；2024年6月起任公司董事长。 |
| 靳庆军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 68 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 靳庆军先生：中国国籍，1957年出生，法学硕士。曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师 事务所，现兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事及深圳市郑中设计股份有限 公司独立董事。2018年9月至今任公司董事。 |
| 蔡新平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-09-03 |
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| 职务 | 董事 联席总裁 |
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| 蔡新平先生：中国国籍，1973年出生，人力资源管理专业，学士学位。2001年9月至2013年9月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实业公司；2013年至2018年8月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司常务副总裁。2018年8月至今任公司董事、副总裁。 |
| 傅衍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 傅衍先生:1958年10月出生,中国国籍,德国柏林工大动物遗传学博士。1995年12月起任浙江大学动物科学学院教授、博士生导师;1996年1月被国家人事部批准为“来华定居专家”;2005年8月至2012年7月任PIC亚洲技术总监及Genus中国技术与研究总监;2012年10月至2022年6月任天邦食品股份有限公司副总裁、首席科学家、研究院院长等;2015年5月至2022年12月任跨国公司Choice Genetics董事。曾任中国畜牧兽医学会动物遗传育种分会副理事长、中国遗传学会动物遗传专业委员会委员。现任史记生物技术有限公司首席科学家,兼任国际生态发展联盟中国区副理事长、中国细胞生物学会医学细胞生物学分会理事、中国转化医学联盟理事、浙江省遗传学会监事长。2021年6月起任公司独立董事。 |
| 陈建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 62 | 任职日期 | 2022-11-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈建华先生:1963年11月出生,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,经济学博士。曾为深圳大学金融学系创办人之一,任深圳大学经济学教授、博士生导师、博士后导师,兼任神州高铁(000008)、岭南股份(002717)、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现兼任皇庭国际(000056)独立董事,国家一流学科深圳大学金融学科点负责人,中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家;兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。2022年11月起任公司独立董事。 |
| 刘标 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 刘标先生:1973年出生,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理博士,具有中国注册会计师资格、高级会计师职称。1994年7月至2023年6月历任深圳市飞亚达(集团)股份有限公司财务部经理,深圳市粮食集团有限公司董事、财务总监,深业集团有限公司董事、财务总监,深圳市投资控股有限公司总会计师,深圳联合金融服务集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书、总裁、董事长,深圳市环球易购电子商务有限公司执行总裁,深圳市科陆电子科技股份有限公司总裁、董事长;2017年8月至2024年2月兼任深圳广田集团股份有限公司独立董事;2023年12月至今任深圳市得润电子股份有限公司董事、总裁。 |
| 陈家慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 32 | 任职日期 | 2020-09-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈家慧女士:1993年出生,中国国籍,毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统计学专业,学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理,2019年3月至今任京基集团有限公司总裁助理。2020年9月起任公司监事,2021年3月起任公司监事会主席。 |
| 黄丽芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2024-06-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 黄丽芳女士:1984年出生,中国国籍,汉语言文学(秘书)专业,学士学位。2007年5月至2009年1月担任广州市江秾汇贸易有限公司行政助理。2009年4月至2018年8月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政中心高级专业经理。现任公司人力资源副总监。2018年9月至今任公司监事。 |
| 张莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2018-09-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张莉莉女士:1986年出生,中国国籍,法学专业,学士学位。2008年1月至2009年11月担任渣打银行深圳分行客户关顾部(CSR)专员;2010年4月至2018年8月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司KKMALL总经理助理、人事行政主管、人事行政经理、KKMALL副总经理。现任公司总裁办公室总经理。2018年9月至今任公司监事。 |
| 王鸿鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2020-12-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王鸿鹤先生：中国国籍，1973年出生，工业电气自动化专业，学士学位。1995 年至1998年10月任职于中石化集团河南油田设计院；1998年至2002年任深圳 庐山置业房地产开发公司机电主管；2002年6月至2018年8月先后任深圳市京 基房地产股份有限公司工程主管、工程部经理、工程管理中心总经理、副总裁； 2018年9月至2020年12月任公司监事、房地产事业部总裁；2019年4月至今兼任深圳市京基智农房地产开发有限公司总经理。2020年12月至今任公司副总 裁。
王鸿鹤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三 年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部 门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行 人。 |
| 尚鹏超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 35 | 任职日期 | 2025-05-16 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 尚鹏超先生：中国国籍，1990年出生，法学专业，硕士学历。曾任职于金杜律师事务所，2018年8月加入公司，先后任证券法务中心总经理、监事会主席、董事会秘书等职务 |
| 谢永东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2019-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 谢永东先生：中国国籍，1970年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992年7月至2012年7月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江西）饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东京基智农科技有限公司总经理；2012年7月至2015年6月担任广东京基智农科技有限公司执行董事、公司董事兼副总裁；2015年7月至今任广东京基智农科技有限公司董事长。2019年1月至今任公司副总裁。
谢永东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。 |
| 吴志君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 64 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 吴志君先生：中国国籍，1961年出生，畜牧专业，本科学历，中国畜牧业协会猪业分会副会长，广西水产畜牧业协会副理事长，国家生猪产业技术体系综合试验站站长、推广研究员，享受国务院特殊津贴人员。吴志君先生自1983年8月至2019年10月先后担任广西农垦良圻农场有限公司技术员、副总经理，广西农垦永新畜牧集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2019年10月至2021年3月任广西农垦集团有限责任公司首席专家；2021年4月至今任公司副总裁。 |
| 蓝地 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-04-24 |
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| 职务 | 副总裁 董事会秘书 |
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| 蓝地先生：中国国籍，1976年出生，厦门大学法学学士、公共管理硕士。曾在中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司、大鹏证券有限公司、汉唐证券有限公司、深圳红彤汽车贸易有限公司等任职管理岗位；2005-2020年任职于深圳歌力思服饰股份有限公司，任董事、副总经理兼董事会秘书；2020年担任深圳达实智能股份有限公司副总裁兼董事会秘书；自2016年起连续四年获“新财富金牌董秘”、连续三年荣获“金牛董秘奖”，荣获“第八届天马奖”中国主板上市公司投资者关系优秀董秘及“第九届天马奖”中国主板上市公司投资者关系最佳董秘等荣誉奖项。2025年4月加入公司，担任公司副总裁 |
| 顾彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 41 | 任职日期 | 2023-04-28 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 顾彬先生：中国国籍，1984年出生，会计学专业，本科学历，曾任职于深圳空间房地产有限公司、中国南玻集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司、京基集团有限公司。2018年9月加入公司，先后担任公司审计监察中心总经理、徐闻县京基智农时代有限公司总经理。2023年4月起任公司财务总监。 |
| 肖慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 肖慧女士：中国国籍，金融学硕士。曾先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司，自 2019年5月起任本公司证券事务副总监。 |
