| 2010年9月19日，仕佳有限召开了有限公司第一次股东会，审议通过了公司章程、股东出资方式及缴纳期限等决议。2010年9月19日，河南省工商行政管理局出具《企业名称预核准通知书》，同意使用“河南仕佳光子科技有限公司”的公司名称。2010年10月22日，河南信鑫会计师事务所出具了“豫信验字[2010]第029号《验资报告》”。经审验，截止2010年10月22日，仕佳有限已收到全部注册资本4,950万元，均为货币出资。2010年10月26日，鹤壁市工商行政管理局就仕佳有限的设立核发了注册号为410600000001242的《企业法人营业执照》。2015年11月28日，大华会计师事务所出具“大华审字[2015]006729号”《审计报告》。经审计，截止2015年10月31日，仕佳有限净资产为29,232.90万元。2015年11月29日，北京北方亚事资产评估有限责任公司出具“北方亚事评报字[2015]第01-713号”《评估报告》。经评估，截止2015年10月31日，仕佳有限的净资产评估值为31,095.56万元，评估增值1,862.66万元，增值率为6.37%。2015年12月3日，仕佳有限召开股东会，全体股东一致同意将公司整体变更为股份有限公司的议案。同日，仕佳有限全体股东签署了股份公司《发起人协议》，各方一致同意根据大华会计师事务所出具的“大华审字[2015]006729号”《审计报告》，以截止2015年10月31日的净资产29,232.90万元折合股本15,772.14万股，超过股份总额部分的净资产13,460.76万元全部作为股本溢价计入资本公积。2015年12月19日，大华会计师事务所出具“大华验字[2015]001295号《河南仕佳光子科技股份有限公司（筹）验资报告》”。经审验，截止2015年12月19日，已收到各发起人缴纳的注册资本合计人民币15,772.14万元，均系以河南仕佳光子科技有限公司截至2015年10月31日止净资产折股投入，共计15,772.14万股，每股面值1元。净资产折合股本后的余额转为资本公积。2015年12月19日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东审议通过了《关于设立河南仕佳光子科技股份有限公司的议案》、《河南仕佳光子科技股份有限公司章程》等议案，选举了公司第一届董事会成员和第一届监事会股东代表监事，并于当日召开了第一届董事会第一次会议、第一届监事会第一次会议。2015年12月28日，鹤壁市工商行政管理局核发了股份公司《营业执照》（统一社会信用代码：914106005637287753）。 |
