| 熊伟 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2018-06-29 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 熊伟先生：中国国籍，1978年1月出生，会计学专业，学士学位。曾任健康 元药业集团股份有限公司南方区域公共事务负责人、深圳市京基房地产股份有限 公司品牌营销管理中心总经理、京基集团有限公司常务副总经理、深圳市京基房 地产股份有限公司副总裁、京基集团有限公司常务副总裁、深圳市京基百纳商业 管理有限公司董事长、深圳市京基物业管理有限公司董事长。现任京基集团有限 公司董事、深圳市京基一百大厦酒店管理有限公司董事、深圳市百纳小额贷款有 限责任公司董事、阳光新业地产股份有限公司董事、总裁。2018年8月至今任公 司董事长。 |
| 尚鹏超 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2021-03-20 |
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| 职务 | 董事会秘书 董事 |
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| 尚鹏超先生:1990年出生,中国国籍,法学专业,硕士学历,曾任职于金杜律师事务所,2018年8月加入公司,先后担任证券法务中心总经理、监事会主席等职务,2021年3月起任公司董事会秘书。 |
| 靳庆军 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 67 | 任职日期 | 2018-09-17 |
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| 职务 | 董事 |
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| 靳庆军先生：中国国籍，1957年出生，法学硕士。曾先后任职于香港孖士打律师行、英国律师行C1yde＆Co.、中信律师事务所、信达律师事务所、金杜律师 事务所，现兼任国泰君安证券股份有限公司独立董事及深圳市郑中设计股份有限 公司独立董事。2018年9月至今任公司董事。 |
| 蔡新平 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 副总裁 董事 |
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| 蔡新平先生：中国国籍，1973年出生，人力资源管理专业，学士学位。2001 年9月至2013年9月先后任职于深圳市万科物业发展有限公司、深圳市电信实 业公司；2013年至2018年8月先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总 裁、深圳市京基房地产股份有限公司副总裁、深圳市京基百纳商业管理有限公司 常务副总裁。2018年8月至今任公司董事、副总裁。 |
| 巴根 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 52 | 任职日期 | 2018-08-13 |
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| 职务 | 总裁 董事 |
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| 巴根先生：中国国籍，1972年出生，生物化学专业，学士学位。1993年至2008年1月先后任职于深圳市越好实业有限公司、深圳市万科物业管理有限公司、深圳市家德实业有限公司；2008年1月至8月任深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁；现兼任深圳市百纳小额贷款有限责任公司董事长。2018年8月至今任公司董事、总裁。 |
| 陈家荣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 36 | 任职日期 | 2022-11-15 |
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| 职务 | 董事 |
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| 陈家荣先生：中国香港籍，1988年出生，英属哥伦比亚大学经济学学士。2012年起历任平安证券投行部业务经理、深圳市京基房地产股份有限公司总裁助理、京基集团有限公司副总裁、京基实业控股有限公司创始人兼首席执行官、京基智慧文化控股有限公司主席兼非执行董事，2020年6月起担任美图公司非执行董事。 |
| 张永富 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2022-04-08 |
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| 职务 | 董事 |
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| 张永富先生：中国国籍，1990年出生，会计学专业，学士学位。2012年8月至2016年3月先后担任深圳市方大建科集团股份有限公司项目会计、财务经理；2016年4月至2018年5月担任深圳市绿景企业管理集团有限公司预算经理；2018年5月至2020年4月担任合景泰富集团控股有限公司深圳公司财务负责人；2020年4月至今先后在京基集团有限公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任财务总监、财务管理中心副总经理、财务管理中心总经理。自2021年6月至2022年3月14日任公司监事。 |
| 傅衍 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 66 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 傅衍先生：中国国籍，1958年生，动物遗传学博士。1995年12月起任浙江 大学动物科学学院教授、博士生导师；1996年1月被国家人事部批准为“来华定 居专家”；2005年8月至2012年7月任PIC中国亚洲技术总监及Genus中国技 术与研究总监；2012年8月入选国家“千人计划”专家；2012年12月至今任职 于天邦食品股份有限公司，历任副总裁及首席科学家、猪产业研究院院长。 |
| 陈建华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 61 | 任职日期 | 2022-11-15 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 陈建华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1963年生。中共党员，经济学博士，教授，博士生导师，博士后导师。曾为深圳大学金融学系创办人之一，兼任神州高铁（000008）、中集集团财务公司、摩根士丹利中国基金公司独立董事等。现任皇庭国际（000056）、岭南股份（002717）独立董事，深圳大学经济学教授，深圳大学国际金融研究所所长，国家一流学科深圳大学金融学科点负责人，中华人民共和国教育部学位中心学位论文评审专家；兼任北京大学光华管理学院博士生导师、武汉大学社会保障研究中心学术委员、宁波诺丁汉大学博士生导师、澳门城市大学博士生导师、中国世界经济学会理事、全国美国经济学会理事等。在人民出版社、新华出版社、高等教育出版社等出版专著、编著、译著和教材十余部，主持国家、省部级课题十余项，于《经济研究》《经济学态》《世界经济论坛》等核心期刊发表学术论文数十篇。 |
| 王红兵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2018-06-29 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王红兵先生：中国国籍，1961年生，硕士、复旦大学EMBA、高级经济师、 高级会计师，深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。曾先后担任南京市农业银行 副行长、上海浦东发展银行总行财务总监、上海浦东发展银行深圳分行行长、上 海市驻深圳企业家协会会长、深圳市中小企业发展促进会副会长；曾荣获全国金 融劳动模范和全国优秀银行行长称号；曾任深圳广田装饰集团股份有限公司独立 董事；现任深圳市麦瑞资产管理有限公司董事长。2018年6月至今任公司独立董 事。 |
| 李东明 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2018-09-03 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 李东明先生：中国国籍，1975年出生，经济学博士。1999年7月至2019年10月先后任职于中国民生银行、中国人民保险公司、中国人保寿险公司、北京鑫 恒投资管理有限公司、中国国家开发银行金融有限公司、深圳市同心投资基金股 份公司、腾邦控股（06880.HK）。现任深圳市恒裕堂投资有限公司总经理、爱心 人寿保险股份有限公司董事。2018年9月至今任公司独立董事。 |
| 陈家慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 31 | 任职日期 | 2020-09-17 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 陈家慧女士：中国国籍，1993年出生，毕业于不列颠哥伦比亚大学经济与统计学专业，学士学位。毕业后曾任工银亚洲客户经理，2019年3月至今任京基集团有限公司总裁助理。2020年9月起任公司监事，2021年3月起任公司监事会主席。 |
| 蔡小芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2022-04-08 |
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| 职务 | 监事 |
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| 蔡小芳女士：中国国籍，1981年出生，华中科技大学英语、会计双学位学士。2004年6月至2011年5月任大华会计师事务所经理；2011年6月至今先后担任京基集团有限公司审计主管、财务经理、财务部总监。 |
| 柳杨 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 39 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 监事 |
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| 柳杨先生：中国国籍，1985年出生，财务管理专业，学士学位。2008年6 月至2014年7月任职于深圳市公安局光明分局；2014年8月至2018年1月先后于深圳市京基百纳商业管理有限公司担任行政主管、员工关系经理；2018年2月 至2019年6月任职于深圳市光明区建设发展集团有限公司。2019年7月起任职 于公司，现任公司农业事业部开发拓展部总监。 |
| 黄丽芳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2018-09-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄丽芳女士：中国国籍，1984年出生，汉语言文学（秘书）专业，学士学位。 2007年5月至2009年1月担任广州市江秾汇贸易有限公司行政助理；2009年4 月至2018年8月期间先后在深圳市京基百纳商业管理有限公司、京基集团有限 公司、深圳市京基房地产股份有限公司担任行政经理、员工关系经理、人力行政 中心高级专业经理。现任公司人力资源副总监。2018年9月至今任公司监事。 |
| 张莉莉 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 38 | 任职日期 | 2018-09-06 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 张莉莉女士：中国国籍，1986年出生，法学专业，学士学位。2008年1月 至2009年11月担任渣打银行深圳分行客户关顾部（CSR）专员；2010年4月至 2018年8月期间先后担任深圳市京基百纳商业管理有限公司KKMALL总经理助 理、人事行政主管、人事行政经理、KKMALL副总经理。现任公司总裁办公室 总经理。2018年9月至今任公司监事。 |
| 王鸿鹤 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 51 | 任职日期 | 2020-12-25 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 王鸿鹤先生：中国国籍，1973年出生，工业电气自动化专业，学士学位。1995 年至1998年10月任职于中石化集团河南油田设计院；1998年至2002年任深圳 庐山置业房地产开发公司机电主管；2002年6月至2018年8月先后任深圳市京 基房地产股份有限公司工程主管、工程部经理、工程管理中心总经理、副总裁； 2018年9月至2020年12月任公司监事、房地产事业部总裁；2019年4月至今兼任深圳市京基智农房地产开发有限公司总经理。2020年12月至今任公司副总 裁。
王鸿鹤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人 及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三 年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部 门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行 人。 |
| 吴志君 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 63 | 任职日期 | 2021-06-28 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 吴志君先生：中国国籍，1961年出生，畜牧专业，本科学历，中国畜牧业协会猪业分会副会长，广西水产畜牧业协会副理事长，国家生猪产业技术体系综合试验站站长、推广研究员。2000年以来，先后获省部级科技进步二等奖4项，三等奖3项；农业部“全国农牧渔业丰收奖”一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项；两度获农业部“中华农业科教基金会神内基金农业推广奖”；被农业部授予“新中国成立60周年‘三农’模范人物”等荣誉称号；享受国务院特殊津贴。
吴志君先生自1983年8月至2019年10月先后担任广西农垦良圻农场有限公司技术员、副总经理，广西农垦永新畜牧集团有限公司董事长、总经理、党委书记；2019年10月至2021年3月任广西农垦集团有限责任公司首席专家；2021年4月至今任公司副总裁。 |
| 谢永东 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 研究生 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2019-01-18 |
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| 职务 | 副总裁 |
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| 谢永东先生：中国国籍，1970年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992年7月至2012年7月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江西）饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东京基智农科技有限公司总经理；2012年7月至2015年6月担任广东京基智农科技有限公司执行董事、公司董事兼副总裁；2015年7月至今任广东京基智农科技有限公司董事长。2019年1月至今任公司副总裁。
谢永东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会的行政处罚和证券交易所的纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；符合有关法律法规、部门规章及深圳证券交易所关于高级管理人员任职资格的规定；不是失信被执行人。 |
| 顾彬 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2023-04-28 |
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| 职务 | 财务总监 |
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| 顾彬先生:1984年出生,中国国籍,会计学专业,本科学历,中级会计师,曾任职于深圳空间房地产有限公司、中国南玻集团股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司、京基集团有限公司。2018年9月加入公司,先后担任公司审计监察中心总经理、徐闻县京基智农时代有限公司总经理。 |
| 肖慧 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2022-08-24 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 肖慧女士：中国国籍，金融学硕士。曾先后任职于深圳市爱施德股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司，自 2019年5月起任本公司证券事务副总监。 |
