| 发行人系于2016年11月2日由浙江李子园整体变更设立的股份有限公司。2016年8月22日，浙江李子园股东会作出决议，同意公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为浙江李子园食品股份有限公司；同意以2016年7月31日为基准日对公司进行审计、评估；同意聘请中汇会计师事务所对公司进行审计，聘请天源评估对公司进行资产评估。2016年9月12日，中汇会计师事务所出具了《审计报告》（中汇会审［2016］4247号），经审计，浙江李子园截至2016年7月31日账面总资产为279,500,454.17元，总负债60,341,125.90元，净资产为219,159,328.27元。2016年9月12日，天源评估出具了《评估报告》（天源评报字［2016］第0288号），经评估，浙江李子园截至2016年7月31日净资产账面价值21,915.93万元，净资产评估值为28,473.15万元，评估增值6,557.22万元，增值率为29.92%。2016年9月27日，浙江李子园股东会作出决议，对中汇会计师事务所出具的《审计报告》（中汇会审［2016］4247号）、天源评估出具的《评估报告》（天源评报字［2016］第0288号）予以确认；同意公司整体变更基准日为2016年7月31日，由公司全体18名股东作为发起人，以公司经审计的净资产219,159,328.27元，按照3.0019：1折股比例折合成股份公司7,300.72万股，每股面值1.00元，股本总数为7,300.72万元，注册资本7,300.72万元，各股东以其持有的公司股权所对应的净资产认购股份公司股份，持股比例不变，净资产超出部分146,152,128.27元计入股份公司资本公积，由全体股东共享。2016年9月27日，浙江李子园全体股东签订《浙江李子园食品股份有限公司发起人协议书》，该协议对拟设立股份有限公司的名称、住所、设立方式、经营范围、注册资本及股份总数、各发起人认购股份数及持股比例、筹备事宜、发起人的权利和义务等内容作出明确约定。浙江李子园之全体股东即为发行人之全体发起人。同日，公司召开了创立大会，审议通过了《关于设立浙江李子园食品股份有限公司的议案》《关于浙江李子园食品股份有限公司筹办情况报告的议案》《关于制定浙江李子园食品股份有限公司章程的议案》等议案。2016年9月30日，中汇会计师事务所出具《验资报告》（中汇会验［2016］4248号）审验确认，截至2016年9月27日，李子园（筹）已收到全体股东拥有的浙江李子园截至2016年7月31日经审计的净资产219,159,328.27元，根据公司折股方案，将收到的净资产按3.0019：1的折股比例折合股份总数7,300.72万股，每股面值1元，超过折股部分的净资产146,152,128.27元计入李子园（筹）资本公积。2016年11月2日，发行人在金华市市场监督管理局办理完成了登记注册手续，并取得了统一社会信用代码为9133070314730958XR的《营业执照》，注册资本为7,300.72万元。 |
