| 发行人前身为江苏凯利电缆有限公司。2003年6月，杜南平、杜剑平、杜祖南和张建东分别以货币出资1,340.00万元、300.00万元、180.00万元和180.00万元设立江苏凯利电缆有限公司，凯利有限注册资本合计2,000.00万元。2003年6月18日，宜兴达华会计师事务所有限公司出具了宜华师内验字（2003）第378号《验资报告》，对申请设立登记的注册资本的实收情况进行了审验，确认凯利有限应缴注册资本已全额缴足。2016年4月9日，中辰有限股东会作出决议，同意以2015年11月30日为改制基准日，以经审计的净资产折股，整体变更为股份有限公司，将公司经营范围变更为：电线、电缆、光缆及电工器材、输配电及控制设备、电气信号设备装置的研究、开发、制造、销售；电缆附件、电缆盘、塑料粒子的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2016]A696号《审计报告》（审计基准日为2015年11月30日），有限公司经审计的净资产值为51,007.78万元。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第571号《评估报告》（评估基准日为2015年11月30日），有限公司净资产评估值为59,600.40万元，评估增值8,592.63万元，评估增值率为16.85%。有限公司以截至2015年11月30日经审计的净资产51,007.78万元按1.70:1折合为30,000万股股份，每股面值1元，净资产超出注册资本部分计入资本公积，有限公司整体变更为股份公司。2016年4月22日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了苏公W[2016]B065号《验资报告》，对股份公司设立时的注册资本进行了审验。2016年4月26日，股份公司召开创立大会暨2016年度第一次临时股东大会，本次股东大会审议通过了《关于中辰电缆股份有限公司设立方案的议案》、《关于制订的议案》等相关议案，并选举产生了股份公司第一届董事会、监事会成员。2016年4月27日，股份公司在无锡市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，领取了变更后的《企业法人营业执照》。 |
