| 陈琳 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2016-01-21 |
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| 职务 | 董事 董事长 |
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| 陈琳：女，硕士研究生。历任深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理；现任深圳市宝能投资集团有限公司常务副总裁，深圳深业物流集团股份有限公司副总经理，前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，深圳市钜盛华股份有限公司监事，广东韶能集团股份有限公司董事，南宁百货大楼股份有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事长，宝能汽车有限公司董事长，本公司董事长。 |
| 李江华 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | -- | 任职日期 | 2025-12-01 |
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| 职务 | 职工董事 |
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| 李江华：男，硕士，曾任本公司监事会主席、职工监事；现任本公司信息管理部总监。 |
| 程靖刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 44 | 任职日期 | 2020-05-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 程靖刚先生:1981年出生,注册会计师,硕士学历,历任富德生命人寿保险股份有限公司固定收益部高级信用分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部高级经理;现任前海人寿保险股份有限公司资产管理中心副总监,本公司董事。 |
| 程细宝 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2016-01-21 |
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| 职务 | 董事 |
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| 程细宝：女，硕士。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理；现任深圳市宝能投资集团有限公司副总裁、宝能城市发展建设集团有限公司常务副总裁、新疆前海联合财产保险股份有限公司监事、前海人寿保险股份有限公司董事、宝能汽车有限公司董事、观致汽车有限公司董事、深圳宝能文旅有限公司董事、贵州宝能汽车有限公司监事，本公司董事。 |
| 戴淑庚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2025-12-18 |
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| 职务 | 董事 |
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| 戴淑庚先生:1966年出生,中国国籍,无境外居留权,博士研究生学历,金融学教授。历任厦门大学经济学院金融系副教授、硕士生导师、国家级龙岩经济技术开发区管委会副主任、福建龙岩农村商业银行股份有限公司第二、三届独立董事、福建龙岩农村商业银行股份有限公司关联交易控制委员会主任、审计委员会主任、薪酬与提名委员会主任;现任厦门大学金融系国际金融教研室主任,教授、博士生导师、博士后合作导师,厦门大学中国能源政策研究院教授委员会副主任委员,泰国格乐大学国际学院&泰国南邦国际科技学院国际学院兼职教授、管理学博士生导师;兼任泰国南邦国际科技学院新大陆国际产业学院院长,厦门南洋学院经济管理学院学术副院长,中国区域金融年会理事,中国金融工程学年会理事、国家留学基金委评审专家、教育部人文社会科学研究项目评审专家、福建省金融行业专家、厦门市社会发展研究会第三届理事、厦门市知识产权专家。2006年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划入选者;2021年6月被评为“第一批福建省高层次人才”,2022年5月被评为“厦门市2022年首批高层次人才(市领军人才)”。 |
| 沈成方 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2022-08-03 |
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| 职务 | 董事 |
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| 沈成方:男,1966年出生,研究生学历,硕士学位。2008年至2011年,沈成方先生曾任中国平安人寿保险股份有限公司总精算师;2012年2月至今,沈成方先生历任前海人寿保险股份有限公司总精算师、副总经理、总经理、执行董事、合规负责人、反洗钱责任人。 |
| 张敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-11-25 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 张敏：男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，会计学教授。历任中国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、会计系副主任；现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师、会计系主任，国投资本股份有限公司独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，比亚迪股份有限公司独立董事。 |
| 沈云樵 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2023-03-16 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 沈云樵先生:1976年出生,中国国籍,无国外居留权,博士研究生学历。曾任澳门科技大学法学院助理教授,广州南沙新区和自贸区法律顾问。现任澳门科技大学法学院副教授,博士生导师,仲裁与争议解决研究中心主任。兼任广东德联集团股份有限公司独立董事,深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事,中国法学会商法学研究会理事,中国法学会立法会研究会理事,中国人民大学亚太法学研究院校外研究生导师、研究员,中国人民大学亚太法学研究院亚太仲裁研究专业委员会副主任,深圳市蓝海法律查明和商事调解中心境外专家,广东省粤港澳发展促进会法律专业委员会副秘书长,山东省司法厅“涉外仲裁百人团”成员,澳门法律工作者联合会常务理事兼副秘书长,澳门特区政府消委会消费争议调解及仲裁中心仲裁员,中国人民大学澳门校友会副理事长。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会、上海国际仲裁中心、上海仲裁委员会、深圳国际仲裁院、广州仲裁委员会、珠海国际仲裁院、佛山仲裁委员会、海南国际仲裁院、南京仲裁委员会、青岛仲裁委员会、西安仲裁委员会等二十多家仲裁机构仲裁员。 |
| 朱乾宇 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2019-04-10 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 朱乾宇女士:1975年出生,中国国籍,华中科技大学经济学院博士,北京大学光华管理学院金融系博士后,澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者。现任中国人民大学副教授、硕士生导师,中国人民大学农村经济与金融研究所研究员,中国人民大学国家发展与战略研究院研究员,世界银行、国家乡村振兴局项目培训和评估专家。她曾任石岘纸业、恒泰艾普(300157.SZ)独立董事,目前兼任南玻A(000012.SZ)、金发科技(600413.SH)2家上市公司独立董事。 |
| 王文欣 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 47 | 任职日期 | 2022-05-17 |
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| 职务 | 财务总监 副总裁 |
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| 王文欣：中国国籍，女，1978年出生，无永久境外居留权，香港城市大学研究生学历，硕士，高级会计师；曾任中国南玻集团股份有限公司助理总裁兼财务管理部负责人；现任中国南玻集团股份有限公司执行副总裁。 |
| 何进 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2022-05-16 |
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| 职务 | 常务副总裁 首席执行官（代） |
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| 何进：中国国籍，男，1972年出生，无永久境外居留权，硕士，高级经济师；曾任深圳南玻浮法玻璃有限公司总经理、浮法事业部副总裁、东莞南玻太阳能玻璃有限公司总经理、成都南玻玻璃有限公司总经理、清远南玻节能新材料有限公司总经理、本公司助理总裁兼平板事业部总裁；现任中国南玻集团股份有限公司党委书记、副总裁、管理委员会主任委员。 |
| 许磊 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 40 | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 董事会秘书 |
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| 许磊先生:1985年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生学历。曾任大公国际资信评估有限公司分析师,前海人寿保险股份有限公司资产管理中心风控副总监。现任本公司董事会办公室副总监、证券事务代表。许磊先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
| 余晓静 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 34 | 任职日期 | 2024-09-23 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 余晓静：女，1991年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，具有法律职业资格证书。曾任珈伟新能源股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事会办公室股证事务经理。余晓静女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 |
