| 增发方案简介 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 18.8600 | 公告日期 | 2019-04-22 |
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| 预计募集资金(万元) | 105500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 5593.85 |
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| 实际募集资金(万元) | 105500.00 |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2018-05-26 |
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| 预计募集资金(万元) | 105500.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准后，按照中国证监会的相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行人在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将作相应调整。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.7600 | 公告日期 | 2017-10-13 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3109.14 |
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| 实际募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 定价方案 | 经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
根据公司与任刚等12名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司2016 年度分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原16.73 元/股调整为16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73元/股-0.05 元/股）=16.68元/股。其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.7600 | 公告日期 | 2017-10-13 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3109.14 |
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| 实际募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 15.7600 | 公告日期 | 2017-10-13 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 3109.14 |
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| 实际募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 定价方案 | 经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
根据公司与任刚等12名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司2016 年度分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原16.73 元/股调整为16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73元/股-0.05 元/股）=16.68元/股。其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.6800 | 公告日期 | 2017-09-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 实际增发数量(万股) | 6066.19 |
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| 实际募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 定价方案 | 经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
根据公司与任刚等12名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司2016 年度分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原16.73 元/股调整为16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73元/股-0.05 元/股）=16.68元/股。其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.6800 | 公告日期 | 2017-09-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 实际增发数量(万股) | 6066.19 |
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| 实际募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.6800 | 公告日期 | 2017-09-06 |
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| 预计募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 实际增发数量(万股) | 6066.19 |
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| 实际募集资金(万元) | 101183.99 |
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| 定价方案 | 经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
根据公司与任刚等12名交易对方签署的《北京华宇软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书》，若定价基准日至股份发行日期间公司有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将对上述发行价格进行相应调整。根据上述发行股份价格调整机制，公司2016 年度分红实施完成后，本次重组之发行股份购买资产的发行价格和发行数量将进行相应调整，具体如下：
1、发行价格的调整
本次重组中非公开发行股份购买资产涉及的发行股份价格由原16.73 元/股调整为16.68 元/股。具体计算如下：
派发现金股利：P1=P0-D=（16.73元/股-0.05 元/股）=16.68元/股。其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，P1 为调整后发行价格。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.73 | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 101184.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的上市公司股票交易均价，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。
本次重组上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.73 | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 101184.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的上市公司股票交易均价，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。
本次重组上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.73 | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 101184.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的上市公司股票交易均价，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。
本次重组上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 16.73 | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 101184.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次发行股份购买资产的定价基准日为本次交易的董事会决议公告日，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。可选的市场参考价为本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的上市公司股票交易均价，经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股票发行价格选择定价基准日前20个交易日均价作为市场参考价。本次发行股份购买资产的股票发行价格为不低于本次发行定价基准日前20 个交易日公司股票均价的90%，即发行价格为16.73元/股。
在定价基准日至股份发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则该发股价格将做相应调整。
本次重组上市公司发行股份购买资产的股份定价原则符合《重组管理办法》第四十五条“上市公司发行股份的价格不低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一”的规定。 |
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| 进度说明 | 证监会批准 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2017-03-20 |
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| 预计募集资金(万元) | 49000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 定价方案 | 本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次资产重组中用于募集配套资金所发行股份的发行期首日。上市公司应按不低于发行底价的价格发行股票。根据中国证监会《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》的相应规定，本次发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）低于发行期首日前20个交易日公司股票均价但不低于90%，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于90%。
最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《创业板上市公司证券发行上市管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，根据竞价结果由公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，如上市公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项，则将对发行价格、发行股数作相应调整。最终发行价格以经中国证监会核准的价格为准。 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-08-29 |
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| 预计募集资金(万元) | 101000.00 |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2016-08-29 |
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| 预计募集资金(万元) | 87000.00 |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将做相应调整。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-08 |
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| 预计募集资金(万元) | 107000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-08 |
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| 预计募集资金(万元) | 107000.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 停止实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-12-08 |
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| 预计募集资金(万元) | 63100.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格将按照以下方式之一进行询价：（1）不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价；（2）不低于发行期首日前二十个交易日发行人股票均价的百分之九十，或不低于发行期首日前一个交易日发行人股票均价的百分之九十。最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次发行申请获得中国证监会的核准文件后，按照中国证监会相关规则，根据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.1500 | 公告日期 | 2015-11-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 实际增发数量(万股) | 801.56 |
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| 实际募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.1500 | 公告日期 | 2015-11-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 实际增发数量(万股) | 801.56 |
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| 实际募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.1500 | 公告日期 | 2015-11-18 |
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| 预计募集资金(万元) | 8782.80 |
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| 实际增发数量(万股) | 801.56 |
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| 实际募集资金(万元) | 8782.80 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
|---|
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| 增发价格(元/股) | 28.1500 | 公告日期 | 2015-11-18 |
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|
| 预计募集资金(万元) | 8782.80 |
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| 实际增发数量(万股) | 801.56 |
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| 实际募集资金(万元) | 8782.80 |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.15 | 公告日期 | 2015-05-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.15 | 公告日期 | 2015-05-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 9008.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
|---|
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| 增发价格(元/股) | 28.15 | 公告日期 | 2015-05-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 13781.25 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 取消 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 28.15 | 公告日期 | 2015-05-04 |
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| 预计募集资金(万元) | 9008.00 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次交易涉及的股份发行包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金
两部分，定价基准日均为华宇软件第五届董事会第二十五次会议决议公告日。
根据《重组管理办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场
参考价的 90%；市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20
个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。董事会决
议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司
股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。
董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价为 56.02 元/股、前 60
个交易日公司股票交易均价为 48.89 元/股、前 120 个交易日公司股票交易均价
为 47.00 元/股。经交易各方协商并综合考虑上市公司全体股东的利益，本次华
宇软件发行股份购买资产及募集配套资金的价发行价格均确定为董事会决议公
告日前 20 个交易日股票交易均价，即 56.02 元/股。
2015 年 4 月 16 日，华宇软件 2014 年年度股东大会审议通过了 2014 年度
利润分配方案，公司拟以 2014 年末总股本 149,954,550 为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10
股转增10股。2015年4月23日，公司根据《创业板信息披露业务备忘录第6 号》
对上述利润分配方案进行了调整，调整后的方案为：公司拟以现有总股本
151,995,841股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.986570元人民币（含
税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.865700 股，共计转增
149,954,536 股。2015 年 4 月 28 日，上述利润分配方案实施完成，公司总股本
增加至 301,950,377 股。因此，按照中国证监会及深交所的相关规则进行除息、
除权处理后，本次发行股份价格调整为 28.15 元/股。 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | | 公告日期 | 2015-03-19 |
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| 预计募集资金(万元) | 6763.88 |
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| 实际增发数量(万股) | |
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| 实际募集资金(万元) | |
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| 定价方案 | 本次发行价格为37.27 元/股，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价 |
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| 进度说明 | 已实施 | 重点提示 |
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| 增发价格(元/股) | 37.2700 | 公告日期 | 2015-03-19 |
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| 预计募集资金(万元) | 6764.00 |
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| 实际增发数量(万股) | 181.48 |
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| 实际募集资金(万元) | 6764.00 |
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| 定价方案 | 本次发行价格为37.27 元/股，发行价格不低于定价基准日前20 个交易日公司股票均价 |
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