| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.7 | 公告日期 | 2025-03-17 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 双方确认，甲方本次发行的定价基准日为甲方第四届董事会第十五次会议决议公告日。
本次发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%为原则（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经双方友好协商，确定为 11.70 元/股
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.7 | 公告日期 | 2025-03-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 84028.71 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 双方确认，甲方本次发行的定价基准日为甲方第四届董事会第十五次会议决议公告日。
本次发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%为原则（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经双方友好协商，确定为 11.70 元/股
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 股东大会通过 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 11.7 | 公告日期 | 2025-03-17 |
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| 预计募集资金(万元) | 84028.71 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 双方确认，甲方本次发行的定价基准日为甲方第四届董事会第十五次会议决议公告日。
本次发行的股份发行价格以不低于定价基准日之前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%为原则（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），经双方友好协商，确定为 11.70 元/股
若甲方股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、配股或进行其他任何权益分派或分配等除权、除息行为，本次发行的发行价格将进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2024-12-05 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%。最终发行价格将在本次交易经上交所审核通过并经中国证监会注册后，按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求，由董事会及董事会授权人士根据股东大会的授权与本次发行的主承销商根据竞价结果协商确定。
公司在本次发行股份募集配套资金的定价基准日至发行日期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规则进行相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 9.8 | 公告日期 | 2024-12-05 |
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| 预计募集资金(万元) | |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 1、定价基准日
本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为上市公司第四届董事会第十三次会议决议公告日。
2、发行价格
根据《重组管理办法》第四十五条规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%。市场参考价为本次发行股份及支付现金购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
经交易各方协商，本次发行价格为9.80元/股，不低于定价基准日前120个交易日的上市公司股票交易均价的80%，符合《重组管理办法》的相关规定。
在定价基准日至本次发行结束日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上交所的相关规定作相应调整。 |
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